公司治理变动 - 杭州永创智能设备股份有限公司于2025年9月2日召开职工代表大会选举张彩芹女士为第五届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第五届董事会届满止 [1] - 张彩芹女士原为非职工代表董事 职务变更后公司第五届董事会构成人员保持不变 [1] - 本次选举后公司董事会中兼任高管职务的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 新任董事背景 - 张彩芹女士1972年出生 本科学历 正高级工程师 现任公司董事及副总经理职务 [2] - 自2006年起历任公司前身杭州永创机械有限公司副总经理 财务总监 2011年10月起任公司副总经理 财务总监 董事会秘书 2017年11月至2023年11月任董事 副总经理 董事会秘书 [2] - 与持股5%以上股东 实际控制人及其他董监高无关联关系 无证监会行政处罚及交易所处分记录 符合《公司法》第一百四十六条任职资格要求 [2]

可转债基本信息 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 简称永02转债 [2][4] - 债券发行期限为自2022年8月4日起至2028年8月3日止 共计6年 [3] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年0.30% 第二年0.40% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年2.50% [3] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息 计息起始日为发行首日 [3][5] - 转股期自2023年2月10日起至2028年8月3日止 初始转股价格14.07元/股 当前转股价格9.69元/股 [5] 信用评级与担保安排 - 主体信用等级AA- 可转债信用等级AA- 评级展望稳定 评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [6] - 本次可转债未设置担保措施 [6] 公司重大资本运作 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十六次会议 审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票方案 [6] - 该发行计划已获得2024年年度股东大会授权 目前需经上海证券交易所审核及中国证监会注册决定 [6] 受托管理机制 - 受托管理人为国泰海通证券股份有限公司 住所位于中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 [1][6] - 受托管理人持续关注对债券持有人权益有重大影响的事项 并根据相关规定出具临时受托管理事务报告 [2][7]

公司治理变动 - 永创智能于2025年9月2日召开职工代表大会选举张彩芹女士为第五届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1]

债券信息 - 债券发行量为61,054.70万元（610.5470万张、61.0547万手）[8] - 债券期限为2022年8月4日至2028年8月3日[9] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%至第六年2.50%[10] - 转股期为2023年2月10日至2028年8月3日[17] - 初始转股价格为14.07元/股，当前为9.69元/股[18] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[19] 股票发行 - 2025年8月28日审议通过简易程序向特定对象发行A股方案[22] - 发行事项获2024年股东大会授权，待上交所审核及证监会注册[22] - 发行未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响[23] 后续关注 - 受托管理人关注本息偿付及其他重大影响事项[23]

公司治理变动 - 公司于2025年9月2日召开职工代表大会选举张彩芹为第五届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第五届董事会届满止[1] - 张彩芹原任非职工代表董事 职务变更后公司第五届董事会构成人员维持不变[1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 新任董事背景 - 张彩芹生于1972年 本科学历 正高级工程师 现任公司董事及副总经理[2] - 2006年至2011年10月任杭州永创机械有限公司副总经理兼财务总监 2011年12月至2017年11月任公司副总经理及董事会秘书[2] - 与持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 无监管处罚记录 符合《公司法》第一百四十六条任职资格[2]

公司信息 - 证券代码为603901，简称为永创智能，转债代码为113654，简称为永02转债[1] 人事变动 - 2025年9月2日召开职工代表大会，张彩芹当选第五届董事会职工代表董事[2] - 张彩芹原为非职工代表董事，变更后董事会构成人员不变[2] 人员履历 - 张彩芹1972年生，本科，正高级工程师，现任董事、副总经理[3] - 2006 - 2023年张彩芹历任公司多职[3] - 截至公告日张彩芹与大股东无关联关系[3]

