选聘流程 - 选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定，不得提前聘请[6] - 聘期一年，期满可续聘，续聘符合要求可不公开选聘[12] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘应发布文件并公示结果[12] 分值权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[14] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），需在信息披露文件说明情况及原因[15] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[15] - 承担首次公开发行股票或上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[17] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所、审计人员服务年限、审计费用等信息[12] - 每年披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责报告，变更时还需披露相关情况[17] 变更要求 - 审计委员会对资产负债表日后至年报出具前变更等情形保持谨慎关注[18] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[21] - 解聘或不再续聘需提前30日通知[21] - 拟改聘应详细披露多项信息[22] 审计委员会职责 - 监督聘用的会计师事务所审计工作开展情况[24] - 监督财务审计法规政策执行情况[24] - 监督会计师事务所选聘标准、方式和程序合规性[24] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理[25] - 情节严重时不再聘用有特定情形的会计师事务所[25] 资料保存 - 选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[20] 制度实施 - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[29]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[15] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[16] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[22] 会议表决 - 会议表决一人一票，记名投票或举手表决[25] - 审议提案决议须全体董事过半数赞成，担保等事项需出席会议2/3以上董事通过[27] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[30] 提案处理 - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议相同提案[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决并提再次审议条件[33] 会议记录 - 董事会秘书做好会议记录，可安排人员做纪要和决议记录，参会董事签字确认[33][34] - 董事不签字又不说明视为同意，董事会秘书注明[35] 决议公告与责任 - 董事会决议及时公告，披露前相关人员保密[35][38] - 决议违法违规致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议记载可免责[35] 股东权利 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[42] 档案管理 - 董事会会议档案保存10年以上，由董事会秘书负责[37][38] 规则相关 - 公司根据决议已办理变更等，决议无效或撤销后应申请撤销[42] - 规则修改由股东会批准，董事会负责解释，自批准日生效[43] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况，董事会秘书汇报并传达意见[36]

公司治理 - 2025年9月12日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 修订后《公司章程》规定设1名职工代表董事[2] - 同日职工代表大会选举王军为职工代表董事[2] 人员变动 - 王军任职后第四届董事会成员由7人调为8人[2] - 王军曾任职利祥制药，2007年至今在公司及子公司任职[4]

会议信息 - 股东大会于2025年9月12日在北京市昌平区召开[2] - 出席会议股东及代理人135人，持股297,731,720股，占比68.8660%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[2][3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票297,082,920，占比99.7821%[4] - 修订《关联交易管理制度》等议案同意票占比超99.7%[4][5] 其他 - 公司回购专用账户2,826,700股无表决权[6] - 律师认为股东大会程序合法合规[7]

会议安排 - 公司董事会2025年8月28日通知召开2025年第二次临时股东大会，9月12日召开[4] - 现场会议9月12日14:00在北京市昌平区召开，提供远程视频参会系统[5] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人7名，代表股份296,252,120股，占比68.5238%[7] - 网络投票股东128名，代表股份1,479,600股，占比0.3422%[7] - 参加会议股东及代理人共135名，代表有表决权股份总数297,731,720股，占比68.8660%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意297,082,920股，占比99.7821%[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意296,988,220股，占比99.7503%[12] - 《关于修订<对外担保和资金往来管理制度>的议案》同意296,980,620股，占比99.7477%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意296,995,520股，占比99.7527%[14]

公司股价表现 - 8月28日股价下跌5.5%至12.36元/股 成交额1.22亿元 换手率2.22% 总市值53.79亿元 [1] 主营业务构成 - 服务性收入占比75.09% 微量元素类9.10% 电解质类4.74% 其他业务11.06% 其他补充0.02% [1] - 公司主营化学药品制剂及原料药研发生产销售 成立日期2006年3月17日 上市日期2017年7月21日 [1] 机构持仓情况 - 信澳中小盘混合A二季度增持7.31万股 持有194.3万股占流通股0.45% 当日浮亏139.9万元 [2][4] - 该基金规模2.16亿元 今年以来收益21.77% 近一年收益63.62% 成立以来收益116.16% [2] 基金经理信息 - 曾国富任职17年34天 管理规模4.81亿元 最佳回报109.1% 最差回报-57.43% [3] - 李点典任职318天 管理规模5.7亿元 最佳回报37.21% 最差回报14.89% [3] 基金持仓结构 - 卫信康占信澳中小盘混合A净值比例9.13% 为第一大重仓股 [4]

财务表现 - 2025年中报营业总收入5.86亿元 同比减少4705.84万元 同比下降7.43% [1] - 归母净利润1.83亿元 经营活动现金净流入1.05亿元 同比减少8666.47万元 同比下降45.27% [1] - 摊薄每股收益0.42元 [4] 盈利能力指标 - 毛利率61.61% ROE 12.27% [3] - 总资产周转率0.31次 同比减少0.03次 同比下降8.19% [4] - 存货周转率5.01次 同比减少3.00次 同比下降37.45% [4] 资本结构 - 资产负债率20.89% [3] - 前十大股东持股比例合计78.89% 其中西藏卫信康企业管理有限公司持股47.17% 张勇持股12.27% 钟丽娟持股8.27% [4] 股东情况 - 股东户数1.45万户 [4] - 机构投资者包括广发医疗保健股票型证券投资基金(0.69%) 信澳中小盘混合型证券投资基金(0.45%) 兴业医疗保健混合型证券投资基金(0.37%) [4]

公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第四届第三次董事会会议[1] - 会议审议关于制定及修订部分治理制度的议案[1] 行业技术进展 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体[1] - 技术距离临床应用阶段仍存在发展空间[1]

财务表现 - 报告期实现营业收入5.86亿元 同比下降7.43% [1] - 归属上市公司股东的净利润1.83亿元 同比增长11.82% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.37亿元 同比增长17.86% [1] - 基本每股收益0.42元 [1]

内幕信息管理责任人 - 公司董事长为内幕信息登记管理主要责任人[6] - 董事会秘书负责组织实施、办理登记入档和管理事宜[6] 档案报送要求 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[9] - 报送内幕信息知情人至少包括公司及其相关人员等八类[11] - 内幕信息知情人档案应包括姓名等多方面信息[12] - 发生重大事项需制作重大事项进程备忘录[13] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[13] - 筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[13] - 相关主体应填写本单位内幕信息知情人档案并分阶段送达公司[16] 人员登记要求 - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[15] 档案保存期限 - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[17] 信息流转规定 - 内幕信息流转需原持有部门、子公司负责人批准并在证券事务部备案[19] 教育培训与保密 - 公司将加强内部教育培训杜绝内幕交易[20] - 内幕信息知情人负有保密义务，不得进行内幕交易等活动[21] 文件管理 - 重大信息文件指定专人报送和保管，扩大知情范围需报告[21] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人不得违规获取内幕信息[23] 资料保管 - 内幕信息知情人应妥善保管相关资料[24] 信息披露 - 公司不以新闻发布等形式替代正式公告[25] 信息泄露处理 - 内幕信息泄露应及时报告并协助弥补[22] 违规处理 - 违反制度公司将对相关人员问责、追究赔偿等[25] 情况报送 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送证监会派出机构[25]