股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2025年5月28日审议通过召开临时股东大会的议案，定于2025年6月13日举行 [3] - 董事会于2025年5月29日在巨潮资讯网发布会议通知，明确会议基本情况、审议事项及登记流程 [3] - 现场会议如期在四川省乐山高新区召开，由董事长黄金喜主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员及召集人资格 - 现场会议股东及代理人共3人，代表股份227,926,506股（占总股本36.67%），网络投票股东317人，代表股份2,157,500股（占总股本0.35%） [4] - 股东资格验证通过上证所信息网络有限公司及现场文件核查，符合法律法规要求 [4] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] 审议事项 - 股东大会审议8项议案，包括推举叶洪林、李瑞琪等5人为非独立董事候选人，杨国超、罗宏等3人为独立董事候选人 [4] - 议案内容与公告完全一致，未出现临时提案或修改，议题符合《公司章程》职权范围 [5] 表决方式与结果 - 采用现场记名投票与上证所网络投票系统结合方式，网络投票时间为交易日9:15-9:25 [5][7] - 议案1（特别决议事项）获出席股东三分之二以上表决通过，其余议案均获合法通过 [7] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [7][9]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月13日召开第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会成员，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事为叶洪林、刘永林、刘宁、李瑞琪、张浔萦、张莉（职工代表董事），独立董事为杨国超、罗宏、乔冰 [1] - 叶洪林被选举为第六届董事会董事长，任期与董事会一致 [1] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由杨国超（主任委员）、罗宏、张浔萦组成 [2] - 提名委员会由罗宏（主任委员）、叶洪林、乔冰组成 [2] - 薪酬与考核委员会由乔冰（主任委员）、叶洪林、杨国超组成 [2] - 战略委员会由叶洪林（主任委员）、刘永林、盛业武组成 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任盛业武为总经理，张莉为副总经理兼财务总监，王治阳、庞超群为副总经理，沈智飞为总工程师，蔡文婷为副总经理兼董事会秘书 [2] - 高级管理人员任期与第六届董事会一致 [2] - 聘任事项已通过董事会提名委员会和审计委员会审议 [2] 关键人员背景 - 叶洪林曾任福华农科投资集团执行总裁，福华竹浆纸业集团董事，福华通达化学副董事长 [2] - 盛业武持有公司21194万股，曾任公司副董事长、总经理 [4] - 张浔萦曾任福华通达化学副总经理 [3] - 沈智飞为教授级电气工程师，现任公司党委书记、总工程师 [5] - 蔡文婷曾任汇源通信董事会秘书、国金证券投资银行部董事副总经理 [5]

公司治理 - 2025年6月13日召开职工代表大会选举张莉为第六届董事会职工董事[1] - 2025年第一次临时股东大会选举产生8名董事[1] 人员信息 - 张莉1986年出生[3]

公司治理 - 2025年6月13日召开第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会相关董事[2] - 同日召开第六届董事会第一次会议，选举叶洪林为董事长[2] - 各委员会主任委员分别为杨国超、罗宏、乔冰、叶洪林[3][4] 人员聘任 - 公司聘任盛业武为总经理等多名高管[5] 持股情况 - 盛业武持有尚纬股份211.94万股[9]

会议安排 - 公司2025年5月28日同意6月13日召开临时股东大会[7] - 5月29日发出召开股东大会通知[7] - 现场会议6月13日在四川乐山召开[7] 参会情况 - 参会股东及代理人320人，代表股份230,084,006股，占比37.0191%[9] 会议审议 - 审议修订《公司章程》等议案[14] - 以现场和网络投票表决并合并统计结果[13][15] - 各项议案审议通过[15]

股东大会信息 - 2025年6月13日在四川乐山高新区公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人320人[2] - 出席股东所持表决权股份230,084,006股，占比37.0191%[2] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票229,721,506，比例99.8424%[3] 董事推举情况 - 叶洪林等6人被推举为董事或独立董事候选人，得票比例超99%[3][5]

