股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月27日召开，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知在上海证券交易所网站公告，载明会议类型、投票方式、时间地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议实际召开时间地点与通知一致，由董事长张林兴主持 [3] 参会人员与召集人资格 - 现场出席股东及代理人4人，网络投票股东及代理人1,032人，合计持有表决权股份1,302,403,574股 [4] - 现场投票股份913,962,224股占比19.0180%，网络投票股份388,441,350股 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合相关法律法规要求 [5] 审议事项与表决结果 - 会议审议议案由董事会提前15日公告，内容属于股东大会职权范围 [5] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [6] - 所有议案均获审议通过，涉及中小投资者或关联股东事项已按规定单独计票或回避表决 [6] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1036人[4] - 出席股东持有表决权股份1302403574股，占比63.7652%[4] - 公司在任董事8人、监事5人，均全部出席[9] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》同意票数1291518698，比例99.1642%[7] - 反对票数9861633，比例0.7571%[7] - 弃权票数1023243，比例0.0787%[7] 其他信息 - 本次股东大会见证律所为国浩律师（北京）事务所[9] - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[10]

会议安排 - 公司2025年6月11日召开董事会同意6月27日开临时股东大会[6] - 6月12日在上海证券交易所网上刊登股东大会通知和资料[6] 参会情况 - 1036人出席股东大会，持有表决权股份1302403574股，占比63.7652%[8][9] 议案审议 - 审议《关于补选公司董事的议案》，议案提前15日公告[11] - 采取现场和网络投票表决，网络投票6月27日9:15 - 15:00[12][13] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[15]

公司董事变更 - 原董事王文军已辞去董事及审计委员会委员职务 [1] - 公司持股5%以上股东陕西省物资产业集团总公司提名邹贵武为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 补选董事议案已通过第六届董事会第五次会议审议，尚需股东大会批准 [1] 新任董事候选人背景 - 邹贵武现任陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长，并曾担任陕西省物流集团多个管理职务 [2] - 邹贵武具备硕士研究生学历，拥有高级经济师、高级采购师、工程师职称 [2] - 若当选，邹贵武将接任审计委员会委员职务，任期与董事一致 [1] 股东及治理结构 - 陕西省物资产业集团总公司为公司重要股东（持股超5%），直接参与董事提名 [1] - 新任董事候选人由董事会提名委员会完成资格审查 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年6月11日通过现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，召集、召开和表决程序符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 同意补选邹贵武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第六届董事会任期届满 [1] - 议案已通过第六届董事会提名委员会第一次会议审议，尚需提交股东大会审议 [1] - 邹贵武先生如当选将担任审计委员会委员，任期与董事任期一致 [1] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [1] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议补选董事议案 [2] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [2]

公司治理变动 - 公司原董事王文军已辞去董事职务，持股5%以上的股东陕西省物资产业集团总公司提名邹贵武为新任董事 [1] - 邹贵武的任职资格经董事会提名委员会审查，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》要求 [1][2] - 补选董事议案已通过公司第六届董事会第五次会议审议，提交2025年第一次临时股东大会表决 [1] 新任董事背景 - 邹贵武为1982年生，中共党员，硕士研究生学历，拥有高级经济师、高级采购师、工程师职称 [1] - 2020年4月起任陕西省物流集团有限责任公司发展规划部、企业管理部部长，2025年4月起任陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长 [1] - 邹贵武未持有公司股票，符合监管及公司章程对董事的持股要求 [2]

人事变动 - 原董事王文军辞去原任职务[2] - 会议审议补选邹贵武为非独立董事候选人[2] - 补选需股东大会审议通过[2] 新董事信息 - 邹贵武1982年7月出生，硕士学历[6] - 有多家公司任职经历[6] - 未持股，任职资格符合要求[6]

股东大会 - 召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议议程含宣布参会、推举监票人等[5] 董事补选 - 原董事王文军辞职，提名邹贵武补选[6][7] - 提名由陕西省物资产业集团提出[7] 邹贵武情况 - 1982年7月生，硕士学历，无公司股票[11] - 现任陕西省物资产业集团党委书记等职[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月27日14点30分召开[5] - 会议地点在陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室[5] - 审议《关于补选公司董事的议案》[10] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年6月27日[7] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年6月20日[18] - 登记时间为6月27日上午11:00之前，地点在七楼证券事务部办公室[20] 委托出席信息 - 自然人与法人股东委托代理人出席需出示不同证件[19][20]

会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议6月6日发通知及议案，6月11日召开[3] - 公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过补选邹贵武为非独立董事候选人议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过召开临时股东大会审议补选董事议案[5] 表决情况 - 补选董事议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[4] - 召开临时股东大会议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[6]