公司战略与资本运作 - 公司为深入推进全球化战略布局，拟申请首次公开发行境外上市外资股(H股)并于香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司此举旨在打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力 [1] - 公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，决议有效期为审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限 [1]

公司战略与资本运作 - 公司为深入推进全球化战略布局，拟申请首次公开发行境外上市外资股(H股)并于香港联交所主板挂牌上市 [1] - 公司此举旨在打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力 [1] 上市计划详情 - 公司计划进行首次公开发行境外上市外资股(H股) [1] - 上市地点为香港联合交易所有限公司主板 [1]

其他新策略 - 公司2025年7月1日审议通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 注销202.88万份股票期权，近日办理完毕[1][2] - 注销完成后2022年股票期权激励计划实施完毕[2] - 注销不影响公司股本结构和财务经营成果[2] - 注销符合相关规定[2]

信息披露时间 - A股年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - A股中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[7] - A股季度报告在相应季度结束后一个月内披露，一季度不早于上一年度年报[7] - H股年度报告在会计年度结束之日起4个月内且在股东周年大会前至少21天披露[8] - H股中期报告在上半年结束之日起3个月内披露[8] - H股年度业绩公告在会计年度结束之日起3个月内披露[9] - H股中期业绩报告在上半年结束之日起2个月内披露[9] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[9] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营收10％以上且超1000万元需披露[9] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需披露[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[9] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需披露[9] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需披露[14] 其他披露事项 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元需披露[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[17] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化较大需披露[19] - 重大事件最先触及董事会决议等时点后及时首次披露[20] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成需披露进展[21] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理[23] - 董事长是信息披露第一责任人[24] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[24] - 董事会办公室负责信息披露日常管理工作[27] - 高级管理人员及时向董事会报告重大信息[28] 其他规则 - 临时报告不符要求可先披露提示公告并两交易日内披露合规公告[21] - 实行重大信息内部报告制度，由董事会制订[30] - 董事会办公室编制年度信息披露计划，各部门落实临时报告编制[30] - 信息在指定媒体披露，指定媒体时间不晚于非指定媒体[31][32][33] - 涉及内幕信息部门制定内控措施，半年报执行情况[35] - 与特定对象沟通要求其签署承诺书[37] - 向外部提供内幕信息需对方备案[38] - 董事会每年对信息披露工作评估并报股东会审议[43] - 奖励遵守办法突出部门和个人[43] - 处分违规责任人，追究民事赔偿责任[43][44] - 信息披露违规5个工作日报上交所备案[45] - 办法由董事会解释和修订[48] - 办法修订需重新审议、公告并报备[49] - 办法自公司H股上市之日起生效[49]

石大胜华新材料集团股份有限公司 对外投资管理办法（草案） 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会、董事会和总经理办公会依据《公司章程》确定的权限 范围和程序对公司的对外投资进行决策。 公司所有投资活动实行归口管理，公司投资管理部门由董事会确定。 第五条 公司投资管理部门在投资管理方面的职能如下： （一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司的全资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中 华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则， 并根据《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 独立董事制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了促进石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"或"本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受损害，参照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其它相 关法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则，并根据《石大胜华新材料 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、公司股票上市地证 券监管规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 境外发行证券和上市保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及石大胜华新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在中华人民共和国境外发 行上市过程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行上市过 程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密 法》（以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》（以下简称"《档案 法》"）、《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人 民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于 加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）、财政部、国家保密局、国家档案局公告 [2023]44号）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"境外发行上市"，是指公司直接到境外发行证券或者 将其证券上市交易；本制度适用于公司境外发行上市的全过程，包括申请阶段、 审核阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司（包括公司合并财务报表范围内 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 99 任。薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或 本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第一条 为进一步建立健全石大胜华新材料集团股份有限公司（下称"公 司"）董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，参照《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"），公司董事会下设薪酬与考核委员会，制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《石大胜华新材料集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，参照《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"），公司董事会下 设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中过半数为独立董事。 提名委员会当中至少包括一名不同性别的董事。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则的要求，以及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会 正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分 ...