会议信息 - 陕西黑猫第五届监事会第二十三次会议3月18日发通知，3月28日召开[2] - 会议应到监事5人，实到5人[2] 议案表决 - 多项议案表决均5票同意，0票反对，0票弃权，包括2023年度工作报告等[3][4][6][7][8][9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，聘期一年，议案待股东大会审议[2] - 第五届董事会第四十一次会议9票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[3] - 2022年度上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[3] 审计费用 - 2024年度基本审计费用200万元，财报审计160万元，内控审计40万元[7]

业绩数据 - 2023年营业收入约185.93亿元，同比减少19.86%[13][76] - 2023年归属上市公司股东净利润 -5.12亿元，同比减少281.70%[13][78][81] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5.02亿元，同比减少267.28%[13] - 2023年营业成本181.17亿元，较上年减少18.57%[76] - 2023年销售费用9405.74万元，较上年增加44.90%[76] - 2023年管理费用2.78亿元，较上年增加24.30%[76] 产品营收与产量 - 2023年焦炭营收136.47亿元，占比73.4%；生产量698.59万吨，较上年增加4.44%；销售量685.12万吨，较上年增加4.40%[13][71][74] - 2023年焦油营收9.83亿元，占比5.29%；生产量25.47万吨，较上年增加5.85%；销售量25.21万吨，较上年增加4.05%[13][71][74] - 2023年粗苯营收4.17亿元，占比2.25%；生产量8.01万吨，较上年增加4.97%；销售量7.90万吨，较上年增加2.79%[13][71][74] - 2023年甲醇营收4.97亿元，占比2.67%；生产量33.12万吨，较上年增加9.78%；销售量27.93万吨，较上年增加14.86%[13][71][74] - 2023年合成氨营收7.4亿元，占比3.98%；生产量27.70万吨，较上年减少15.63%；销售量26.87万吨，较上年减少16.23%[13][71][74] - 2023年LNG营收6.26亿元，占比3.37%[13] - 2023年BDO营收5.08亿元，占比2.37%[13] - 2023年精煤营收8.36亿元，占比4.5%[13] 子公司生产情况 - 2023年龙门煤化生产焦炭约391.46万吨，焦油约14.6万吨，粗苯约4.51万吨，合成氨约20.29万吨，LNG约14.8万吨[14] - 2023年内蒙古黑猫生产焦炭约215.73万吨，焦油约7.38万吨，粗苯约2.46万吨，甲醇约22.25万吨，合成氨约5.71万吨，二期项目100万吨/年焦炭装置项目的主体3焦炉部分于9月投产[14] - 2023年宏能煤业生产精煤约68.84万吨，6月完成产能由90万吨/年核增至180万吨/年的手续[16] 市场扩张与并购 - 2023年全资子公司新疆黑猫煤化以5.53亿元收购库车市金宝利丰矿业投资有限公司100%股权，设立注册资本1亿元的新疆黑猫煤业有限公司，其以3.39亿元收购新疆神新阳霞矿业有限责任公司100%股权；宏能煤业通过存续分立设立张掖市宏能昌盛能源有限责任公司，注册资本6000万元[17] - 2023年公司发生2次关联收购，分别收购金宝利丰100%股权与阳霞矿业100%股权[28] 关联交易 - 2023年度日常关联交易预计金额6.01亿元，实际金额3.18亿元[85][87] - 2024年度日常关联交易预计金额3.98亿元，较2023年实际金额增长29.24%[88][89] - 2024 - 2026年日常关联交易预计金额4.31亿元，较2023年实际金额增长35.58%[89] - 2023年向黄河矿业购买电力预计3400万元，实际2724.37万元[85] - 2024年向新疆紫兆装备购买备品服务预计1.3亿元，2023年实际为0[88] 公司治理 - 2023年董事会组织召开董事会会议20次、年度股东大会1次、临时股东大会4次、董事会审计委员会8次、战略委员会会议2次[18] - 2023年董事会责成公司信披部门累计编制披露定期报告4个、各类临时公告83条[19] - 2023年公司召开5次股东大会、20次董事会，独立董事均亲自出席且无异议[34][45] - 2023年公司监事会共召开12次会议[58] 未来展望 - 2024年独立董事将加强与公司人员沟通，为公司提供意见建议[40][42] 审计相关 - 公司拟续聘致同所担任2024年度审计机构，聘期一年[108][109] - 2024年度基本审计费用为200万元，其中财务报表审计费用160万元，内部控制审计40万元[114]

