股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日召开[2] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 现场会议2025年5月16日14点在昌平区召开[5] - 网络投票2025年5月16日进行[5] 股权结构 - 西藏卫信康企业管理有限公司持股47.17%[3] 议案情况 - 临时提案为选举审计委员会委员及主任委员[3] - 议案1 - 12于2025年4月25日审议通过[6] - 议案13于2025年4月30日审议通过[6] - 特别决议议案为8、11[8] - 对中小投资者单独计票议案为5 - 9[8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月30日在北京市昌平区召开[2] - 出席会议股东和代理人89人，持有表决权股份300,420,520股，占比69.4879%[2] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书出席会议[2][3] 议案表决 - 董事、监事及高管薪酬方案A股同意票数4,049,300，比例96.0096%[4] - 议案2、3、4涉及逐项表决，均已通过[6] - 议案1涉及关联股东回避表决，回避股东有张勇等[7][8] 人员选举 - 赵艳萍、曹磊、许晓芳当选第四届董事会独立董事，得票比例分别为99.2538%、99.2440%、99.2556%[5] - 张勇等四人当选第四届董事会非独立董事，得票比例超99.25%[5] - 温小泉、付国莉当选第四届监事会非职工代表监事，得票比例均为99.2550%[7] 其他 - 公司回购专用证券账户2,826,700股股份无股东大会表决权[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年4月30日在公司会议室召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举温小泉先生为公司第四届监事会主席[3] - 选举表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年4月30日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 选举结果 - 选举张勇为董事长，刘烽为副董事长[3] - 选举各委员会委员及主任委员[4][6][7][8] 其他 - 审计委员会选举议案需提交股东大会审议[6] - 公告日期为2025年5月1日[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知4月3日刊登，4月15日延期，4月30日14:00现场召开[4][5] 参会股东情况 - 现场出席6名代表股份296,214,520股，占比68.5151%[8] - 网络投票83名代表股份4,206,000股，占比0.9729%[8] - 现场和网络共89名代表有表决权股份300,420,520股，占比69.4879%[8] 议案表决结果 - 非累积议案薪酬方案同意股数4,049,300股，占比96.0096%[16] 选举结果 - 张勇等4人当选非独立董事，赵艳萍当选独立董事[17] - 温小泉、付国莉当选非职工代表监事[18]

新产品和新技术研发 - 子公司白医制药2025年4月获复方氨基酸注射液(18AA - Ⅸ)《药品注册证书》[2] - 2023年10月该药品注册申请获受理，2025年4月获批[3] - 截至2025年3月31日，该药品累计研发投入约584.10万元[4] 市场情况 - 国内已获批上市该药品的企业有4家，另有2家在注册申报[5] - 2023年、2024年1 - 6月该药品在我国公立医院终端销售金额分别为2.28亿元、6316万元[5] 未来展望 - 药品投产后市场销售受多种因素影响存在不确定性[6]

公司基本情况 - 公司代码603676，简称卫信康，是一家集医药研发、生产、销售为一体的综合性医药企业，所处行业为"医药制造业" [4] - 公司以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务，在复合维生素类、微量元素类、电解质类等领域具有较强竞争力 [15] - 公司主导产品包括注射用多种维生素（12）、多种微量元素注射液、小儿多种维生素注射液（13）等，并初步形成产品组合矩阵 [15] 行业情况 - 医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础 [5] - 2024年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25,298.5亿元，同比持平；实现利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1% [5] - 国家颁布一系列政策措施，鼓励医药工业向创新驱动转型，推动高质量发展 [5] 行业政策法规 - 《"十四五"国家药品安全及促进高质量发展规划》明确"十四五"期间药品安全及高质量发展的指导思想 [7] - 《"十四五"医药工业发展规划》推动医药工业进入加快创新驱动发展、推动产业链现代化的高质量发展新阶段 [7] - 2024年国家卫生健康委员会发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，提出补齐儿童用药短板 [8] 医疗政策 - 国家卫生健康委办公厅发布《关于进一步推进临床营养工作的通知》，强调临床营养是医疗工作的重要组成部分 [8] - 2025-2027年确定为"儿科和精神卫生服务年"，持续推进扩人员、提能力、上水平、优服务 [9] - 《关于开展儿童友好医院建设的意见》提出到2030年儿童友好医院在相关医疗机构中的比例力争达到90%以上 [9] 医药政策 - 国家医疗保障局发布《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，推动医药企业价格行为更加公平诚信 [10] - 国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，聚焦"三医"协同发展和治理 [10] - 国务院办公厅印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，加大对药品医疗器械研发创新的支持力度 [11] 医保政策 - 国家医疗保障局发布《关于加强医药集中带量采购中选产品供应保障工作的通知》，确保临床用药稳定 [13] - 《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》提出到2024年底，各省份至少完成1批药品集采 [13] - 《国家医保目录（2024年）》新增91种药品，公司核心产品小儿多种维生素注射液（13）续约纳入 [14] 利润分配预案 - 公司2024年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税） [2] - 以2024年12月31日公司总股本435,161,500股计算，合计拟派发现金红利77,820,264.00元（含税） [2] - 本年度现金分红和回购金额合计178,300,109.47元，占本年度归属于上市公司股东净利润的72.43% [2]

业绩数据 - 2024年营业收入13.00亿元，同比下降1.69%[8][33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长15.02%[8][33] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润2.01亿元，同比增长22.86%[8][33] - 2024年末总资产18.54亿元，同比增长4.32%[8][33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.85亿元，同比增长3.36%[8][33] - 2024年基本每股收益0.57元/股，较2023年增长14.00%[34] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.47元/股，较2023年增长23.68%[34] - 2024年加权平均净资产收益率为17.86%，较2023年增加1.05个百分点[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，较2023年增长54.61%[33] 会议信息 - 2024年董事会召开4次会议，审议通过34项议案[10] - 2025年5月16日14:00召开现场会议[4] - 2025年5月16日通过交易系统投票平台和互联网投票平台进行网络投票[4] - 现场会议地点为北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼[4] - 报告期内召开1次股东大会，董事会执行决议[13] - 审计委员会报告期内召开5次会议[14][15] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[15] - 战略委员会报告期内未召开会议[15] - 提名委员会报告期内召开0次会议[15] - 监事会报告期内召开3次会议[22] 未来展望 - 2025年围绕研发、生产、营销等方面开展工作[17] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金股利1.80元，合计拟派发现金红利7782.03万元，现金分红和回购金额合计占净利润比例72.43%[38] - 拟维持每股分配比例不变，总股本变动时调整分配总额[40] - 董事会提请授权制定2025年中期利润分配方案，分红金额上限不超当期净利润100%[69][70] 其他决策 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[42] - 公司及全资子公司拟用不超12亿元闲置自有资金买理财产品，单笔期限最长12个月[45] - 公司及子公司拟申请2025年综合授信及用信额度总额15亿元，期限两年[52] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[61] 股权结构 - 西藏卫信康企业管理有限公司直接持有公司47.17%股份[53] - 张勇、钟丽娟分别直接持有12.27%、8.27%股份，天津京卫信康管理咨询合伙企业直接持有7.75%股份，其他股东合计持有24.54%股份[54] - 西藏卫信康医药股份有限公司持有西藏中卫诚康药业有限公司88.90%股权，内蒙古白医制药股份有限公司持有11.10%股权[54] - 西藏卫信康医药股份有限公司持有内蒙古白医制药股份有限公司98.21%股权，北京京卫众智医药科技发展有限公司持有1.79%股权[55]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-026 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披 露了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 16 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-029 西藏卫信康医药股份有限公司 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证 ...