审计情况 - 审计公司对陕西黑猫2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来年初余额254489.71万元，累计发生219827.46万元，利息3768.14万元，偿还178752.95万元，年末余额299332.36万元[10][11] - 内蒙古黑猫2023年初往来资金余额115896.08万元，年末135328.16万元[10][11] - 张掖市宏能煤业2023年初往来资金余额52535.82万元，年末69406.01万元[10][11] - 陕西华运物流2023年初往来资金余额13600.54万元，年末12922.81万元[10][11] - 韩城市新丰清洁能源2023年初往来资金余额15213.26万元，年末23556.38万元[10][11] - 韩城市西昝工业园区污水处理2023年累计发生126万元，年末余额126万元[10][11] - 新疆黑猫煤化工2023年初往来资金余额57244万元，年末57993万元[10][11] 会计师事务所信息 - 致同注册资本额5340万元，成立于2011年12月22日[16] - 会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[15] - 会计师事务所执业证书编号为11010156，批准文号为京财会许可[2011]0130号[14]

捐赠情况 - 子公司内蒙古黑猫向乌拉特后旗慈善协会捐赠10万元[3] - 公司向清华大学教育基金会捐赠50万元[4] 决策信息 - 2024年3月28日董事会审议通过对外捐赠议案[4] 资金与影响 - 捐赠资金为公司自有资金[5] - 捐赠对公司当期及未来经营业绩无重大影响[5]

关联交易数据 - 2023年度日常关联交易预计60083万元，实际31816.10万元[4] - 2024年度日常关联交易预计39754万元，与2023年实际30760.48万元有差异[7] - 2023年向陕西黄河矿业集团购买电力预计3400万元，实际2724.37万元[4] - 2023年向陕西紫兆装备股份有限公司购买备品备件等预计13000万元，实际8267.05万元[4] - 2024年向陕西紫兆装备股份有限公司购买备品备件等预计13000万元，新疆建设项目需求增加[7] - 2023年向陕西龙门陕汽物流园有限公司销售LNG预计28500万元，实际18266.83万元[4] 租赁数据 - 2024 - 2026年度向陕西黄河矿业集团租赁物业预计金额3300万元，2023年实际为1053.31万元[8] 股东数据 - 陕西黄河矿业集团持有公司922028420股，占总股本2042497639股的45.14%[9] 公司财务数据 - 截至2023年12月31日，陕西黄河矿业集团总资产975342.92万元，总负债499394.20万元，净资产475948.72万元[10] - 2023年陕西黄河矿业集团营业收入222170.34万元，净利润20331.15万元[10] - 伟山机械截至2023年12月31日总资产3482.25万元、总负债308.43万元、净资产3173.81万元、营业收入2007.56万元、净利润288.66万元[11][12] - 紫兆装备截至2023年12月31日总资产99015.24万元、总负债66023.29万元、净资产32991.95万元、营业收入37884.73万元、净利润2170.11万元[14][15] - 龙门物流园截至2023年12月31日总资产7799.86万元、总负债3610.01万元、净资产4189.85万元、营业收入23116.61万元、净利润366.23万元[17][18] - 枣庄实业截至2023年12月31日总资产412880.17万元、总负债339793.52万元、净资产73086.65万元、营业收入72760.98万元、净利润9835.55万元[19][20] - 黄河置业截至2023年12月31日总资产92127.69万元，总负债88190.89万元，净资产3936.80万元，营业收入9386.33万元，净利润12.45万元[21] 公司股权结构 - 黄河矿业持有紫兆装备86.9565%股权[14] - 紫兆装备持有新疆紫兆100%股权[16] - 黄河矿业持有龙门物流园60%股权[17] - 枣庄实业系黄河矿业全资子公司[19] - 黄河矿业持有黄河置业65%股权，公司与黄河置业受其同一控制[21] 关联交易原则 - 公司确认和处理关联关系与交易遵循避免或减少关联交易等原则[22] - 公司关联交易定价遵循公平、公正、公开以及等价有偿原则[22] - 公司关联交易定价以市场价格为准确定资产等价格及费率[23] - 公司及子公司与关联人交易按市场价格结算，不产生不利影响[24] - 公司及子公司主营业务不会因关联交易依赖关联人，不影响独立性[24] 其他 - 公告发布时间为2024年3月29日[25]

人员情况 - 截止2023年末，致同从业人员超6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，签署过证券服务业务审计报告的超400人[1] 审计相关 - 2023年3 - 4月通过续聘致同担任2023年度审计机构议案[1][4] - 2023 - 2024年公司审计委员会与致同进行2023年报审计沟通[4][5] - 2023年3月审计委员会会议通过公司2022年年度报告等9项议案[4]

业绩总结 - 2023年前三季度新丰科技预计提减值准备10356.24万元[1] - 2023年末预计计提减值准备13512.86万元[2] - 本次计提资产减值准备预计影响净利润13337.85万元[3]

乔士坤 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益， 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 乔士坤，男，1955 年出生，高级工程师，自 2021 年 12 月至今任公司独立董 事，现任中国炼焦行业协会副秘书长、综合部主任，主要研究方向为炼焦行业信 息调研。 二、2023 年度履职情况 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委 ...

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-014 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）至 4 月 9 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2023 年度业绩说明会（简称"业绩说 明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 贾茜 作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和 股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的 专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益， 履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 - 1 - 贾茜，女，1983 年出生，会计学教授，自 2018 年 12 月至今任公司独立董 ...

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据陕西黑猫焦化股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月修订）等有关规定，公司董事会审计委员会现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息及其 披露，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查企业内部控制，向董事 会报告工作并对董事会负责。2023 年，公司第五届董事会审计委员会（任期至 2024 年 12 月 23 日）成员包括独立董事贾茜、独立董事张学华、董事贾西平。贾西平 委员于 2023 年 12 月 5 日辞去公司董事和审计委员会委员职务，公司于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第三十八次会议上补选王文军为董事会审计委员会委 员。主任委员由会计专业人士独立董事贾茜女士担任，审计委员会委员的组成、 专业背景构成符合相关规定。 - 1 - （二）指导监督公司内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，认可 2023 年度内 部审 ...

业绩总结 - 2023年归母净利润为 -5.12亿元[3] - 归属于母公司的期末可供分配利润为16.43亿元[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议[2] 会议情况 - 2024年3月28日会议审议通过利润分配方案，表决9票同意、0票反对、0票弃权[6]