独立董事提名人声明与承诺 提名人石大胜华新材料集团股份有限公司董事会,现提名马 濬琦为石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与石大胜华新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定: (四)中共中央纪委、 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2025-078 | 姓名 | | 注册会计师 | 开始从事上 市公司审计 | 开始在本所 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 执业时间 | | 执业时间 | | | | | | 时间 | | 时间 | | 项目合伙人 | 孟庆祥 | 2003 年 | 2009 年 | 2012 年 | 2025 年 | | 项目合伙人近三年从业情况： | | | | | | 时间 上市公司名称 职务 2022年-2024年 江西志特新材料股份有限公司 项目合伙人 2022年-2024年 上海起帆电缆有限公司 项目合伙人 2022年-2024年 深圳爱克莱特科技股份有限公司 项目合伙人 2024年 苏州清越光电科技股份有限公司 项目合伙人 （二）诚信记录 项目合伙人孟庆祥先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派 出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于审计 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 独立董事候选人声明与承诺 本人马濬琦，已充分了解并同意由提名人石大胜华新材料集 团股份有限公司董事会提名为石大胜华新材料集团股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任石大胜华新材料集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本 ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-083 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于制定及修订公司于 H 股发行上市后 适用的内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日召 开公司第八届董事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于制定及修订公司于H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》，基于公司本次发行并上市需要，同 意根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定及修订以下内部治理制度： 修订后及新增制定的上述内部治理制度经审议通过后将自公司发行的H股股票 在香港联交所上市交易之日起生效，在此之前，除另有修订外，现行的内部治理 制度将继续适用。 上述制度1、6、12、13项制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。 特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 本政策所载条文旨在确立石大胜华新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称"股东"） 之间平等、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标。 第二章 总体政策 第二条 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季 度报告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所 有限公司（以下简称"联交所"）网站、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 网 站 的 披 露 资 料 ， 以 及 公 司 通 讯 及 其 它 公 司 刊 物 登 载 于 联 交 所 网 站 （www.hkexnews.hk）、上交所网站（www.sse.com.cn）及公司网站。 第三章 股东查询 第三条 公司已于其网站披露公司联系方式，以便股东提出任何有关公司的 查询。股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的 H 股股份过户登记处提出。 股东可随时要求索取公司的公开资料。 第四章 公司通讯 （一）董事会报告、年度账目连同核数师报告； （二）中期报告； （三）季度报 ...

重要内容提示: 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东青岛中石 大控股有限公司（以下简称"中石大控股"）持有公司无限售流通股 16,851,146 股，占公司股本总额的 7.24%。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-077 石大胜华新材料集团股份有限公司 持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | | | 股东名称 | 持股数量 | | 累计质押数 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 未质押股 | | | | 例 | 量 | | | | | | | 份中冻结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2025-084 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ( ...

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-079 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于2025年12月12日以邮件、电话方式向石大胜华新材 料集团股份有限公司（以下简称公司）董事会全体董事发出第八届董事会第二 十五次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于2025年12月23日以现场加通讯表决方式在山东省东 营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开。 （四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》。 为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力， 公司拟首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联 ...

人民财讯12月23日电，石大胜华（603026）12月23日公告，公司拟申请首次公开发行境外上市外资股 (H股)并在香港联交所主板挂牌上市。截至目前，公司正与相关中介机构就此次发行并上市的相关工作 进行商讨。 ...

公司股权质押情况 - 截至公告日，公司控股股东中石大控股累计质押公司股份750万股 [1] - 该质押股份数量占控股股东所持公司股份的比例为44.51% [1] - 该质押股份数量占公司总股本的比例为3.22% [1] 公司业务收入构成 - 2025年上半年，公司碳酸二甲酯系列产品收入占比最高，为41.85% [1] - 其他产品收入占比为25.7%，MTBE产品收入占比为18.39% [1] - 贸易业务系列收入占比为12.51%，液化气产品收入占比为1.09% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司总市值为181亿元 [1]