新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议案 | 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 1 | 关于参与竞拍探矿权的议案 | | 2 | 关于向银行申请授信额度的议案 | | 3 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | | 4 | 关于增加向银行申请授信额度的议案 | | 5 | 关于为全资子公司提供担保的议案 | 2024 年第二次临时股东大会 议案一 关于参与竞拍探矿权的议案 各位股东： 在国家能源安全、双碳目标和新疆建设"十大产业集群"战略背景下，为进一 步提高公司资源储备，优化资源配置，拟参与竞拍位于新疆哈密地区巴里坤三塘湖 矿区七号勘查区的煤炭资源探矿权。若此次能够成功竞得，将与公司的长远发展战 略高度契合，提升公司的核心竞争力，并为持续盈利能力的增强和可持续发展奠定 坚实基础。具体情况汇报如下： 一、竞拍标的基本情况 新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区七号勘查区位于新疆三塘湖煤田条湖勘查 区东部，面积 109.28 平方公里。该宗煤炭资源探矿权区内可采煤层为 9、11 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-055 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603393 | 新天然气 | 2024/11/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 11 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 41.07%股份的股东明再远，在 2024 年 11 月 25 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 5 日 3. 股权登记日 1. 提案人：明再远 2. 提案程序说明 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：202 ...

关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-054 新疆鑫泰天然气股份有限公司 一、 担保情况概述 （一） 担保基本情况 重要内容提示： 被担保人：Asian American Gas, Inc.（以下简称"亚美大陆"，为公司 全资子公司） 本次担保金额：不超过人民币 12 亿元，实际担保金额尚需以实际签署 并发生的担保合同为准。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 | | | | | | | 例 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公 | Asian American | 100% | 86.71% | 0 | 12 | 16.38% | 暂未 | 否 | 否 | | 司 | Gas, Inc. | | | | | | 确定 | | | 鉴于全资子公司亚美大陆拟向银行申请固定资产贷款，以用于归还沁 水盆 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-053 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 根据新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规 则》的规定，公司第四届董事会第二十三次会议的通知于 2024 年 11 月 24 日以 电话及口头方式发出，经全体董事同意，本次第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯的方式召开，因所议事项紧急，全体董事同意豁免本 次会议通知期限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于增加向银行申请授信额度的议案》 为归还公司下属的沁水盆地马必区块南区煤层气开发项目项下的亚美能源 控股有限公司借款，以及考虑到公司及全资子公司业务发展及战略投资需要， 公司拟增加向银行申请授信额度人民币 12 亿元，授信期限为 1 年。上述授信内 容包括但不限于流动资金借款、贸易融资、股权融资等，相应担保方式为信 用、保证、抵押及质押等。 ...

市场扩张和并购 - 公司控股子公司新疆明新约35.23亿元竞得新疆煤炭探矿权[3][4] - 探矿权面积109.28平方公里，估算煤炭资源量20.93亿吨[4][6] - 新疆明新由公司持股65%与他方合资成立[7] 流程进展 - 5个工作日内缴清费用，《探矿权成交确认书》签章生效[8] - 交易结果公示10个工作日，无异议后10日内签合同[8] 决策情况 - 2024年11月14日董事会通过竞拍议案[9] - 竞拍成交金额超权限，需提交股东大会审议[10] - 本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组[4][10]

探矿权相关 - 拟出让新疆巴里坤探矿权区块面积109.28平方公里，1000米以浅煤炭资源量20.93亿吨[1] - 公司同意子公司参与竞拍该探矿权[1] 融资担保 - 公司或新疆明新申请不超30亿元融资[4] - 公司为新疆明新融资提供不超20亿元担保[5] 会议情况 - 第四届监事会二十一次会议11月14日召开[1] - 三项议案表决均全票通过[2][4][5]

