新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 15 时 现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现提请股东大会选举公司第五届董事会 非独立董事，具体如下： 现场会议议程： 一．宣布公司 2025 年第一次临时股东大会开幕； 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2025 年 1 月 6 日 二．宣布现场出席会议人员情况； 三．介绍现场会议表决及选举办法； 四．股东推选计票人、监票人； 五．审议议题： 1) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 2) 审议《 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-061 | 序号 | 获得单位 | 项目内容 | 文件依据 | 收款时间 | | 补助类型 | 预计确认补助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 金额（万元） | | 1 | 亚美大陆 | 下达 2023 年清洁能 | 结算单、收 | 2024 | 年 | 与收益相关 | 6,633.98 | | | | 源发展专项资金清算 | 款回执 | 12 | 月 | | | | | | | 合计 | | | | 6,633.98 | 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均 与收益相关。 重要内容提示： 一、获取补助的基本情况 2024 年 12 月 23 日，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司亚美大陆煤层气有限公司（以下简称"亚美大陆"）从合作方收到与马必区块 有关的政府补助 6,633.98 万元，具体如下： 获得补助金额：2024 年 12 月 23 日，从合作方收到 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-057 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开。公司董事共 9 人，实际出席的董事 为 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长明再远先生主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决 议： 一、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经第四届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举明再远、 张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新龙为公司第五届董事会非独立董事；董事任 职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（非独立董事候选人简历详见附件） 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 经第四届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举温晓军、 黄娟、赵爱清为第五届董事会独立董事；董事任职期 ...

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 12 月 19 日召开职工代表大 会，选举王敏女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。王敏女士符 合《公司法》和本公司章程中有关监事任职的资格和条件。本次选举产生的职工 代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第 五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。 特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-059 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 王敏，女，汉族，1979 年生，西安建筑科技大学毕业，大专学历，工程管理 概预算专业；本科就读于西南科技大学土木工程专业（在读）。具有工程师及一 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-058 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于选举黄敏为公司第五届监事会股东监事》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，第四届监事会决定提名黄敏先生为公司第五届监事会股东监事候选人。 经与会监事表决，审议通过该议案。黄敏先生简历后附。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，第四届监事会决定提名左军先生为公司第五届监事会股东监事候选人。 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-060 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

三塘湖煤炭资源项目 - 项目位于新疆巴里坤哈萨克自治县，面积约109.28平方公里，主要为长焰煤，估算资源量20.93亿吨 [1] - 项目旨在通过整合煤炭资源的传统开发与非常规资源开发，建立多元产业链，提升区域能源供给保障能力和企业综合竞争力 [1] - 项目核定投资额约五十亿元，设计井工开采产能1500万吨/年，服务年限50年，具备丰厚盈利空间 [2] - 地面煤制气有望成为区域能源供应的重要支撑点，促进产业链协同发展，提高资源利用效率 [2] - 煤层气抽采可提升矿井安全水平，降低瓦斯事故风险，实现资源立体综合利用 [2] 公司运营情况 - 四季度潘庄、马必区块煤层气销售价格较三季度有1毛钱左右涨幅，预计四季度会保持在较好价格范围 [2] - 潘庄区块日产气量维持在300万方左右，预计全年将达到11亿立方米；马必区块日产气量已突破280万方，预计全年产量将达到或接近9亿立方米 [2] - 通豫管道整改接近尾声，预计年底完成整改，经政府验收批复后即可投入运营 [3] - 河南LNG工厂已开始运营，日加工处理量40万方 [3] 其他项目进展 - 贵州丹寨1、丹寨2区块已开始勘探，正在开展二维地震作业，优化选区选层评价 [3] - 喀什北项目勘探区正在优化勘探方案，预计2025年上半年会有阶段性成果 [3] - 城燃板块顺价效果逐步体现，明年可能会有更好表现 [3] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证 [3]