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-013 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-006 陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 3 月 28 日在公 司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》 同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[16][17] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为可能致上年度合并营收≥1%的错报[14] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为可能致直接财产损失≥上年度合并净资产1%[15] 未来展望 - 下一年度按规定持续改进、优化内控体系[18] 新策略 - 本年度依据法律完善制度，新增、优化多业务管理流程[18]

业绩总结 - 2023年度营业收入1859265.18万元，2022年为2320001.62万元[15] - 2023年度净利润28182.35万元，2022年为 - 51206.46万元[15] - 2023年度扣非净利润 - 50160.30万元，2022年为29986.62万元[15] 审计与批准 - 2023年度财报经致同会计师事务所审计，出具无保留意见报告[14] - 2023年度营业收入扣除情况说明经董事会于2024年3月28日批准[16]

财务审计 - 审计陕西黑猫公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 致同会计师事务所获批执业日期为2011年12月13日[17] - 致同会计师事务所注册资本为5340万元[20] 报告报送 - 企业应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告[20]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入1859265.18万元[11] - 2023年末公司资产总计208.81亿元，上年年末为126.14亿元[1] - 2023年末公司负债合计110.49亿元，上年年末为104.22亿元[34] - 2023年末股东权益合计98.33亿元，上年年末为81.63亿元[34] - 本期合并营业利润亏损5.09亿元，上期盈利4.45亿元[36] - 本期合并净利润亏损5.51亿元，上期盈利2.40亿元[36] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为217842.51万元[14] - 截至2023年12月31日，公司存货跌价准备为21484.86万元[14] - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值为196357.65万元[14] - 2023年末货币资金合计1556154040.17元，上年年末为2027832208.16元[174] - 应收账款期末账面余额417500775.01元，坏账准备47894416.07元[178] - 应收款项融资期末应收票据余额181736361.49元，期末公允价值180517928.07元[182] - 预付款项期末余额150142271.76元，上年年末余额355548361.59元[183] - 其他应收款期末余额为3271112.05元，上年年末余额为3070965.30元[185] - 1年内到期的长期应收款期末余额5800000.00元，上年年末余额16742970.42元[191] - 其他流动资产期末余额144805116.32元，上年年末余额83569620.19元[191] - 长期应收款期末账面余额17800000.00元，坏账准备408452.78元[191] - 长期股权投资中，建新煤化期末余额1914649066.78元[194] - 中慧物流期末余额9997182.92元[194] - 其他权益工具投资中，山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司期末余额2202235.04元[194] - 2023年末固定资产期末账面价值为118.10亿元，期初账面价值为111.41亿元[196] - 2023年末在建工程期末余额为6.70亿元，上年年末余额为12.41亿元[198] - 2023年末工程物资期末余额为768.24万元，上年年末余额为4018.42万元[198] 在建工程 - 内蒙古黑猫焦炉煤气综合利用项目二期预算12.68亿元，工程累计投入占预算比例99.51%[199] - 内蒙古黑猫焦炉煤气综合利用项目二期年产10万吨LNG项目预算4.65亿元，工程累计投入占预算比例22.14%[199] - 内蒙古黑猫二期锅炉 - 热动车间预算1.66亿元，工程累计投入占预算比例51.05%[199] - 内蒙古黑猫干熄焦项目预算4.37亿元，工程累计投入占预算比例39.50%[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入风险[11] - 公司将存货跌价准备识别为关键审计事项，因存货金额重大[16] 会计政策 - 《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行，公司对相关业务按规定调整[167] - 执行会计政策对2023年12月31日合并资产负债表影响：长期股权投资20624512.24元等[168] - 执行会计政策对2023年度合并利润表影响：投资收益3224987.43元等[168] 税收政策 - 主要税种税率：增值税13%、9%；城市维护建设税5%、1%；企业所得税25%，部分主体有不同税率[170] - 龙门煤化、内蒙古黑猫2021 - 2030年减按15%征收企业所得税，内蒙古久运春2023 - 2027年按优惠政策缴纳企业所得税[170][171] - 公司部分业务收入减按90%计入收入总额[173]

独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具 - 董事会于2024年3月28日出具独立董事独立性自查专项意见[2]