担保信息 - 拟为控股子公司新疆明新融资提供不超20亿担保[2] - 截至披露日，为新疆明新担保余额4亿[3] - 担保预计有效期为股东大会通过日起12个月内[4] 子公司情况 - 公司持股新疆明新65%，其注册资本20亿[4][5] - 截至2024年10月31日，新疆明新总资产和净资产均为8.095675亿（未审）[6] 审议进展 - 董事会已通过担保议案，尚需股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月5日15点[3] - 股权登记日为2024年11月28日[12] - 会议登记时间为2024年12月4日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[14] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月5日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室[3] - 会议登记地点为新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号公司董事会办公室[14] 其他信息 - 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理[14] - 联系电话为0991 - 3376700[15]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-048 新疆鑫泰天然气股份有限公司 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于参与竞拍探矿权的议案》 2024 年 9 月 30 日，新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心发布 《2024 年新疆巴里坤哈萨克自治县淖毛湖矿区马朗二号井田普查等 2 个探矿权 挂牌出让公告》（2024-KYQCR27）。其中，拟出让的新疆巴里坤哈萨克自治县 三塘湖矿区七号勘查区普查,探矿权区块面积 109.28 平方公里，煤炭资源量 1000 米以浅估算资源量 20.93 亿吨。为进一步夯实公司自有优势能源产业的资 源储备，董事会同意通过控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司参与竞 拍，同时授权管理层参与本次竞拍，在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞 拍价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理本 次竞拍的其他具体事宜。 鉴于竞拍价格尚无法确定，董事会同意：如本次竞拍成交金额在董事会决 策权限内，则以本次董事会决策结果为准；如本次竞拍成交金额超出了董事会 决策权限，则上述事项无需再次提交董事会审议，公司根据本次董事会会议的 审议及授权，及时 ...

分组1：报告公司投资评级 - 首次覆盖给予新天然气“买入”评级[4][7] 分组2：报告的核心观点 - 新天然气加速布局上游气源，打通天然气全产业链，2023年煤层气开采和销售业务占比大幅提升到68%附近，2024年前三季度实现归母净利润约8.82亿元，同比增长约30.28%[3] - 天然气需求长期向好，在国内一次能源消费占比有较大提升空间，煤层气增长潜力较大，气价改革背景下，具备自有气源的一体化公司有望受益[3] - 新天然气资源优势持续强化，亚美能源的马必区块2024年上半年产量同比增长约59.90%，平均售价同比增长约12.04%，公司还持续获取其他上游项目，拓展资源[3] 分组3：根据相关目录分别进行总结 1. 加速布局上游气源，打通天然气全产业链 - 新天然气是国内少数具备自有气源的民营燃气企业，通过投资整合亚美能源和拓展上游资源项目，基本实现全产业链一体化格局，公司股权结构较为集中，实际控制人明再远直接持有41.07%的份额[14][15] - 公司业务范围包括煤层气开采及销售、天然气销售、天然气入户安装，2024年上半年煤层气产量同比增长约16.23%[18] - 除2020年受疫情等因素影响营收下滑外，2019 - 2023年公司营收整体上涨，CAGR约11.25%，2022年增速达30.54%，2019 - 2023年归母净利润CAGR约25.53%，2024年前三季度归母净利润同比增长约30.28%，煤层气开采和销售业务占比从2019年的51%提升到2023年的68%，该业务毛利率较高[20][23][28] 2. 非常规气增长潜力较大，天然气需求长期向好 - 在“双碳”战略目标下，天然气是重要的过渡能源，国内天然气消费占比有较大提升空间，国内天然气需求向好但缺口扩大，能源安全问题凸显，储运设施建设加速将支撑需求释放[31][34][36] - 煤层气是天然气的重要补充，国内煤层气储量丰富，山西省贡献主要产量，技术进步和政策推动煤层气发展，气价改革持续推进，一体化公司有望受益[41][42][47][52] 3. 资源优势持续强化，多区块放量加速成长 - 新天然气全面控股亚美能源，潘庄和马必区块持续放量，潘庄区块2017 - 2022年产量CAGR约15.62%，2023年产量小幅下滑但新增薄煤层气探明储量，马必区块2017 - 2023年产量CAGR高达46.44%，2024年上半年产量同比增长约59.90%，两区块气价整体呈上涨态势[65][70][71][74][76] - 公司具备领先的开采技术，获取紫金山区块权益，该区块处于勘探期，有望提速开发，致密气资源潜力巨大，公司还投资获取喀什北项目权益，有望获得原油资源，进一步完善资源布局，提升盈利空间[80][83][84] 4. 盈利预测与投资评级 - 预计2024 - 2026年新天然气煤层气开采及销售收入增速分别为25%/12%/12%，天然气销售收入增速分别为10%/10%/10%，天然气入户安装劳务收入增速分别为10%/10%/10%，预计2024 - 2026年归母净利润分别为13.16亿元、16.01亿元、18.55亿元，对应PE分别为10倍、8倍、7倍，给予“买入”评级[88][91]