报告公司投资评级 - 投资评级为"买入"，维持评级 [6][9] 报告的核心观点 - 新天然气通过收购煤炭探矿权和油气资源，实现了气-油-煤资源全覆盖，未来疆煤产能持续释放，产量和价格均具弹性，资源巨头初具雏形 [3][6][7][8] 根据相关目录分别进行总结 收购煤炭探矿权，实现气-油-煤资源全覆盖 - 2024年11月，新天然气控股子公司以35.23亿元竞得三塘湖矿区七号勘查区探矿权，探矿权面积109.28平方公里，煤炭资源量1000米以浅估算资源量20.93亿吨。此次收购将进一步夯实公司自有优势能源产业的资源储备，实现气-油-煤资源全覆盖 [6][48] - 新天然气与克拉玛依市富城能源集团有限公司合资成立新疆明新油气勘探开发有限公司，持股比例分别为65%和35%，围绕新疆自治区产业集群建设要求，聚力打造地方能源项目 [48] 为什么在新疆布局煤炭资源？ - 新疆作为国家重要的能源供应基地，政策支持力度不断加大，近年来疆煤产能持续释放，预计"十四五"期间新增产能1.6亿吨/年。新疆煤炭资源丰富，煤种齐全，开采条件好，是国家重要的煤炭开发与储备利用基地 [7][61][62] - 新疆煤炭资源分布集中，形成了四大煤炭基地：准东煤田、吐哈煤田、伊犁煤田和库拜煤田，占新疆煤炭预测总储量的64% [62] - 新疆煤炭外运比例显著提升，从2020年的6%提升至2022年的25%，预计"十四五"新增产能的50%将外调至外省 [7][72] 展望未来：兼具量、价弹性，龙头蓄势待发 产量：五大区块齐头并进，资源巨头初具雏形 - 新天然气权益产量预计从2024年起至2029年，年化增速将达到22.53%。五大区块包括马必项目、阿克莫木气田、紫金山项目和共创投控所属项目 [8][33] - 马必区块产量增速显著，2021年、2022年和2023年产量增速分别为84%、131%和101% [140][141] 价格：布局管道路由，兼具旺季弹性与淡季韧性 - 新天然气通过管道建设布局路由提高气价弹性，例如马必区块至西一线2023年8月贯通，2024年前三季度马必区块价格同比提高10.29% [8] - 西气东输四线即将投产，连接新疆乌恰县与宁夏中卫市，未来喀什北项目的天然气通过西气东输四线向疆外运输，销售价差或将显著提升 [132][133] 成本：新疆常规油气成本天然较低，山西煤层气受益于规模化仍存降本空间 - 新疆常规油气开发成本较低，共创投控所属地区的综合开采成本估计为0.46元/方，显著低于非常规气成本 [8] - 山西煤层气项目随着规模效应，单位成本下降仍有空间 [8] 投资建议：维持"买入"评级 - 预计2024-2026年EPS分别为3.05元、3.92元和4.84元，对应2024年12月6日收盘价的PE分别为10.19X、7.92X和6.42X，维持"买入"评级 [9]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-056 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 609 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,923,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4731 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

会议信息 - 股东明再远于2024年11月25日提出两项临时提案[3] - 公司于2024年12月5日召开股东大会，提供网络投票服务[3] 股东出席情况 - 出席现场会议股东11名，代表股份198,318,548股，占比46.7819%[5] - 通过网络投票股东598名，代表股份32,604,673股，占比7.6912%[6] - 中小股东600名，代表股份50,227,861股，占比11.8484%[6] 议案表决结果 - 《关于参与竞拍探矿权的议案》227,601,550股同意，占比98.5616%[8] - 《关于向银行申请授信额度的议案》228,815,392股同意，占比99.0872%[10] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》228,451,799股同意，占比98.9298%[11] - 《关于增加向银行申请授信额度的议案》228,660,957股同意，占比99.0203%[12] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》228,411,304股同意，占比98.9122%[13] 中小股东表决 - 中小股东对《关于为控股子公司提供担保的议案》47,756,439股同意，占比95.0796%[11] - 中小股东对《关于为全资子公司提供担保的议案》47,715,944股同意，占比94.9990%[13] 议案类型及合规 - 第3、5项议案为特别决议，其余为普通决议[13] - 股东大会表决、召集等程序符合规定，决议合法有效[14][16]