会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月25日召开，3名监事均出席[2] - 多项议案表决多为3票同意、0票反对、0票弃权，部分关联监事回避[3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][19] 资金使用 - 同意公司及子公司用不超12亿元闲置资金买理财产品[12] - 同意公司及子公司用不超1亿元闲置资金进行证券投资[13] 审计机构 - 同意续聘信永中和会计师事务所2025年任审计机构[11] 报告审议 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][11][12][18][19] - 监事会认为2024年年报及利润分配方案合规[4][7] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[20]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-014 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公 司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级 管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 (四) 审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决 ...

利润分配方案 - 董事会提请授权制定2025年中期利润分配方案[2] - 中期分红需满足可分配利润为正等条件[2] - 分红金额上限不超当期净利润100%[3] 授权情况 - 授权期限自2024至2025年年度股东大会[3] - 议案已通过相关会议审议，待2024年股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润2.4616920281亿元[4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为1.4831642697亿、1.2402102727亿、1.022629525亿元[7] 利润分配 - 拟每10股派现1.80元，拟派现金红利7782.0264万元[4] - 2024年度现金分红总额1.4831642697亿元[4] 资金使用 - 2024年股份回购金额2998.36825万元[5] - 现金分红和回购金额合计1.7830010947亿元，占净利润72.43%[5]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-024 西藏卫信康医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，西藏卫信 康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-73 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0089 西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

内部控制审计 - 审计西藏卫信康医药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计相关信息 - 信永中和2025年4月25日出具审计报告[9] - 注册会计师为谢宇春（编号51010002003）和陈媛（编号11010130138）[12][15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.57元，同比增长14% [1] - 每股净资产为3.18元，同比增长3.25% [1] - 每股公积金保持0.8元，无变化 [1] - 每股未分配利润为1.23元，同比增长6.96% [1] - 营业收入为13亿元，同比下降1.74% [1] - 净利润为2.46亿元，同比增长14.95% [1] - 净资产收益率为17.86%，同比增长6.25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34468.2万股，占流通股比79.2%，较上期增加334.93万股 [1] - 西藏卫信康企业管理有限公司持股20524.9万股，占比47.17%，持股未变 [2] - 张勇持股5340.24万股，占比12.27%，持股未变 [2] - 钟丽娟持股3600万股，占比8.27%，持股未变 [2] - 天津京卫信康管理咨询合伙企业持股3373.44万股，占比7.75%，持股未变 [2] - 广发医疗保健股票A、招商量化精选股票A、信澳健康中国混合A为新进股东 [2] - 兴业医疗保健A增持36.2万股 [2] - 华夏稳增混合、安信医药健康股票A、杨小芹退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.8元(含税) [2]

会议与决策 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会1次[6] - 2024年独立董事主持召开1次专门会议、参加5次审计委员会会议[7] - 2024年组织召开2次年审沟通会[9] 报告与审计 - 审议通过确认2023年度日常关联交易执行及预计2024年度交易议案[13] - 独立董事审阅定期报告并同意提交审议[15] - 续聘信永中和会计师事务所为外部审计机构[16] 薪酬与激励 - 审议通过董事2023年度薪酬发放确认议案[18] - 审议通过高管2023年度薪酬发放确认及调整方案议案[18] - 审议通过2023年度激励基金计提和分配方案议案[18] 限售股票 - 2021年限制性股票激励计划部分第二个解除限售期条件成就[19] - 符合解除限售条件的激励对象共101名[19] - 可解除限售的限制性股票数量为605.95万股[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司权益[20]

公司治理 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会1次[5] - 2024年独立董事主持召开5次审计委员会会议等[6] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[9] 交易与报告 - 2024年审议通过关联交易议案[11] - 独立董事审阅定期报告并同意提交审议[13] 人员与激励 - 2024年续聘信永中和为外部审计机构[14] - 2021年限制性股票激励部分解除限售条件成就[17] - 101名激励对象可解除限售605.95万股[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职加强沟通[18]