石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《石大胜华新材料集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，参照《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"），公司董事会下 设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中过半数为独立董事。 提名委员会当中至少包括一名不同性别的董事。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为维护石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东合 法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则的要求，以及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司 章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会 正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 关联（连）交易管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联（连）方之间的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联（连）交易行为不损害公司和非关联（连）股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则，并根据《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）制定本办法。 第二条 公司与关联（连）方之间的关联（连）交易行为除遵守本办法的有 关规定外，还需遵守有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规 则和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联（连）方和关联（连）关系 第三条 公司关联（连）方包括《上交所上市规则》定义的关联（连）法人 （或者其他组织）、关联（连）自然人；公司的关连人士为符合《香港上市规则》 14A 章定 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升 公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《石大胜华 新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事 会下设战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与ESG委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）发展和重大投资进行研究并提 出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理办法（草案） 董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室为公司信息披露主管部门以及内幕信息登记备案工作的日常管理 部门，负责公司内幕信息知情人的登记、汇总、披露、备案、管理等工作。公司其他部 门、子公司等内幕信息事项主办部门具体负责涉及内幕信息知情人的登记、报告、传递。 第四条 公司应当加强对内幕信息知情人的教育培训，确保内幕信息知情人明确自身 的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚决杜绝内幕交易及 其他证券违法违规行为。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本办法所指内幕信息，是指： （一）根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价 格有重大影响的尚未公开的信息。 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护投 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 按照《香港证券及期货条例》，除了直接持有的权益和淡仓以外，董事和 最高行政人员也被视为对下述人士所持有的权益或淡仓拥有权益： 第二条 本制度适用于公司董事和高管所持公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份，前述人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第一章 总 则 第一条 为加强对石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港《证 券及期货条例》（香港法例第571章）（以下简称"《香港证券及期货条例》" ）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《 上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司各部 门、各事业部、各子公司和分支机构的信息收集和管理，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监管规则以及《 石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《石大胜华新材料集团股份有限公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露管理办法》）的有关规定，结合公司的具 体情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生 品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业 绩、盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 对外担保管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《石大胜华新材料集 团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股子公司是指 纳入公司合并报表范围的子公司，包括公司出资设立的全资子公司、公司持有股 权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%但拥有实际控制权的 子公司。公司参股企业涉及对外担保行为的,公司派出董事在表决前,需取得公司 授权。 第三条 本办 ...

董事会审计委员会工作细则（草案） 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举任命。 本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上 市规则》中"独立非执行董事"的含义一致。 石大胜华新材料集团股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，充分发挥董 事会的职能作用，促进公司治理水平提高，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则，并根据《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门委 员会，行使《公司章程》和本工作细则赋予的各项职权，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常 ...

石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一条 为明确石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、公司股 票上市地证券监管规则的要求，以及《石大胜华新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件、公司股 票上市地证券监管规则以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待 所有股东。 第二章 董事会的职权 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股 ...