财务表现 - 2025年上半年营业收入19.02亿元，同比增长12.85% [1] - 2025年上半年净利润8147.68万元，同比增长19.19% [1] - 净利润增速高于营收增速，显示盈利能力提升 [1] 利润分配 - 2025年半年度不进行现金分配 [1] - 2025年半年度不进行资本公积金转增股本 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 [4] - 公司章程将同步修订 删除所有涉及"监事会"和"监事"的相关表述 [4][5] - 现任监事会将在股东大会审议通过前继续履行职能 [4] 内部管理制度全面更新 - 公司拟修订股东会议事规则 以符合最新监管要求 [5] - 董事会议事规则将进行更新 提升公司治理水平 [6] - 独立董事工作制度将同步修订 加强独立董事职能 [6][7] 关键业务管理制度修订 - 关联交易管理制度将更新 规范关联交易行为 [8][9] - 对外投资管理制度将修订 完善投资决策流程 [9][10] - 对外担保管理制度将调整 加强风险控制 [10][11] 财务及资金管理优化 - 募集资金管理制度将修订 强化资金使用监管 [12][13] - 股东会网络投票工作制度将更新 便利股东参与 [13][14] - 会计师事务所选聘制度将修订 规范审计机构选聘流程 [14] 审计机构变更 - 公司拟将审计机构从天健变更为中汇会计师事务所 [15][16] - 变更原因为确保审计工作独立性和客观性 天健已连续服务16年 [20][21] - 审计费用保持120万元不变 其中财务审计95万元 内控审计25万元 [20] 新制度制定 - 公司拟制定累积投票制实施细则 完善投票机制 [14][15] - 细则内容已于2025年8月16日在上交所网站披露 [15] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划 [21][22] - 每年现金分红比例不低于归属于上市公司股东可供分配利润的20% [24] - 在满足条件下优先采用现金分红方式 [23] - 根据发展阶段实施差异化现金分红政策 比例从20%到80%不等 [24] 会计师事务所信息 - 中汇会计师事务所成立于2013年12月19日 [16] - 2024年业务收入总额101,434万元 其中证券业务收入45,625万元 [16] - 拥有合伙人116人 注册会计师694人 其中289人签署过证券审计报告 [16] - 为205家上市公司提供审计服务 涉及17家同行业公司 [16]

杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二０二五年九月 会议议程： 一、与会人员签到； 四、宣读议案： 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 三、推选计票人和监票人； 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案 6、关于修订《对外投资管理制度》的议案 7、关于修订《对外担保管理制度》的议案 8、关于修订《募集资金管理制度》的议案 9、关于修订《 ...

股价及交易表现 - 2025年8月19日收盘价11.38元，单日下跌0.87%，换手率5.0%，成交量24.00万手，成交金额2.72亿元 [1] - 主力资金净流出1543.93万元（占成交额5.69%），其中超大单净流出1475.59万元（占比5.43%），大单净流出68.35万元（占比0.25%） [1] - 中小单资金分化明显：中单净流出334.52万元（占比1.23%），小单净流入1878.45万元（占比6.92%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入8.90亿元，同比增长7.07%，归属净利润4067.99万元，同比增长5.75% [1] - 扣非净利润4040.62万元，同比减少21.90%，与净利润增长趋势出现背离 [1] - 流动比率1.321，速动比率0.423，资产负债率达68.58%，显示短期偿债能力偏弱 [1] 公司基本概况 - 成立于2002年，位于杭州市，主要从事仪器仪表制造业，注册资本4.88亿元，实缴资本4.80亿元 [1] - 法定代表人罗邦毅，通过天眼查数据显示公司对外投资45家企业，参与招投标993次 [1][2] - 知识产权储备丰富：拥有商标69条，专利957条，行政许可41个 [2]

