融资计划 - 公司拟通过简易程序向不超过35名特定投资者发行股票 募集资金总额不超过3亿元 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30% 股票面值为每股1元人民币 将在上交所主板上市交易 [1] - 募集资金净额将投资于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目（拟投入2.17亿元）和补充流动资金（拟投入0.83亿元） [2][3] 股权结构 - 实际控制人吕婕直接持股35.19% 罗邦毅直接持股9.16%并通过康创投资间接控制5.93% 夫妇合计控制公司50.28%股权 [3] - 本次发行完成后实际控制人持股比例将下降 但仍保持控制权 不会导致公司控制权变化 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入19.02亿元 同比增长12.85% 归属于上市公司股东的净利润8147.68万元 同比增长19.19% [6][9] - 扣非净利润7628.61万元 同比减少13.39% 经营活动现金流量净额1.34亿元 同比大幅增长266.06% [6][9] 历史融资 - 2022年通过可转债发行募集资金净额6亿元 发行总额6.11亿元 承销保荐费用800万元 [4] - 2020年发行"永创转债"5.12亿元 主承销商海通证券包销比例不超过发行总额的30% [5][6]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入19.02亿元 [1] - 归母净利润8147.68万元 [1] - 经营活动现金净流入1.34亿元 [1] - 摊薄每股收益0.17元 [4] 盈利能力 - 毛利率26.93% 较去年同期下降1.55个百分点 [4] - ROE为3.20% [4] - 毛利率在同业公司中排名第90 [4] 资产效率 - 总资产周转率0.24次 [4] - 存货周转率0.38次 较去年同期下降0.42% [4] - 存货周转率在同业公司中排名第159 [4] 资本结构 - 资产负债率68.18% 较去年同期上升2.92个百分点 [3] - 资产负债率在同业公司中排名第158 [3]

融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票 募集资金不超过3亿元 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 融资事项已获股东大会授权及董事会、监事会审议通过 [1] 资金用途 - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资2.33亿元 拟投入募集资金2.17亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资8341.99万元 拟投入募集资金8341.99万元 [1] 业务构成 - 公司2024年营业收入中包装行业占比99.04% 其他业务占比0.96% [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1,901,808,491.11元 同比增长12.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为81,476,793.28元 同比增长19.19% [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入19.02亿元，同比增长12.85% [1] - 归属上市公司股东的净利润8147.68万元，同比增长19.19% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7628.61万元，同比下降13.39% [1] - 基本每股收益0.17元 [1]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议于 2025 年 8 月 28 日采用现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 我们根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证， 认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象 发行 A 股股票的规定和要求，具备以简易程 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 转债 | 02 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 8 月 28 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 25 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司 董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 我们根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 转债代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\Xi\,{\bf\rlap{\nmid}}\,\Xi\,{\bf\rlap{\nmid}}$$ 杭州永创智能设备股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"永创智能"）是上 海证券交易所主板上市公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展资金的需求， 进一步增强公司资本实力，扩充包装材料业务产能，提升盈利能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简 称"《审核规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公司编制了以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的相关议案。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《以简易程序向特定对象发行 A 股股票的预案》及相关文件于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案披露事项不代表审核、注册部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特 ...