机构持股概况 - 截至2025年10月29日，共有3个机构投资者披露持有卫信康A股股份，合计持股量为2.39亿股，占公司总股本的54.98% [1] - 主要机构投资者包括西藏卫信康企业管理有限公司、天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙)和湘财医药健康混合A [1] - 与上一季度相比，机构投资者合计持股比例下降了2.33个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金有1个，为湘财医药健康混合A，其持股占比小幅上涨 [1] - 本期较上一季度未再披露持股的公募基金共计43个，主要包括广发医疗保健股票A、信澳中小盘混合A、兴业医疗保健A、广发医药健康混合A和鹏华医疗保健股票等 [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入2.76亿元，同比下降23.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3638.86万元，同比下降54.40% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3258.03万元，同比下降59.74% [1] - 基本每股收益为0.08元 [1]

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-053 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知及会议资料于2025年10月24日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025 年 10 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员均 列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意将公司法定代表人变更为轮值总经理刘伟强先生。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...

利润分配 - 每股派发现金红利0.147元（含税），不送股和转增股本[2] - 2025年前三季度母公司未分配利润1.5553043亿元[3] - 拟以4.323348亿股为基数派现6355.32156万元（含税）[3] - 派现占前三季度归母净利润比例29.00%[3] 其他 - 2025年10月29日董事会审议通过方案[5] - 方案合规，不影响现金流及正常经营[5][6] - 2025年10月30日发布公告[8]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.76亿元，同比下降23.50%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.62亿元，同比下降13.27%[4] - 2025年前三季度营业总收入为8.62亿元，较2024年同期的9.94亿元下降13.3%[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3638.86万元，同比下降54.40%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比下降9.90%[4] - 营业利润同比下降17.7%至2.748亿元，净利润同比下降9.9%至2.192亿元[18][19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3258.03万元，同比下降59.74%[4] - 基本每股收益同比下降8.9%至0.51元/股[19] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降27.0%至3.290亿元[18] - 管理费用同比下降12.5%至0.828亿元[18] - 销售费用同比小幅增长2.2%至1.619亿元[18] - 研发费用基本持平为0.766亿元[18] - 财务费用为负值-111万元，主要得益于利息收入130万元[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比下降61.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.1%至1.134亿元[21][22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降11.2%至9.416亿元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长10.8%至1.559亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为0.603亿元，上年同期为-2.037亿元[21][22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长23.5%至3.005亿元[22] 资产和负债变动 - 2025年9月30日货币资金为3.01亿元，较2024年末的2.16亿元增长38.9%[14] - 2025年9月30日交易性金融资产为7.17亿元，较2024年末的8.03亿元下降10.7%[14] - 2025年9月30日应收账款为1.59亿元，较2024年末的1.72亿元下降7.6%[14] - 2025年9月30日预付款项为1.10亿元，较2024年末的0.71亿元增长55.3%[14] - 2025年9月30日应付账款为2.25亿元，较2024年末的2.70亿元下降16.7%[15] - 2025年9月30日应付职工薪酬为0.10亿元，较2024年末的0.42亿元下降76.6%[15] - 报告期末总资产为19.09亿元，较上年度末增长3.01%[5] - 2025年9月30日资产总计为19.09亿元，较2024年末的18.54亿元增长3.0%[14][16] - 2025年9月30日负债合计为3.83亿元，较2024年末的4.68亿元下降18.2%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.26亿元，较上年度末增长10.18%[5] - 2025年9月30日未分配利润为6.78亿元，较2024年末的5.37亿元增长26.3%[16] 其他重要事项 - 报告期内公司补缴企业所得税及滞纳金合计2185.81万元[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为3547.64万元[6]

业绩说明会信息 - 2025年11月6日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长张勇等参加[5] 投资者参与 - 2025年11月6日15:00 - 16:00在线参与[5] - 2025年10月30日至11月5日16:00前预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] 报告发布 - 2025年10月30日发布2025年第三季度报告[2]

人事变更 - 公司拟将法定代表人由张勇变更为刘伟强[2] - 刘伟强1979年出生，2021 - 2025年在卫信康任职，2025年5月至今任公司总经理（轮值）等[6] 变更影响 - 变更需工商登记，旨在推动高效管理，不影响主营和生产经营[2]

市场指数与成交表现 - 上证综指报3877.55点，涨幅0.41%，A股总成交额达15619.18亿元 [1] 技术指标异动个股 - 127只A股出现5日均线下穿10日均线形态，中粮科工、久日新材、潜能恒信为偏离幅度前三，分别达-0.92%、-0.86%、-0.77% [1] - 中粮科工（301058）最新价11.42元，5日均线11.41元，较10日均线乖离率-0.87% [1] - 久日新材（688199）最新价27.22元，5日均线27.35元，较10日均线乖离率-1.33% [1] - 潜能恒信（300191）最新价20.40元，5日均线20.44元，较10日均线乖离率-0.94% [1] - 同洲电子（002052）最新价14.27元，较10日均线乖离率-4.30%，为表中最大负乖离 [1] - *ST长药（300391）跌幅2.50%，最新价3.90元，较10日均线乖离率-4.34% [1] - 东百集团（600693）跌幅2.60%，最新价6.38元，较10日均线乖离率-3.58% [1] - 杭州银行（600926）最新价15.44元，5日均线15.66元，较10日均线距离-0.46% [1] - 瀚川智能（688022）逆势上涨1.38%，最新价16.11元，较10日均线呈现正乖离0.50% [1] - 奇正藏药（002287）上涨0.69%，最新价27.59元，5日均线较10日均线距离-0.43% [2] - 天润乳业（600419）下跌1.70%，最新价10.38元，较10日均线乖离率-2.57% [2] - ST香雪（300147）下跌0.57%，最新价10.55元，较10日均线乖离率-2.90% [2] - 金时科技（002951）下跌0.63%，最新价15.71元，较10日均线乖离率-1.84% [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月12日召开第二次职工代表大会并选举王军为第四届董事会职工代表董事 [2]

独立董事任职条件 - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名是会计专业人士[7] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 候选人最近36个月内无相关处罚和谴责通报[12][13] - 原则上已在3家境内上市公司任独董不得再被提名[16] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[17] 独立董事提名与辞职 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[14] - 独立董事辞职致比例不符应披露原因[17] - 公司应在60日内完成独立董事补选[18] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[18] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[23][24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[28] - 履职中关注重大事项可提请审议[27] - 持续关注决议执行情况，违规及时报告[33] - 工作记录及公司资料至少保存十年[34] - 每年现场工作时间不少于15日[35] 委员会相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时可开临时会[29] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[29] - 审计委员会审核事项过半数同意后提交董事会[29] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载理由并披露[30] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[32] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[37] - 审议事前认可事项及时提交材料[37] - 决策事项提前通知并提供资料，不充分可补充[37] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[40] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴并披露[41] - 可建立独立董事责任保险制度[39]