证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-054 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于设立公司投资建设 5.3 万吨/年氯化钙项目的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审 批手续，存在因审批未能通过造成的延期建设的风险。 一、对外投资概述 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟设立子公司东营 胜华利达科技有限公司（以工商部门核准通过的名称为准），投资建设 5.3 万吨 /年氯化钙项目，项目建设地点为山东省东营市垦利区同兴路 198 号，用地面积 为 5300 ㎡，项目建设期 8 个月，项目总投资 2,500 万元，项目投资的资金来源 为企业自筹资金。 重要内容提示： ● 投资标的名称：5.3 万吨/年氯化钙项目。 ● 投资金额：项目预计投资 2,500 万元。 ● 特别风险提示: 1.政策和市场变化风险 本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效 应和战略定位做出的判断，后续 ...

会议信息 - 第八届监事会第十四次会议于2025年9月4日召开[2] - 应出席监事3人，实际参与表决监事3人[2] 议案表决 - 通过使用募集资金置换自筹资金的议案，3票赞成[3] - 通过续聘公司2025年度审计机构的议案，3票赞成[3]

（二）本次董事会会议于 2025 年 8 月 30 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二十二次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 9 月 4 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-052 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）通过《关于公司控股子公司签订<投资合作协议>的议案》。 表决情况： 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对， 0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和上海证券 ...

公司投资计划 - 公司拟设立子公司东营胜华利达科技有限公司并投资建设年产5.3万吨氯化钙项目 [1] - 项目位于山东省东营市垦利区同兴路198号 用地面积5300平方米 [1] - 项目建设期8个月 总投资2500万元 资金来源为企业自筹资金 [1] 战略意义 - 项目有助于充分发挥公司在新能源材料领域的资源优势 [1] - 项目将提高产品附加值并增加利润增长点 [1] - 项目将提升公司在新能源领域的影响力 [1]

公司投资计划 - 公司拟设立子公司东营胜华利达科技有限公司并投资建设5.3万吨/年氯化钙项目 [1] - 项目总投资2500万元 资金来源为企业自筹资金 [1] - 项目建设期8个月 预计年产值2356.64万元 [1] 项目经济效益 - 项目达产后预计年实现利润487.46万元 [1] - 项目有助于公司产业链延伸 [1] - 项目将提高产品附加值和利润增长点 [1] 项目审批与交易性质 - 该投资无需提交股东大会审议 [1] - 不构成关联交易或重大资产重组 [1]

合资公司设立 - 控股子公司山东胜华国宏新材料有限公司与滕州市天水生物科技有限公司签订投资合作协议 [1] - 共同投资设立合资公司济宁胜盈化工产品贸易有限公司 注册资本600万元人民币 [1] - 胜华国宏认缴330万元人民币持股55% 天水生物认缴270万元人民币持股45% [1] 投资目的与影响 - 投资旨在提升双方竞争力 对公司长期发展有利 [1] - 预计不会对公司2025年度经营业绩产生重大影响 [1]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月10日14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室 [1] - 会议方式采用现场投票与网络投票相结合 [3] - 现场会议主持人为公司董事长郭天明先生 [3] 会议议程及议案 - 提交股东大会审议的议案包括关于增加日常关联交易预计额度的议案和关于修订《募集资金管理办法》的议案 [3] - 会议议程包括关于增加日常关联交易预计额度的议案和关于修订《募集资金管理办法》的议案 [3] 日常关联交易调整 - 增加与青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司的借款类日常关联交易额度 原预计额度为15,000万元 本次增加35,000万元 增加后预计2025年度日常关联交易额度达到50,000万元 [4] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为12,500万元 [4] - 本次增加预计额度的原因为业务需求量增加 [4] - 日常关联交易主要包括与关联方之间进行资金借款业务 交易价格遵循公允定价原则并结合市场价格情况协商确定 [6] 关联方信息 - 关联方青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司企业性质为其他有限责任公司 注册资本500,000万元 成立时间为2019年11月8日 [5] - 关联方主营业务涵盖以自有资金从事投资活动 自有资金投资的资产管理服务 园区管理服务等技术服务和贸易业务 [5] - 主要股东或实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局 [5] - 关联方与公司的关联关系为控股股东 [5] 审议程序及合规性 - 公司于2025年4月10日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了2025年度日常关联交易预计情况 [2] - 独立董事和审计委员会认为增加日常关联交易额度符合相关规定 交易基于生产经营需要且定价公平合理 不影响公司独立性及持续经营能力 [4] - 该议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过 [7] - 关联股东需在股东大会上对该议案回避表决 [5] 募集资金管理办法修订 - 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规对公司《募集资金管理办法》进行了修订 [7] - 该议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过 [8]

石大胜华新材料集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 目 录 一、程序文件 1. 会议议程 2. 会议须知 二、提交股东大会审议的议案 1.关于增加日常关联交易预计额度的议案 2.关于修订《募集资金管理办法》的议案 1 石大胜华新材料集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00 10、宣读会议决议 13、会议结束 2 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、大会议案报告 （1）关于增加日常关联交易预计额度的议案 （2）关于修订《募集资金管理办法》的议案 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题 5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联关系 的，相关股东及代理人不得参加计票、监票） 7、宣读现场会议投票结果 8、征询参会股东对现场表决结果是否 ...

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月29日在山东省东营市垦利区同兴路198号公司办公楼A402室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案获得表决通过 [3] - 该议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票 [3] - 本次会议无否决议案 [2] 法律合规情况 - 股东大会由北京市中伦律师事务所陈益文、杜歆律师见证 [5] - 律师认为会议召集程序、表决结果符合法律法规和公司章程规定 [5] - 会议决议合法有效 [5]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2025-051 石大胜华新材料集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 311 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,974,354 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.2273 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议 ...