声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 自上市以来，蜂助手严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件，以及《蜂助手股份有限公司章程》的规定和要求，持续完善法人治理结构， 健全内部控制制度，提升规范运作水平，以推动公司持续、稳定、健康发展。 公告指出，在最近五年期间，蜂助手不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况，也不存在被证券监管 部门和交易所采取监管措施的情况。这一良好的合规记录，为公司拟推进的向特定对象发行股票事项提 供了坚实的合规基础，也从侧面反映出公司在资本市场运营过程 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近日，内蒙古金煤化工科技股份有限公司（以下简称"内蒙古金煤化工"）与长江证券承销保荐有限公司 针对上海证券交易所出具的《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函》进行了回复，就本次发行方案、经营情况等多方面问题进行了详细说明。 控股股东全额认购，募资补血解困境 为充实营运资金、拓展融资路径并改善财务状况，内蒙古金煤化工启动向特定对象发行A股股票事宜， 发行对象为公司控股股东金睿泓吉，发行价格为1.86元/股，金睿泓吉拟以现金认购不超过56,451.00万 元。 公司表示，本次发行全部向控股股东发行股份，一方面是由于乙二醇产品市场价格低位，公司业绩不 佳，融资渠道受限，而控股股东认购可保障发行足额募集，且较长的股份锁定期有助于提高上市公司控 制权的稳定性；另一方面，控股股东认购可提升持股比例，巩固对上市公司的控制权，同时控股股东基 于自身优势，在管理、资金和业务发展方面支持公司进入新的战略性发展阶段。 关于定价基准日后较长时间未召开股东大会的原因，公司称自2024年7月披露发行预案后，受A股市场 波动、公司业绩不佳等因素影响，公 ...

发行概况 - 公司向特定对象发行A股股票11,873,817股，发行价格为317.00元/股，募集资金总额为3,763,999,989.00元，募集资金净额为3,731,054,180.03元 [2][8][13] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，全部以现金认购，不涉及资产过户 [5][15] - 发行定价基准日为2025年9月5日，发行底价为266.02元/股，最终发行价较底价溢价19.16% [7] 发行程序与审核 - 本次发行于2025年3月9日经董事会审议通过，2025年3月25日获股东大会批准，2025年8月7日获中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕1641号） [3][4] - 上交所于2025年7月11日出具审核通过意见，发行程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [4][17] - 联席主承销商包括中信证券、华泰联合证券及高盛（中国）证券，发行人律师为北京市君合律师事务所 [10][11][28] 发行对象与结构 - 最终发行对象为18名特定投资者，包括中欧基金、易方达基金、广发证券、J.P. Morgan Securities plc等机构 [19][20][21] - 发行对象与公司无关联关系，最近一年无重大交易，未提供保底收益承诺或财务资助 [22] - 发行后公司总股本增至412,873,817股，控制权未发生变化，控股股东仍为朱义 [13][23][25] 资金使用与影响 - 募集资金将用于增强资金实力和偿债能力，优化资本结构，资产负债率预计下降 [23] - 业务结构不会因发行产生重大变化，均围绕现有主营业务展开 [24] - 公司治理结构保持稳定，不会对董事、高管及科研人员结构造成重大影响 [25][26] 股份登记与限售安排 - 新增股份于2025年9月25日完成登记托管及限售手续，为有限售条件流通股 [1][14] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，限售期满后按监管要求执行 [1][9] - 本次发行后公司股权分布符合科创板上市规则要求 [2]

公司融资进展 - 公司收到深交所针对向特定对象发行股票申请的首轮审核问询函（审核函〔2024〕120054号）[1] - 公司收到深交所第二轮审核问询函（审核函〔2025〕120022号）[1] - 公司已于2025年2月11日完成首轮问询回复并披露修订版回复报告[1] 文件披露情况 - 公司根据深交所进一步审核意见对第二轮问询函回复进行了补充修订[2] - 所有相关公告文件均通过巨潮资讯网披露[1][2] 审核流程状态 - 发行方案尚需深交所审核通过[2] - 需获得中国证监会同意注册的决定方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性[2]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年9月24日至9月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% 属于异常波动情形 [2][6] 公司经营与业务动态 - 公司目前生产经营正常 近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [7] - 公司向一级子公司上海嘉益荣源绿色化工有限公司现金增资4,945万元人民币 该事项已通过董事会和监事会审议 [3][8] - 绿色化工业务目前处于论证和起步阶段 尚不具备商业化条件 短期内对营业收入和利润增长无实质或重大影响 [3][12] 资本运作与股权变动 - 2024年度向特定对象发行股票已于2025年7月获上交所审核通过 8月取得证监会注册批复(证监许可〔2025〕1783号) 目前处于发行上市阶段 [2][7] - 实际控制人一致行动人金元荣泰计划增持公司股份 金额不低于12,000万元且不超过24,000万元 且不超过总股本的2% [4][9] - 截至2025年9月19日 金元荣泰已累计增持40,727,997股(占总股本1.67%) 增持金额约13,411.31万元人民币 已达到增持计划下限 [4][9] 信息披露与合规状况 - 公司及控股股东、实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大事项或信息 [2][9] - 前期披露信息无需更正或补充 未发现董监高及控股股东在异动期间买卖公司股票的情形 [10] - 除已披露事项外 不存在筹划重大资产重组、股份发行、重大交易等事项 [9]

