董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A325室召开 [1] - 应出席董事9人 实际参与表决董事9人 会议由董事长郭天明主持 [1] 募集资金专项账户设立 - 公司及控股子公司拟在金融机构开立募集资金专用账户 实行专户专储管理 [2] - 董事会授权法定代表人或授权人全权办理账户设立事宜 包括签署协议及确定资金存放金额 [2] - 表决结果为9票赞成0票弃权0票反对0票回避 [2] 日常关联交易额度调整 - 增加本年度预计日常关联交易额度35,000万元 关联董事郭天明等6人回避表决 [2] - 非关联董事一致同意该议案 独立董事和审计委员会认为交易定价公平合理且符合业务发展需求 [3] - 表决结果为3票赞成0票弃权0票反对6票回避 尚需提交股东大会审议且关联股东需回避表决 [3] 半年度报告审议 - 董事会审计委员会确认2025年半年度报告及其摘要无虚假记载或重大遗漏 [4] - 表决结果为9票赞成0票弃权0票反对0票回避 [5] 制度修订与股东大会 - 通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果9票赞成0票弃权0票反对0票回避 [5] - 通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》 表决结果9票赞成0票弃权0票反对0票回避 [5]