会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[1] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行，未变更部分仍按原规定执行[3] - 本次变更无需提交监事会、董事会及股东大会审议[1] - 变更符合规定，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[4]

审计情况 - 审计会稽山公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度资金情况[9] 资金往来数据 - 2024年各类关联资金往来期初余额总计14436.74万元[14] - 年度往来累计发生金额4081.76万元，偿还累计3071.21万元[14] - 期末余额15447.29万元[14]

业绩数据 - 2024年营业收入163,145.36万元，同比增22,015.51万元，增幅15.60%[21] - 2024年利润总额25,989.38万元，同比增3,356.66万元，增幅14.83%[21] - 2024年归属于上市公司股东净利润19,618.92万元，同比增2,956.30万元，增幅17.74%[21] - 2024年扣非后净利润17,757.10万元，同比增2,293.46万元，增幅14.83%[21] - 截至报告期末总资产456,311.56万元，比期初增3,541.25万元，增幅0.78%[21] - 截至报告期末流动资产220,958.32万元，比期初增15,674.21万元，增幅7.64%[21] - 截至报告期末非流动资产235,353.25万元，比期初减12,132.96万元，减幅4.90%[21] - 截至报告期末负债82,302.16万元，比期初减3,370.08万元，减幅3.93%[21] - 2024年以479,463,409股为基数，每10股派现金红利2.10元，合计派98,797,315.89元，分红占比98.42%[42] - 2024年度拟每10股派现金股利4.00元，以470,463,409股为基数，拟派发188,185,363.60元[42] 新产品与新技术 - 报告期内完成12只新品研发[62] - “气泡黄酒生产关键技术及产业化”获科技进步奖三等奖[62] - “提高瓶装酒贴标合格率”获省、市优秀成果一等奖[62] - “干纯18度黄酒”入选标志性成果名录[63] - 与江南大学2023年10月7日成立“黄酒酿造工程技术中心”[61] 市场与策略 - 与活动合作推广兰亭高端黄酒[65] - 加大线上自媒体曝光度，电商业务单品高速增长[67] - 与供应商构建长期合作关系，采购成本控制效果显著[69] - 健全经销商进出与评级机制，确保盈利稳定[70] 未来展望 - 2025年持续打造黄酒中高端核心产品[92] 其他要点 - 2024年第11次发布社会责任报告[8] - 公司始创于1743年云集酒坊，2014年上市，代码601579[10] - 公司获多项展会荣誉[11] - 公司从事黄酒业务，主营收入为黄酒销售[18] - 公司属黄酒酿造行业[18] - 公司系多个协会重要单位[19] - 2024年采取措施提升主业[20] - 三次股东大会出席股东表决权股份情况[35][36][37] - 2024年第二次临时股东大会审议2项议案全通过[37] - 报告期披露33则临时公告、4份定期报告[43] - 员工合同签订率和社保参保率100%[49] - 公司内控制度有效执行[45] - 工会开展劳动竞赛等活动[51] - 2024年发放慰问金和补助[53] - 公司现有女职工357余人[55] - 公司每年通过管理体系年度审核[58] - 截至报告期拥有86项有效专利[61] - 2024年环保无超标等情况[74] - 厂区污水处理达标[75] - 环保小组每月检查考核[76] - 推进节能降耗，引进河水超滤技术[77][78] - 公司本部及子公司污染物排放达标[79][80][81][82] - 举办多项公益活动[85][86][87] - 在柯桥、四川开设店铺，建设糯稻基地[88]

公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-014 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议信息 - 会稽山第六届监事会第十三次会议于2025年3月31日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案表决同意票3票，反对和弃权票0票[3] 费用相关 - 2024年度审计费用103.77万元(不含税)，续聘天健为2025年审计机构[5] 薪酬标准 - 2025年度每位独立董事津贴8万元（税前）[5] 后续安排 - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[7]