董事会选举 - 尚纬股份2025年6月13日召开第六届董事会第一次会议，选举叶洪林为董事长，任期三年[1] 委员会组成 - 审计委员会由杨国超、罗宏、张浔萦3人组成，杨国超为主任委员[2] - 提名委员会由罗宏、乔冰、叶洪林3人组成，罗宏为主任委员[2][3] - 薪酬与考核委员会由乔冰、罗宏、叶洪林3人组成，乔冰为主任委员[3] - 战略委员会由叶洪林、李瑞琪等6人组成，叶洪林为主任委员[3] 人员聘任 - 续聘盛业武为总经理，任期三年[4] - 聘任王治阳、张莉等人为副总经理，任期三年[5] - 聘任张莉为财务总监，任期三年[6] 持股情况 - 盛业武持有尚纬股份211.94万股[13]

核电行业表现 - 核电股持续低迷，多只个股出现大幅下跌 [1] - 尚纬股份午后跌停，哈焊华通、顺纳股份、百利电气、雪人股份、王子新材、中洲特材、合锻智能等多股跌幅超过5% [1]

会议信息 - 尚纬股份2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年6月13日14点，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在四川省乐山高新区迎宾大道18号尚纬股份有限公司会议室[5] - 会议主要议程包括参会股东资格审查、会议签到、宣布会议开始、审议议案、投票表决等[5] 公司章程修订 - 修订《公司章程》及相关公司治理制度，新增公司为永久存续的股份有限公司、董事长为法定代表人等条款[12][13] - 公司已发行股份数为621,527,586股，全部为普通股，无其他类别股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效，自决议作出六十日内可请求撤销[17][18] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[18] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] - 股东会需审议单笔金额超过100万元的对外捐赠事项以及连续十二个月内累计金额超过500万元的对外捐赠事项[21] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[21] 董事会相关 - 修订后董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[36] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[36] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数通过，出席董事会会议的2/3以上董事同意，全体独立董事2/3以上同意[37] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[39] - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[40] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[39] 公司治理制度修订 - 本次修订《公司章程》等6项公司治理制度，其中5项需股东大会审议通过后生效[52] 董事会候选人 - 公司第六届董事会拟提名叶洪林等5人为非独立董事候选人，杨国超等3人为独立董事候选人[56]

业绩数据 - 2024年公司营业收入173,473.83万元，同比下降21.39%[13] - 2024年归属上市公司所有者净利润1,634.29万元，同比下降20.06%[13] - 2024年末归属上市公司股东净资产2089852061.62元，较2023年末减少2.11%[35] - 2024年末总资产3066913225.11元，较2023年末减少8.50%[35] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与2023年持平[36] - 2024年加权平均净资产收益率为0.77%，较2023年减少0.19个百分点[36] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，安徽尚纬总资产84407.35万元，净资产50052.58万元，2024年营业收入60245.47万元，净利润3192.90万元[66] - 截至2024年12月31日，销售公司总资产23424.44万元，净资产16895.38万元，2024年营业收入3124.96万元，净利润 - 277.93万元[67] - 截至2024年12月31日，尚纬科技总资产24500.79万元，净资产19915.79万元，2024年营业收入0万元，净利润 - 1万元[69] 未来展望 - 2025年度公司向银行或其他机构申请综合授信总额不超过35亿元，敞口授信额度不超过20亿元，低风险授信额度不超过15亿元[58] - 2025年度公司拟为全资子公司安徽尚纬、销售公司和尚纬科技提供担保总额15亿元，各子公司担保额均为5亿元[62] 新策略 - 公司拟开展原材料铜的期货、期权套期保值业务，预计年度套期保值总量不超过20000吨[75] - 公司拟投入期货市场锁铜保证金总额不超过8000万元，单笔上限不超过5000万元[75] 其他 - 2025年年度股东大会现场会议时间为6月27日14点00分，网络投票分交易系统和互联网平台，时间不同[6] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[82]