公司治理结构变更 - 永创智能2025年第三次临时股东大会于2025年9月1日召开 [2] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2] 股东大会决议 - 议案涉及取消监事会制度及公司章程修订 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月16日通过《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网及上交所网站发布股东大会通知 明确召集人、召开方式、股权登记日及审议事项 [2] - 股东大会于2025年9月1日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为公司会议室（杭州市西湖区西园九路1号） 由董事长罗邦毅主持 [3] - 网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表有表决权股份216,330,000股 占总股本44.3596% [3] - 参与网络投票股东235人 代表有表决权股份6,897,729股 [4] - 本次股东大会召集人为公司董事会 董事、监事及高级管理人员均列席现场会议 [4] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票表决 网络投票通过上交所系统完成 计票与监票由股东代表、监事代表及律师共同执行 [5] - 全部议案表决同意率均超99.7% 其中第一项议案同意222,608,129股（99.7224%） 反对597,300股（0.2675%） 弃权22,300股（0.0101%） [5] - 中小投资者对首项议案同意6,328,129股（91.0819%） 反对597,300股（8.5970%） 弃权22,300股（0.3211%） [6] - 特别决议议案获有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] 法律结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》规定 [10] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序及结果符合法律法规要求 [10]

股东大会基本情况 - 杭州永创智能设备股份有限公司于2025年1月9日在杭州市西湖区西园九路1号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长罗邦毅主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席会议的普通股股东所持股份占公司股份总数的45.7739% [1] 议案审议结果 - 全部议案均审议通过 无否决议案 [1][2] - 议案1为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [3] - 所有议案表决中 A股股东同意比例均超过99.7% 最高达99.7722% [1][2] 表决情况明细 - 第一项议案A股同意票222,608,129股（99.7224%）反对597,300股（0.2675%）弃权22,300股（0.0101%） [1] - 第二项议案A股同意票222,626,029股（99.7304%）反对579,800股（0.2597%）弃权21,900股（0.0099%） [1] - 第三项议案A股同意票222,718,029股（99.7716%）反对487,300股（0.2182%）弃权22,400股（0.0102%） [1] - 后续多项议案同意率均保持在99.72%-99.77%区间 反对票比例在0.22%-0.26%之间 弃权票比例在0.01%-0.02%之间 [1][2] 法律见证情况 - 律师孙芸、吕荣见证本次股东大会 认为会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序符合法律法规要求 股东大会决议合法有效 [3]

核心观点 - 公司发布2025年度第三次临时受托管理事务报告 主要涉及会计师事务所变更及监事会取消两项重大事项 这些变动属于公司正常经营决策 未对日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [1][6][11] 可转债基本情况 - 债券名称为杭州永创智能设备股份有限公司2022年可转换公司债券 简称永02转债 [2][4] - 债券期限为6年 自2022年8月4日至2028年8月3日 [3] - 票面利率采用递增结构 第一年0.3% 第二年0.4% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年2.5% [3] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息 计息起始日为发行首日 [3][5] - 转股期自2023年2月10日至2028年8月3日 当前转股价格为9.69元/股 较初始转股价格14.07元/股下调 [5] - 主体信用等级和可转债信用等级均为AA- 评级展望稳定 本次可转债未提供担保 [6] 会计师事务所变更 - 公司于2025年8月15日通过董事会决议 9月1日通过股东会审议 将年审机构由天健会计师事务所变更为中汇会计师事务所 [6][9] - 中汇会计师事务所2024年度业务收入总额101,434万元 其中审计业务收入89,948万元 证券业务收入45,625万元 [7] - 中汇会计师事务所2024年为205家上市公司提供审计服务 审计收费总额16,963万元 其中同行业上市公司客户17家 [7] - 公司2025年度支付中汇会计师事务所审计费用合计120万元 其中财务审计95万元 内控审计25万元 与2024年度费用保持一致 [9] - 变更原因为确保审计工作的独立性和客观性 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定 [9] 监事会取消 - 公司于2025年8月15日通过董事会和监事会决议 9月1日通过股东会审议 决定取消监事会设置 [10][11] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 相关制度文件将同步废止 [11] - 该变更为贯彻落实2024年7月实施的新《公司法》及配套监管规则修订要求 [11] 事项影响分析 - 会计师事务所变更和监事会取消均属于公司正常经营决策事项 [11] - 上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [11]