| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券 ...

会议情况 - 2023年召开董事会10次、股东大会1次，审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，独立董事钱军辉均出席[5][6] - 2023年多次董事会会议独立董事发表相关意见[8] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易，无变更或豁免承诺、被收购情形[11][12][13] - 按规定披露定期报告，无财务报告内控重大缺陷[13][14] 财务相关 - 2023年拟分配2022年净利润42990230元，实际派发现金红利42990248.60元[15] - 开展远期结售汇业务与经营需求相关并履行审批程序[17] 其他 - 续聘立信会计师事务所为2023年审计机构[14] - 2024年独立董事将继续推动公司发展[18]

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 举行了公司第三届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式 召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本 次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 1、审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十 ...

会议情况 - 2023年度召开董事会10次、股东大会1次[5] - 2023年度召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] 议案审议 - 2023年多次董事会会议对可转债、募集资金等议案发表意见[7] 报告审阅 - 2023年度独立董事审阅多份定期报告[8] 公司运营 - 2023年度未发生重大关联交易[10] - 2023年度未被收购[12] - 2023年披露定期公告4份，临时公告70份[14] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2023年审计机构[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性意见[17]

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积 转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条 的规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的， 当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计 算。"2023 年度公司累计回购股份金额为 11,023,289.52 元，占公司 2023 年度 归属于上市公司股东净利润的 41.21%。 为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，进一步提高公司的发展质量，给 投资者带来长期的回报，考虑到公司目前经营的实际 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些参考公 苏州春秋电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计 报告 信会师报字[2024]第 ZF10444 号 苏州春秋电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称春秋电子) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于〈公司 2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》 公司监事会对董事会编制的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要进行了审 核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为： 公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营 管理和财务状况等事项，全体监事保证公司 2023 年年度报告全文及摘要所披露 的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在 ...

转债基本信息 - 春秋转债发行总额24000万元，数量240万张，票面100元/张[7] - 票面利率第一年0.50%至第六年3.00%[8] - 到期赎回价为债券面值112.00%（含最后一期利息）[8] - 初始转股价格15.69元/股，最新10.65元/股[14] 本次付息信息 - 第四年付息，计息年度票面利率1.50%，每10张派息15元（含税）[16] - 债权登记日2024年4月12日，付息日4月15日[18] - 个人投资者每张实际派息1.20元（税后）[20] - 居民企业每张实际派息1.50元（含税）[22] - 特定非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31每张派息1.50元（含税）[22] 主体信息 - 发行人是苏州春秋电子科技股份有限公司[23] - 保荐机构是华英证券有限责任公司[23] - 托管人是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[23]

北京德恒律师事务所 关于 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240236-01号 致：苏州春秋电子科技股份有限公司 根据苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"春秋电子"或"公司"）对北 京德恒律师事务所（以下简称"本所"）的委托，本所指派律师出席了公司召开 的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与 表决结果等有关事项出具见证意见。 为出具本法律意见，本所见证律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，审查了公司本次股东大会的有关文件、查验了公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、 ...

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,506,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 36.1025 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场 会议和网络投 ...