发行方案核心内容 - 向特定对象发行A股股票数量不超过211,792,834股 占发行前总股本705,976,114股的30% [1] - 募集资金总额不超过300,000万元 发行价格按定价基准日前20个交易日股票均价的80%测算 [1][2][53] - 发行对象为不超过35名特定投资者 均以现金方式认购 [48][49] 财务影响测算 - 2024年归属于母公司股东净利润为100,383.06万元 扣非后净利润93,315.46万元 [3] - 假设2025年净利润与2024年持平 2026年设持平/增20%/减20%三种情形 [3] - 发行后总股本和净资产规模增加 短期内每股收益可能下降 [1][4] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于漂白化学木浆、化机浆及特种纸等主营业务产能扩充 [5][59] - 项目与现有业务高度相关 利用现有生产工艺和技术基础 [5][6] - 若募集资金不足 差额部分由公司自筹解决 [59] 项目实施基础 - 公司拥有高效稳定的经营团队和研发团队 具备丰富技术积累 [7] - 与众多国际知名公司和国内龙头企业建立长期合作关系 [8] - 现有销售渠道和市场影响力可支撑新增产能消化 [6][8] 公司治理与合规 - 最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 [95] - 董事会全票通过本次发行相关议案 [41][45][47][50][52][55][57][61][63][65] - 需提交2025年第三次临时股东会审议 会议定于10月15日召开 [17][18][42][66][69][73][75][78][81][84][88][91] 股东回报安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [62] - 已制定2025-2027年股东分红回报规划 [82] - 承诺严格执行分红政策 保护投资者收益权利 [13]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票1187.38万股 [1] - 发行价格为317元/股 [1] - 募集资金总额为人民币37.64亿元 [1] 资金净额 - 扣除发行费用后的募集资金净额为人民币37.31亿元 [1] 股份登记与托管 - 发行新增股份已于2025年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续 [1] 股份性质与流通安排 - 本次发行新增股份为有限售条件流通股 [1] - 将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月24日以通讯表决方式召开 由董事长徐超洋召集并主持 [2] - 会议通知于同日通过电话及电子邮件方式发出 符合公司章程中关于紧急临时会议的规定 [2] - 应出席董事7人 实际出席7人 召集及表决程序符合法规与公司章程要求 [2] 董事会会议审议结果 - 审议通过终止2025年度简易程序向特定对象发行股票的议案 同意票6票 反对及弃权票均为0票 [3] - 关联董事徐超洋回避表决 该议案无需提交股东大会审议 [4][12] - 独立董事专门会议已于同日先行审议通过该议案 [5][10] 终止发行股票事项背景 - 公司曾于2025年4月24日及5月20日分别通过董事会及股东大会授权简易程序发行事宜 [9] - 2025年7月15日董事会及监事会审议通过发行预案及相关议案 [9] - 终止决定基于公司实际情况与未来发展规划 经与各方充分沟通后作出 [9] 终止发行的影响与后续安排 - 公司生产经营正常 终止发行不会对业务造成重大不利影响 [10] - 不存在损害公司及全体股东（含中小股东）利益的情形 [10] - 公司将继续推进相关项目建设 维持高质量发展 [10] 审议程序合法性 - 终止议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会 [10] - 董事会依据股东大会授权权限直接审议该事项 [11] - 全套程序符合法律法规及公司章程规定 [2][10]

公司融资进展 - 深圳微芯生物科技股份有限公司于2025年9月25日发布关于2024年度向特定对象发行A股股票申请文件审核问询函回复的公告 [1] - 公司于2025年9月1日收到上海证券交易所下发的审核问询函 随后与中介机构完成逐项核实与答复工作 [1] - 发行事项需通过上交所审核及中国证监会注册程序方可实施 具体时间及结果存在不确定性 [1] 信息披露安排 - 问询函回复文件已同步在上交所网站披露 包括《关于深圳微芯生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及相关文件 [1] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]

向特定对象发行股票审核进展 - 公司于2025年4月3日收到深交所出具的《审核问询函》（审核函〔2025〕120013号）[1] - 公司已会同中介机构完成问询函回复及募集说明书等申请文件的修订工作[1] - 根据2025年半年度报告更新了财务数据相关内容并于2025年9月5日披露[1] 文件更新与披露情况 - 2025年9月24日披露《审核问询函回复（半年报更新稿）（豁免版）(修订版)》等文件[2] - 所有相关文件均通过巨潮资讯网进行公开披露[1][2] 后续审批程序 - 发行方案尚需通过深交所审核[2] - 需获得中国证监会同意注册后方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册批准存在不确定性[2]