行业与公司分析总结 **PCB设备行业** - **2025年表现**：订单翻倍增长，下游资本开支同比增长40%（去年仅3%），高多层板投资额拉动显著[20][21][23] - **2026年预期**：预计增速30%以上，高多层PCB需求增长超30%，占行业需求20%，量扩充约6%[20][24][25] - **单位投资额**：高多层PCB单位投资额5,000万至1亿元（中位数7,000万+），技术难度驱动[22][24] - **核心公司**： - **新启为装**：2026年利润预期8-10亿，市值有望达200亿，拓展半导体及钻孔设备[28] - **凯格精机/晋拓股份**：PCBA设备为主，凯格半导体布局完善但估值未充分反映[22][29] - **东威/大足数控/鼎泰高科**：2025年订单翻倍增长[21] **机器人领域重点公司** 1. **银龙股份** - **催化剂**：业绩增长（2026年利润预期6亿，市值120亿）、西部开发项目（墨脱/新藏铁路）、机器人合作（钢丝绳应用于灵巧手）、深海科技（钢丝绳强度2,100兆帕+锁具拓展）[1][4][5][8] - **估值**：当前低估，乐观市值150-160亿（对应7-8亿利润）[8] 2. **永创智能** - **优势**：轮式双臂机器人（物流自动化），客户包括农夫山泉，二代/三代产品迭代快[1][9][10] - **预期**：2025年主业利润2亿，市值应达30亿（当前26亿），灵巧手业务对标市值100-300亿[9][10] 3. **福利旺** - **核心产品**：微型丝杠（每灵巧手需11根），9月起月交付10台设备，与TIER one公司合作[11] - **额外看点**：苹果耳机Pro结构件（单副价值60元），受益下一代耳机出货增长[11] 4. **汉威科技** - **进展**：三代产品9-10月突破，特斯拉项目单手价值量提升50%+，持股能斯达41%（间接14%）[3][16] 5. **隆盛科技** - **低估修复**：主业+机器人业务合计市值应达200亿[3][16] 6. **豪能股份** - **预期**：2026年主业利润100亿+机器人业务，目标市值200亿，潜在苹果合作（液体金属膜段）[15] **其他关键信息** - **深海科技**：十五规划重点方向，银龙股份产品适配深海采捷需求[5] - **机械领域**：新启为装半导体拓展未充分定价，凯格精机被低估[28][29] - **市场担忧**：PCB设备2026年增速或放缓，但高多层需求仍支撑30%+增长[20][24] **风险与机会** - **荣盛科技**：与尼德科合作质疑致股价波动，但国内机器人积累深厚[18] - **PCB设备优势**：相比锂电/核电专用设备，增长潜力更明确（20倍PE合理）[27] （注：未提及部分如Q&A重复内容已合并，单位换算如“亿”均按原文保留）

公司公告 - 永创智能于2025年8月15日召开第五届董事会第二十五次会议 [1] - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 [1] - 公司董事会同意聘请中汇为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [1] - 该议案将提交公司股东会审议 [1]

公司动态 - 永创智能于2025年8月15日召开第五届第二十五次董事会会议 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等文件 [1] - 公司当前市值53亿元 [1] 财务数据 - 2024年公司营业收入结构中 包装行业占比99.04% 其他业务占比0.96% [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为10.81元 [1]

公司治理动态 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事实际出席 会议由监事会主席陈莉莉主持 [1] - 会议表决通过三项议案 每项议案均获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] 股东回报规划 - 公司披露《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》具体内容见于上海证券交易所网站 [2] 信息披露 - 相关议案具体内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [1][2]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[5] - 六种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时会议[6] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[8] - 定期会议变更通知需提前三日发出[9] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 董事委托他人出席有原则，不超两名委托[12] - 临时会议可非现场方式召开[13] - 未通知提案一般不得表决[14] - 决议须全体董事过半数通过[20] - 董事回避时无关联董事相关规定[18] - 提案未通过短期内不再审议[23] - 部分董事可要求暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[25] - 秘书安排记录会议[26] - 与会董事签字确认记录[20] - 秘书按规定办理决议公告[29] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[30] - 会议档案保存十年以上[31]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日核准首次发行2500万股人民币普通股，5月29日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币487,902,458元[8] - 公司已发行股份总数为487,902,458股，均为普通股[19] 股东相关 - 公司设立时发起人吕婕等7人认购股份及出资比例[18][19] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求说明目的[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[47] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[88] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[58] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[49][50][54][55][57] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] - 关联交易事项形成普通决议须非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议须出席股东会的非关联股东所持表决权2/3以上通过[91] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[88] - 公司股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[102] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长和副董事长各1人[114] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[119] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[119] - 董事会召开临时会议通知方式多样，通知时限不少于会议召开前2日，紧急情况可随时通知[120] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[121] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 10名，由董事会决定聘任或解聘[146][147] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[151] 财务相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[160] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[167] - 子公司每年现金分红金额不少于当年实现可分配利润的20%[171] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[185] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[194] - 公司合并、分立、减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[196][197][198]