股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日召开[2] - 股权登记日为2024年5月7日[2] - 现场会议5月16日14点在山东东营召开[5] 临时提案 - 青岛中石大5月6日提临时提案[3] - 提案为变更公司名称及修订章程[4] 投票信息 - 网络投票系统为上交所系统，5月16日进行[5] - 交易系统与互联网投票时间不同[5] 议案情况 - 特别决议议案为第12号[9] - 1、7、8、12号议案对中小投资者单独计票[9] - 第7号议案关联股东回避表决[9]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日首次发行人民币普通股50680000股[7] - 公司注册资本为人民币202680000元[10] - 公司股份总数为202680000股，均为普通股[19] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额的10%[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[31] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[31] - 董监高所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[33] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 监事会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，股东可直接起诉[39] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 审议批准与关联人发生的交易金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[46] - 审议批准每年度内借款发生额在上年度经审计的公司净资产50%以上（含50%）的借款事项[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[54] - 董事人数不足6人等情形公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应召开临时股东大会[54] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[113] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[113] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[125] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事（即3名），其中至少有一名会计专业人士[136] - 独立董事可由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐[139] - 独立董事连任不得超过两届，任期满两届可继续当选公司董事但不能作为独立董事[140][141] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[191] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[194] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[195]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议、6次股东大会会议及专门委员会会议[5] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表独立意见[6][7][8] 业绩披露 - 2023年4月25日披露2022年年度业绩快报和2023年第一季度业绩预减公告[15] - 2023年7月15日披露2023年半年度业绩预减公告[15] 利润分配 - 2022年以202,680,000股总股本为基数，每10股派现金股利3元，共派60,804,000元[17] - 2022年度现金分红比例为5.16%，不进行资本公积金转增股本[17] 其他事项 - 2023年无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况[12] - 2023年完成2022年年度报告等编制及披露工作[18] - 2023年完成各类临时公告材料189份[18] - 截至2022年12月31日建立较为健全内部控制体系[19] - 2024年独立董事将继续履职并加强与公司各方沟通合作[20]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-031 胜华新材料集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 重要内容提示： ● 拟续聘的公司 2024 年度会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立 ...

关联交易业绩 - 2023年度日常非合并关联交易预计102,681.75万元，实际77,837.21万元[3] - 2024年度日常非合并关联交易预计98,219.60万元[6] 具体关联交易 - 2023年向高化学预计销售11,902.00万元，实际7,371.68万元[3] - 2024年预计向高化学销售7,948.54万元，占比5.02%[6] - 2023年向ENCHEM预计销售21,078.30万元，实际15,758.81万元[3] - 2024年预计向ENCHEM销售24,619.40万元，占比5.90%[6] - 2023年向兖矿国宏采购预计17,302.88万元，实际15,660.03万元[3] - 2023年向中化石化采购预计38,691.38万元，实际29,253.20万元[3] - 2024年预计向中化石化采购35,451.34万元，占比24.83%[6] 关联方信息 - 高化学注册资本400万美元[7] - 上海葆霖贸易注册资本1000万元，滕进持股60%，任晓刚持股40%[7][8] - ENCHEM注册资本9,358,402,000韩元（24年3月28日基准）[8] - 中化泉州石化注册资本2,361,692.9616万元[8] - 宁夏惟远新能源注册资本96,000万元[8] - 兖矿国宏化工注册资本277,319.26万元[9] - 中化石化销售注册资本5000万元[9] - 青岛中石大控股注册资本61,130万元，是控股股东[10][11] 其他要点 - 2024年4月25日关联交易议案通过董事会审议，待股东大会批准[2] - 公司关联交易按原则进行，对经营有积极影响[14]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比92.92%，营收占比98.71%[7] 未来展望 - 2024年围绕年度战略目标优化制度流程，强化业务风险管控[17] 其他新策略 - 2023年开始强化内部控制属地责任，内审部门负责内控监督及评价[17]

