股份变动 - 公司将回购注销19名异动人员184.80万股限制性股票[1] - 公司总股本将由6,108,725,362股变更为6,106,877,362股[1] 制度修订 - 公司修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》[3][4] - 修订事项需股东会审议，授权经营层办工商变更[5] 会议决议 - 2025年4月28日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 2025年6月3日审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[1]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[4] - 具备会计专业高级职称及十年以上全职经验[6] 其他 - 声明时间为2025年6月3日[10]

独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形不具独立性[2] 不良记录条件 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 在中国化学工程股份有限公司连续任职未超六年[4] - 在专业岗位有十年以上全职工作经验[4]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在中国化学工程连续任职不超6年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等人员有不良记录[4][5] 声明日期 - 声明日期为2025年6月3日[9]

人员数据 - 2024年末合伙人数量216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[4] - 项目合伙人崔晓强近3年签4家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师孔波近3年签3家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核合伙人夏宏林近3年复核3家上市公司审计报告[6] 业绩总结 - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[4] - 2024年上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[4] - 土木工程建筑业同行业上市公司审计客户5家[4] 其他信息 - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元[4] - 最近3年公司受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[5] - 最近3年从业执业人员受行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施40人次[5] - 本期审计费用不超上年290万元/年，财务报表审计费用242万元，内控审计48万元[7]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年6月26日14点30分在中国化学大厦召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月26日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][4] - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册股东有权出席[12] - 会议登记时间为2025年6月19 - 23日工作日特定时段[12] - 登记地点为北京市东城区中国化学大厦706室董事会办公室[12][13] 议案情况 - 本次股东会审议16项议案，含2024年度财务决算、2025年度财务预算报告等[4][5] - 特别决议议案为第9、14项，9项议案对中小投资者单独计票[6] - 第5、8项议案涉及关联股东回避表决，回避股东有两家[7] - 涉及修订《公司章程》等规则、聘任2025年度审计机构议案[23] 投票规则 - 股东会董事、独立董事候选人选举按议案组编号投票[25] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[25] - 股东可按意愿以选举票数为限对候选人集中或分散投票[27]

会议安排 - 公司第五届监事会第十五次会议通知于2025年5月28日书面送达[2] - 会议于2025年6月3日以通讯会议方式召开[2] 参会情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 同意将该议案提交股东会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议通知5月28日发出，6月3日通讯会议召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于补选公司董事及更换独立董事的议案》等多项议案均全票通过[3][4] 候选人 - 同意王伟为第五届董事会董事候选人[3] - 同意兰如达、李健为第五届董事会独立董事候选人[3]

上市公司回购增持贷款情况 - 本周共有9家A股上市公司披露回购增持专项贷款相关情况 包括华图山鼎 金力永磁 阳谷华泰 中科创达 中通客车 盛景微 中设股份 中国黄金和中国化学 [1] - 中国化学 华图山鼎 金力永磁 中通客车获得的专项贷款上限均超过1亿元 其中中国化学获5.4亿元 华图山鼎获3亿元 金力永磁获1.8亿元 中通客车获1.8亿元 [1][2][3] - 其他公司获得贷款金额分别为 阳谷华泰9000万元 中科创达7000万元 盛景微4500万元 中设股份4500万元 中国黄金1.68亿-3.35亿元 [1] 主要公司具体贷款细节 - 中国化学控股股东获工商银行5.4亿元增持贷款承诺函 用于执行3亿-6亿元增持计划 [2] - 华图山鼎获中信银行3亿元回购贷款 期限36个月 用于执行2.25亿-4.5亿元回购计划 回购价上限127.91元/股 [2] - 金力永磁获中国银行1.8亿元回购贷款 期限3年 用于执行1亿-2亿元回购计划 回购价上限31.18元/股 [2] - 中通客车获工商银行1.8亿元回购贷款 期限3年 用于执行1亿-2亿元回购计划 [3] 贷款用途与期限特征 - 所有专项贷款均明确限定用于股票回购或增持 不得挪作他用 [2][3] - 贷款期限集中在3年以内 华图山鼎最长36个月 其他多为3年 [2][3] - 部分公司如中国黄金采用自有资金与专项贷款结合方式实施增持 [1]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，中国化学报收于7.72元，较上周的7.7元上涨0.26% [1] - 本周最高价出现在5月26日盘中，报7.81元，最低价出现在5月27日盘中，报7.64元 [1] - 公司当前最新总市值471.59亿元，在专业工程板块市值排名2/39，在两市A股市值排名277/5146 [1] 控股股东增持计划 - 控股股东中国化学工程集团有限公司拟于2025年4月12日起12个月内增持公司A股股份，增持总金额不低于3亿元，不超过6亿元 [1] - 中国工商银行向控股股东出具《贷款承诺函》，承诺提供不超过5.4亿元的借款额度，专项用于本次增持计划 [1] - 本次增持计划资金来源为自有资金及金融机构借款 [1]