分红与费用 - 2024年度拟每10股派现金股利4元，拟派发红利188,185,363.60元[7] - 2024年度财务及内控审计费用103.77万元，续聘天健为2025年审计机构[11] - 2025年度拟向每位独立董事支付津贴8万元[12] - 2024年度董监高薪酬合计340.8万元[14] 授信与会议 - 拟向银行申请不超8亿元综合授信额度，有效期12个月[17] - 第六届董事会第十四次会议2025年3月31日召开[2] - 同意2025年4月25日召开2024年年度股东大会[22] 议案表决 - 多项议案表决同意票均为9票，反对和弃权票为0票[3][4][5][6][9][10][11][15][16][17] - 董监高薪酬及考核方案议案同意票7票，关联董事回避[14] - 独立董事津贴标准议案同意票6票，独立董事回避[12] - 日常关联交易预计议案经独董会和董事会审议通过[20] - 调整内部管理机构设置议案经董事会审议通过[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,631,453,620.53元，较2023年的1,411,298,529.78元增长15.60%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为196,189,218.68元，较2023年的166,626,224.84元增长17.74%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为177,570,954.95元，较2023年的154,636,314.37元增长14.83%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为329,459,064.25元，较2023年的383,473,796.27元下降14.09%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,709,982,961.22元，较2023年末的3,643,036,621.82元增长1.84%[22] - 2024年末总资产为4,563,115,630.15元，较2023年末的4,527,703,115.20元增长0.78%[22] - 2024年基本每股收益0.41元/股，较2023年的0.35元/股增长17.14%[1] - 2024年加权平均净资产收益率为5.38%，较2023年增加0.84个百分点[1] - 2024年营业收入同比增加22015.51万元，上升15.60%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比上升17.74%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降14.09%[1] - 2024年公司实现营业收入163,145.36万元，同比增加15.60%[57] - 2024年归属于母公司所有者的净利润19,618.92万元，同比增加17.74%[57] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,757.10万元，同比增加14.83%[57] - 截至报告期末，公司总资产456,311.56万元，同比增加0.78%[57] - 截至报告期末，归属于母公司所有者权益370,998.30万元，同比增加1.84%[57] - 2024年每股收益0.41元，同比增加17.14%[57] - 2024年公司营业收入16.31亿元，同比提高15.60%；营业成本7.82亿元，同比提高4.39%[60] - 主营业务收入16.04亿元，同比提高16.73%；主营业务成本7.72亿元，同比增加3.91%[60] - 酒类营业收入15.83亿元，营业成本7.48亿元，毛利率52.75%，营业收入同比增15.22%，营业成本同比增0.72%，毛利率同比增6.80%[61] - 中高档酒营业收入10.65亿元，营业成本4.09亿元，毛利率61.57%，营业收入同比增31.29%，营业成本同比增11.54%，毛利率同比增6.80%[61] - 经营活动现金流量净额同比减少54014732.02元，投资活动现金流量净额同比增加12640602.71元，筹资活动现金流量净额同比增加128367115.89元[72][73] - 交易性金融资产本期期末数80000000元，占总资产1.75%，较上期期末变动33973.44%[75] - 应收款项融资本期期末数5000000元，占总资产0.11%，较上期期末变动 -77.69%[75] - 预付款项本期期末数11450895.05元，占总资产0.25%，较上期期末变动50.44%[75] - 其他应收款本期期末数8144750.03元，占总资产0.18%，较上期期末变动51.01%[75] - 在建工程本期期末数5036209.35元，占总资产0.11%，较上期期末变动958.05%[75] - 长期待摊费用本期期末数8729020.09元，占总资产0.19%，较上期期末变动490.04%[75] - 其他应付款本期期末数115086211.36元，占总资产2.52%，较上期期末变动43.48%[75] - 库存股本期期末数95652595.60元，占总资产2.10%，较上期期末变动46.69%[75] - 销售渠道中，直销本期销售收入30,201.20万元，上期20,987.07万元；批发代理本期127,021.68万元，上期115,472.33万元；国际销售本期1,057.34万元，上期917.28万元[94] - 区域销售中，浙江大区本期销售收入98,290.04万元，占比62.10%；江苏大区15,829.53万元，占比10.00%；上海大区26,391.89万元，占比16.67%；其他地区16,711.42万元，占比10.56%；国际销售1,057.34万元，占比0.67%[96] - 线上网店、微店等平台中高端黄酒本期销售收入17,285.34万元，上期9,109.87万元，同比增长89.74%，毛利率58.10%[102] - 按产品档次，中高档黄酒营业收入1,064,665,058.82元，同比增长31.29%；普通黄酒及其他酒类营业收入518,137,113.80元，同比下降7.94%[104] - 按销售渠道，直销营业收入302,012,028.66元，同比增长43.90%；经销营业收入1,270,216,750.72元，同比增长10.00%；国际销售营业收入10,573,393.24元，同比增长15.27%[104] - 