动力电池与电解液市场 - 2023年中国动力电池累计出口127.4GWh，同比增长87.1%[10] - 2024年全球动力电池出货增速预计在20%-30%区间[10] - 公司将持续狠抓降本增效，扩大电解液市场份额，实现战略转型[10] - 2023年电解液溶剂新增产能已投放175万吨，累计产能增长同比53.19%，产能利用率较去年下滑近20%[179] 公司财务表现 - 青岛石大胜华国际贸易有限公司2023年净利润为25,297,989.47元[6] - 青岛石大胜华投资有限公司2023年净利润为-351,200.19元[6] - 青岛石大海润石化科技有限公司2023年净资产为21,137,697.57元[6] - 青岛胜华供应链有限公司2023年净利润为756,203.84元[6] - 北京胜华创世科技有限公司2023年净资产为97,747,093.29元[6] - 公司2023年度现金分红金额为8,107,200元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为43.29%[35] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为18,726,006.91元[35] - 公司每10股派息数为0.40元（含税）[35] - 公司2023年营业收入为56.35亿元，同比下降32.24%[169] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1872.6万元，同比下降97.90%[169] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.32亿元，同比下降151.01%[169] - 公司2023年末公司总资产为72.76亿元，同比增长13.59%[169] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5146.49万元[171] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元[171] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-483.98万元[171] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为709.84万元[171] - 公司2023年营业收入较上年减少32.24%，营业成本较上年减少22.86%[186] - 公司期间费用为2.14亿元，其中销售费用为8653.90万元，管理费用为1.31亿元，财务费用为-300.86万元[194] 公司运营与风险管理 - 公司面临宏观经济波动、投资风险、生产运营风险和自然灾害风险[12] - 公司可能因环保法规增加支出[13] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[45] - 公司在2023年成功追回郑萍职务侵占案中的350240.65元[81] - 公司在2023年成功追回石大海润诉原龙化工买卖合同纠纷案中的105万元[81] 公司治理与人事 - 公司母公司在职员工数量为313人，主要子公司在职员工数量为1,742人，合计在职员工数量为2,055人[31] - 公司生产人员数量为1,255人，销售人员数量为119人，技术人员数量为459人，财务人员数量为49人，行政人员数量为173人[32] - 公司高级管理人员签订了2023年度岗位绩效合约，考评机制运行规范，实现了有效激励[38] - 公司报告期内提名委员会召开两次会议[30] - 公司报告期内未发生董事对公司有关事项提出异议的情况[27] - 公司报告期内未发生董事、高级管理人员被授予股权激励的情况[37] - 公司2023年度董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为980.59万元[49] - 公司劳务外包支付的报酬总额为184万元[59] - 公司劳务外包总时长为37011小时[58] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核管理办法的规定发放[49] - 公司董事张金楼、于相金、姜伟波、陈伟、李蓉蓉、监事刘峻岭不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴[49] - 公司注销了2022年股票期权激励计划中646.1万份股票期权[62] - 公司组建了集团公司体制机制改革领导小组，强化集团总部对重点业务领域的管理控制能力[64] - 公司控股股东变更为石大控股，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局[76] - 研发人员占公司总人数的16人，占比为6.06%[196] 财务数据与资产状况 - 货币资金本期期末数为646,023,097.21元，较上期期末减少47.27%[92] - 交易性金融资产本期期末数为747,136.77元，较上期期末减少98.55%[92] - 应收账款本期期末数为612,596,155.32元，较上期期末减少29.58%[92] - 应收款项融资本期期末数为143,843,970.40元，较上期期末减少50.87%[92] - 预付款项本期期末数为77,919,703.10元，较上期期末减少55.74%[92] - 其他应收款本期期末数为30,687,638.40元，较上期期末减少39.31%[92] - 存货本期期末数为425,262,757.08元，较上期期末增加6.64%[92] - 境外资产规模为17,789,840.12元，占总资产比例为0.24%[123] - 2023年营业收入为5,634,788,321.19元，同比下降32.24%[126] - 2023年营业成本为5,268,143,158.55元，同比下降22.86%[126] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-432,445,136.20元，同比下降151.01%[126] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为675,888,918.02元，同比增加981.99%[126] - 2023年公司现金分红比例为43.29%，共计派发现金股利8,107,200.00元[139] - 2023年基本每股收益为0.09元，同比下降97.95%[150] - 2023年加权平均净资产收益率为0.48%，同比下降24.82个百分点[150] 产品与市场表现 - 2023年中国汽油消费量预计为16774万吨，同比上涨8.79%[124] - 2023年上半年MTBE价格先扬后抑，二季度异辛烷征收消费税间接提升MTBE需求量[125] - 截至2023年底，公司是国内最大的丙二醇生产供应商，全年丙二醇装置满负荷运行[132] - 2023年国内甲基叔丁基醚总产能2440万吨，同比增长3.4%，产量1467.84万吨，同比增长9.1%，行业开工率60.2%[176] - 公司碳酸二甲酯系列产品营业收入2,496,921,327.64元，同比减少36.56%，毛利率减少23.48个百分点[187] - 公司甲基叔丁基醚系列营业收入1,218,527,785.45元，同比减少2.20%，毛利率减少0.35个百分点[187] - 公司气体系列营业收入61,680,335.83元，同比减少16.15%，毛利率增加3.36个百分点[187] - 公司其他产品系列营业收入403,690,905.58元，同比增长65.96%，毛利率减少12.34个百分点[187] - 公司贸易业务系列营业收入1,433,855,834.01元，同比减少48.65%，毛利率减少0.04个百分点[187] - 公司国外地区营业收入1,652,390,476.01元，同比减少31.31%，毛利率减少12.28个百分点[187] - 公司国内地区收入为39.62亿元，同比增长3.19%，但环比减少32.67%[188] - 碳酸二甲酯系列产品生产量为684,148.33吨，同比增长1.95%，销售量为675,971.40吨，同比增长2.26%[188] - 甲基叔丁基醚系列产品生产量为189,663.52吨，同比减少0.88%，销售量为190,804.40吨，同比增长1.06%[188] - 气体系列产品生产量为13,509.16吨，同比减少13.02%，销售量为14,331.42吨，同比减少7.27%[188] - 前五名供应商采购额为17.28亿元，占年度采购总额的35.50%，其中关联方采购额为5.10亿元，占年度采购总额的10.48%[193] 研发投入 - 本期费用化研发投入为192,057,193.51元，研发投入总额占营业收入比例为3.41%[91]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-026 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 二、 董事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司 股东大会审议。 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000.00 股为基数，向全体股东 每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 8,107,200.00 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-032 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理 财。 （二）投资金额 公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的自有资金购买保本类理财产品与 非保本类理财产品，在该额度内，资金可循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司及下属子公司自有资金。 （三）投资方式 公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的自有资金购买具有合法经营资格 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：总额度不超过人民币 5 亿元 委托理财产品类型：包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财 产品、国债、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如 公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、 ...

| 产品名称 | 2024年1-3月平均售 | 2023年1-3月平均售 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 价 | 价 | | | 碳酸二甲酯系列 | 5,469.36 | 6,485.84 | -15.67 | | 甲基叔丁基醚 | 5,955.61 | 6,056.73 | -1.67 | | 气体 | 4,507.78 | 4,524.66 | -0.37 | 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-035 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2024年第一季度主 要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税） | 产品名称 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 销售收入（人民币万元） | | --- | --- ...