证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-027 胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第二次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股 东大会审议。 监事会认为：公司本次利润分配，符合中国证监会和上海证券交易所等规章 制度对现金分红的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和 ...

2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 胜华新材料集团股份有限公司 胜华新材料集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，胜华新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐春明、王清云、张胜的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事徐春明、王清云、张胜的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议与决策 - 2023年召开12次董事会会议、6次股东大会会议[3] - 2023年1月20日和8月29日召开会议补选董事[13] - 2023年4月28日审议通过续聘2023年度审计机构议案[17] 独立董事履职 - 三位独立董事2023年履职情况良好，多次发表独立意见[4][5][6] 业绩披露 - 2023年披露2022年年度、2023年第一季度、半年度业绩预减公告[15] 利润分配 - 2022年每10股派现金股利3元，共派发现金股利6080.4万元[18] - 2022年度现金分红比例为5.16%[18] 信息披露 - 2023年完成年报、季报编制及披露，完成189份临时公告[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通合作[21]

内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计结果 - 审计胜华新材2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 胜华新材于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

胜华新材料集团股份有限公司 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-033 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入56.35亿元，归母净利润1872.60万元[6] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现0.40元，派现810.72万元，分红比例43.29%[4] - 2023年度利润分配方案待股东大会审议[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，未分配利润26.29亿元，总股本2.03亿股[3][4] 未来展望 - 2024年公司投资总额预计28亿元[7]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-034 胜华新材料集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2023年度主要经营 数据披露如下： 注：1、碳酸二甲酯系列产销量差距部分主要为内部自用。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：人民币元/吨 | 产品名称 | 2023年1-12月平均售 | 2022年1-12月平 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 价 | 均售价 | | | 碳酸二甲酯系列 | 6,013.09 | 9,716.65 | -38.12 | | 甲基叔丁基醚 | 6,386.27 | 6,616.62 | -3.48 | | 气体 | 4,314.30 | 4,762.23 | -9.41 | 三、主要原材料的价格变动情况（不含税） 单位：人民币 ...

审计委员会情况 - 2023年审计委员会由三名委员组成，张胜任主任委员[1] - 2023年共召开三次会议，分别在4月28日、8月29日、10月26日[2][3] 审计相关 - 聘请立信会计师事务所担任2022和2023年度审计机构[4] - 认为内部审计工作有效，财务报告真实准确，内控体系健全[5][6][7] - 审议通过关联交易议案，认为合法定价合理[8]

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 胜华新材料集团股份有限公司董事会审计委员会 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合 并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审 计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度 ...

业绩总结 - 2023年度胜华新材合并口径营业收入56.35亿元[6] - 2023年营业总收入56.35亿元，较上期下降约32.2%[26] - 2023年营业总成本56.98亿元，较上期下降约21.8%[26] - 2023年营业利润由盈转亏，为 - 7489.23万元[26] - 2023年利润总额由盈转亏，为 - 7653.72万元[26] - 2023年净利润由盈转亏，为 - 6267.29万元[26] - 2023年基本和稀释每股收益均为0.09元/股，上期为4.39元/股[26] - 本期营业收入为18.27亿元，同比增长24.93%[29] - 本期营业利润为11.47亿元，同比增长6522.36%[29] - 本期净利润为11.42亿元，同比增长2407.72%[29] 财务状况 - 2023年末资产总计72.76亿元，较上年末增长13.59%[16] - 2023年末流动资产合计20.89亿元，较上年末下降34.99%[16] - 2023年末非流动资产合计51.87亿元，较上年末增长62.50%[16] - 2023年末负债合计28.91亿元，较上年末增长48.01%[18] - 2023年末流动负债合计22.60亿元，较上年末增长31.62%[18] - 2023年末非流动负债合计6.31亿元，较上年末增长167.33%[18] - 2023年末所有者权益合计43.86亿元，较上年末下降1.51%[18] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为58.01亿元，同比下降31.91%[31] - 本期经营活动现金流入小计为63.73亿元，同比下降27.45%[31] - 本期经营活动现金流出小计为68.06亿元，同比下降14.24%[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 4.32亿元，同比下降151.00%[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 7.75亿元，同比下降20.34%[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为6.76亿元，同比增长982.02%[31] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 5.42亿元，同比下降272.72%[31] 其他信息 - 公司上市时间为2015年5月29日，股票简称胜华新材，代码603026，上市地点上海证券交易所[54] - 截至2023年12月31日，公司注册资本20268.00万元[51] - 公司营业周期为12个月[60] - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示[61]