按地区分部，国内营业收入1,572,228,779.38元，同比增长15.22%；国外营业收入10,573,393.24元，同比增长15.27%[104] - 成本构成中，原料成本本期55,849.69万元，占比74.68%，同比下降2.48%；人工成本本期3,984.17万元，占比5.33%，同比下降5.83%；制造费用本期10,478.51万元，占比14.01%，同比增长5.87%；运杂费本期4,475.83万元，占比5.98%，同比增长56.57%[106] - 2023年度以总股本470463409股为基数，每10股派发现金红利2.10元（含税），合计拟分配现金红利98797315.89元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的59.29%[173] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），以470,463,409股为基数，拟派发188,185,363.60元（含税）[6][174] - 2024年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为95.92% [176] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为430,821,702.19元[177] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为151,945,734.50元[177] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为582,767,436.69元[177] - 最近三个会计年度年均净利润金额为168,778,322.88元[177] - 最近三个会计年度现金分红比例为345.29% [177] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为196,189,218.68元[176][177] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,422,639,335.30元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 中高档黄酒生产量60295.77千升，同比增21.21%；销售量53301.80千升，同比增7.43%；库存量254127.12千升，同比增2.83%[63] - 普通黄酒及其他酒生产量57919.99千升，同比增0.02%；销售量60988.73千升，同比增2.51%；库存量10073.62千升，同比降23.35%[63] - 公司现有设计产能15.5万千升，实际产能14.2万千升，其中会稽山绍兴酒本部设计产能9.5万千升、实际产能9.0万千升，西塘老酒设计产能3万千升、实际产能2.3万千升，乌毡帽酒业设计产能3万千升、实际产能2.9万千升[81] - 成品酒期末库存量为20,961.51千升，半成品酒（含基础酒）期末库存量为243,239.23千升[84] - 中高档产品产量60,295.77千升，同比增长21.21%；销量53,301.80千升，同比增长7.43%；产销率88.40%；销售收入106,466.51万元，同比增长31.29%[85] - 普通黄酒及其他酒产量57,919.99千升，同比增长0.02%；销量60,988.73千升，同比增长2.51%；产销率105.30%；销售收入51,813.71万元，同比下降7.94%[85] 公司治理与组织架构 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[140] - 董事会有9名成员，包括1名董事长、2名副董事长、3名外部独立董事，本年度召开6次董事会[141] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人，报告期内召开6次会议[142] - 公司与控股股东及其关联企业在多方面相互独立，不存在控股股东违规干预等情况[142] - 公司指定专人负责投资者关系管理，通过多种方式与投资者交流[143] - 公司在指定报纸和网站依法履行信息披露义务，董事会秘书负责相关工作[143] - 公司尊重和维护利益相关者合法权利，履行社会责任[143] - 报告期内公司加强内幕信息保密和知情人登记备案工作[144] - 2024年第一次临时股东大会于2024年2月6日召开，出席会议股东所持表决权股份总数264,271,500股，占比58.29%，审议通过5项议案[146][148] - 2023年年度股东大会于2024年4月22日召开，出席会议股东所持表决权股份总数264,307,900股，占比56.2310%，审议通过10项议案[149][151] - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月31日召开，出席会议股东所持表决权股份总数254,169,936股，占比54.0254%，审议通过2项议案[150][151] - 公司董事、监事、高管及相关人员遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份及涉嫌内幕交易受查处情况[145] - 公司与控股股东、实际控制人在人员、机构、资产、业务、财务方面完全独立[145] - 报告期内公司不存在控股股东、实际控制人影响上市公司独立性的相关事项[146] - 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位不存在与公司同业竞争情况[146] - 2024年4月22日李传芳就任公司第六届监事会主席[154] - 2024年4月22日公司选举李传芳为第六届监事会监事、监事会主席[158] - 