| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路 988 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 1 ...

春秋电子 在互动平台表示，镁金属价格下跌对公司产品渗透率有正向作用。 ...

公司核心观点 - 春秋电子在互动平台表示，镁金属价格下跌对公司产品渗透率有正向作用 [1] 原材料成本与产品策略 - 镁金属价格下跌对春秋电子的产品渗透率产生积极影响 [1]

证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2025-075 债券代码：113667 债券简称：春23转债 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露之日，控股股东、实际控制人薛革文先生持有苏州春秋电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股份146,913,405股（其中直接持有股份144,380,880股，通过鑫绰鑫融7号私募证券投资基 金持有股份2,532,525股），持股比例为32.22%。截至本公告披露日，其累计质押公司股份25,000,000 股，占其所持有公司股份的17.02%，占公司总股本的5.48%。 公司于近日收到控股股东、实际控制人薛革文先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具 体事项如下： ■ 薛革文先生目前没有将本次解除质押的股份继续质押的计划。 二、截至本公告披露之日，公司控股股东股份累计质押情况单位：股 ■ 特此公告。 一、本次股份解除质押的基本情况 苏州春秋电子科技股份有 ...

股东持股 - 控股股东薛革文持股146,913,405股，比例32.22%[3] 股份质押 - 截至披露日薛革文累计质押25,000,000股，占所持17.02%，占总股本5.48%[3] - 2025年12月2日解质36,400,000股，占所持24.78%，占总股本7.98%[4] - 解质前累计质押61,400,000股，解质后为25,000,000股[7]

公司股权结构及控股股东持股情况 - 控股股东、实际控制人薛革文持有公司股份146,913,405股，持股比例为32.22% [1] 控股股东股份质押变动 - 2025年12月2日，薛革文有36,400,000股股份解除质押，占其所持股份比例的24.78%，占公司总股本比例的7.98% [1] - 本次解质后，薛革文累计质押公司股份为25,000,000股，占其所持公司股份的17.02%，占公司总股本的5.48% [1] 控股股东未来质押计划 - 薛革文目前无继续质押本次解质股份的计划 [1]

公司基本信息 - 公司于2017年12月12日在上海证券交易所主板上市[7] - 公司注册资本为人民币446,807,418元[8] - 公司股份总数为446,807,418股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[15] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] 股东相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[21] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会等提起诉讼[28] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况应提交股东会审议[37] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[37] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易应提交股东会审议[40] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 六种情形公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[77] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[73] - 董事会有权对特定金额范围的交易作决议[79] 独立董事相关规定 - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[75] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会每年评估并披露[87] - 独立董事行使职权需经全体独立董事过半数同意[89] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[106] - 分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[108] 信息披露规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前20天通知[115] 公司变更规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[122] - 公司分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[123][124] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[126]

业绩总结 - 2025年前三季度营收31.97亿元，净利润2.31亿元[3] - 上市至今累计分配现金股利3.59亿元[10] 新策略 - 形成“一体两翼”战略升级[3] - 制定“提质增效重回报”方案[2] 新技术研发 - 镁合金材料应用有技术优势，切入新能源汽车供应链[5] 公司治理 - 完善治理架构，修订制度衔接新《公司法》[6] - 持续完善ESG体系建设[6] 投资者沟通 - 构建多层次投资者交流机制[7] 人员管理 - 强化“关键少数”履职责任，支持培训[9]

股份回购 - 2022年5月通过回购方案，资金0.8 - 1.5亿元，价格不超13.71元/股[2] - 2023年2月20日完成回购，回购9,136,891股，用资9,301.36万元，均价10.18元/股[3] 股本变更 - 拟注销9,136,891股已回购股份，总股本和注册资本将变更[4] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数条款[5] - 修订需股东大会审议，授权办理工商变更登记[6]

会议信息 - 公司于2025年12月2日举行第四届董事会第十一次会议[3] - 会议通知于2025年11月28日书面发向全体董事[3] - 应到董事7人，实到7人[3] 议案表决 - 《关于注销回购股份等议案》表决7票同意，需股东大会审议[4] - 《关于“提质增效重回报”方案议案》表决7票同意[4]