2024年1月19日第六届董事会第七次会议审议通过转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司100%股权等议案[159] - 2024年3月28日第六届董事会第八次会议审议通过公司2023年度总经理工作报告等多项议案[159] - 2024年4月第六届董事会审议通过公司2024年第一季度报告的议案[159] - 年内召开董事会会议次数为6次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议4次，现场结合通讯方式召开会议1次[160] - 多位董事本年应参加董事会次数为6次，部分董事亲自出席6次，以通讯方式参加5次[160] - 公司2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[163][164][165] 公司人员情况 - 公司在职员工数量合计1710人，其中母公司633人，主要子公司1077人，需承担费用的离退休职工369人[167] - 公司员工专业构成中生产人员661人、销售人员608人、技术人员187人、财务人员31人、行政人员164人、其他人员59人[167][168] - 公司员工教育程度本科及以上326人、大专423人、高中447人、初中及以下514人[168] - 公司劳务外包工时总数78272小时，支付报酬总额239.94万元[171] - 傅祖康报告期内从公司获得的税前报酬总额为90.00万元[152] - 杨刚报告期内从公司获得的税前报酬总额为100.00万元[152] - 刘勇报告期内从公司获得的税前报酬总额为8.00万元[152] - 李生校报告期内从公司获得的税前报酬总额为8.00万元[152] - 王高报告期内从公司获得的税前报酬总额为8.00万元[152] - 宣贤尧报告期内从公司获得的税前报酬总额为24.80万元[152] - 金雪泉报告期内从公司获得的税前报酬总额为66.00万元[152] - 董亚杰报告期内从公司获得的税前报酬总额为60.00万元[1

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润196,189,218.68元，母公司净利润259,890,951.09元[3] - 2024年新增可供分配利润233,901,855.98元，合计1,422,639,335.30元[3] 利润分配 - 拟10股派4元，派发现金红利188,185,363.60元，占净利润95.92%[4] - 2022 - 2024累计分红430,821,702.19元，高于近三年均净利润30%[4] 会议审议 - 2025年3月31日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[5][6] - 预案需股东大会审议通过方可实施[4][7]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.41元，较2023年的0.35元增17.14%，2022年为0.30元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的7.6元降100%，2022年为7.41元 [1] - 2024年每股公积金3.28元，与2023年持平，2022年为3.43元 [1] - 2024年每股未分配利润3.15元，较2023年的3.00元增5%，2022年为2.89元 [1] - 2024年营业收入16.31亿元，较2023年的14.11亿元增15.59%，2022年为12.27亿元 [1] - 2024年净利润1.96亿元，较2023年的1.67亿元增17.37%，2022年为1.45亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.38%，较2023年的4.54%增18.5%，2022年为3.96% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有31045.95万股，占流通股比64.75%，较上期减少51.43万股 [1] - 中建信(浙江)创业投资有限公司持股14915.82万股，占总股本31.11%，持股不变 [2] - 浙江中国轻纺城（600790）集团股份有限公司持股10200.00万股，占总股本21.27%，持股不变 [2] - 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司持股3000.00万股，占总股本6.26%，持股不变 [2] - 阿布达比投资局持股540.00万股，占总股本1.13%，为新进股东 [2] - 陆锦强持股526.65万股，占总股本1.10%，较上期增加142.99万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股494.59万股，占总股本1.03%，较上期减少24.58万股 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金持股451.19万股，占总股本0.94%，为新进股东 [2] - 冯春海持股366.43万股，占总股本0.76%，较上期增加29.08万股 [2] - 王嘉莉持股294.62万股，占总股本0.61%，较上期增加41.00万股 [2] - 阎嘉持股256.65万股，占总股本0.54%，较上期增加20.53万股 [2] - 陈世辉上期持股885.13万股，占总股本1.85%，本期退出前十大股东 [2] - 酒ETF上期持股366.51万股，占总股本0.76%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派4元(含税) [2]