证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-079 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于回购注销杨贵芳等激励对象限制性 股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 26 日在北京以现场并结合通讯的方式召开第二届 董事会第三十一次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划杨贵芳等激 励对象限制性股票的议案》，详见公司同日披露的《中国三峡新 能源（集团）股份有限公司关于回购注销杨贵芳等激励对象限制 性股票的公告》（公告编号：2024-078）。根据回购议案，公司将 回购已授予尚未解除限售的限制性股票 110.8402 万股，本次回 购注销的股份占目前公司总股本的 0.00387%。本次 7 名原激励 对象中，首次授予部分激励对象回购价格 3.20478 元/股，预留 授予部分激励对象回购价格 2.686 元/股。 回购完成后，公司将向中国证券登记结 ...

激励计划时间节点 - 2021年11月26日召开第一届董事会第三十五次会议审议激励计划议案[3] - 2022年1月27日收到国资委批复同意实施激励计划[5] - 2022年2月23日2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2022年3月10日中登公司完成首次授予限制性股票登记，授予4995万股[9] - 2023年1月16日完成预留授予限制性股票登记，数量568.92万股[11] - 2024年3月10日首次授予部分第一个解除限售期届满，188人可解除限售1485.6566万股[16] - 2025年1月15日预留授予部分第一个解除限售期届满[2] 回购注销情况 - 2022年5月24日、9月30日、11月28日完成回购注销工作[9][10][11] - 2023年4月25日、7月3日、10月12日、12月26日完成回购注销工作[12][13][13][14] - 2024年3月28日完成部分激励对象回购注销工作[17] 业绩指标 - 2022年扣非后加权平均净资产收益率9.73%，不低于同行业或对标企业75分位值[21] - 2022年营业收入较2020年复合增长率44.88%，不低于同行业或对标企业75分位值[21] - 2022年经济增加值改善值△EVA大于0[21] 解除限售情况 - 符合解除限售条件72人，可解除限售179.3576万股，占总股本0.00627%[2][22] - 张龙、吕东、70名骨干本次解锁数量占已获授比例33.33%[22]

北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Donosanhuan Zhonalu Chaovang District 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致:中国三峡新能源（集团）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）受中国三峡新能源（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关 事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工 作 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-074 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于汤维贵等激励对象股权激励限制性 股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《中国三峡新能源（集团）股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《2021 年限制性 股票激励计划》），汤维贵、王孟秋、王红野、郭鲁斌因退休， 王强因去世不再具备激励对象资格，董事会同意回购注销其已获 授但尚未解除限售的限制性股票。因此，由公司对上述 5 名激励 对象已获授但尚未解除限售的 99.3336 万股限制性股票进行回 购注销，本次回购注销的股份占目前公司总股本的 0.00347%。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 993,336 股 | 993,336 | 股 | 2024 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-073 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6,971 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,937,624,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.6615 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡 新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股 东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由朱承军董事长主 持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： ...

北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial ( 1 Dongsanhuan Zhonalu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China +86 10 5878 5588 北京市金杜律师事务所 关于中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 N 法律意见书 致:中国三峡新能源(集团）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国三峡新能源(集团）股份有限 公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 12月 12 日召 ...

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-071 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 9 日在北京以现场并结 合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 7 名。 公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由 朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年综合计划调整的议案》 本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2024 年投资计划调整的议案》 同意公司在 2023 年年度股东大会批准的项目投资计划额度 内，调整 2024 年投资计划。 中国三 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任 杨庆华先生（简历附后）为公司总会计师，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 特此公告。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-072 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过《关 于聘任公司总会计师的议案》。 附件 杨庆华先生简历 杨庆华，1976 年 8 月出生，男，土家族，中共党员，硕士 研究生，管理学硕士，高级会计师，历任中国长江电力股份有限 公司财务部财务管理主管、国资委收益管理局预算一处挂职副处 长、中国长江电力股份有限公司财务部财务管理主任，中国长江 三峡集团公司办公厅董事会工作处副处长、葡电管理办公室公司 治理处副处长，三峡国际能源投资集团有限公 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 二〇二四年十二月 目录 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、审议议案 | | | （一）关于续聘公司2024年度财务决算审计机构的议案 | 4 | | （二）关于补选公司董事的议案 10 | | 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）上午 10:00 会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议室 见证律师：北京市金杜律师事务所 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记（9:00-9:50） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表 的股份数 四、推选计票人、监票人 五、审议议案 （一）关于续聘公司 2024 年度财务决算审计机构的议案 （二）关于补选公司董事的议案 六、股东发言 七、股东投票表决 八、统计表决票 九、工作人员宣读股东大会现场表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 十一、现场会议结束 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大 ...

中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024年11月26日召开公司第二届董事会第二十九次会议，经公司 股东都城伟业集团有限公司推荐、董事会提名委员会审核，董事 会同意张坤杰先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚 需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-068 中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 附件 张坤杰先生简历 张坤杰，1978 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究 生，高级会计师。历任天津广宇发展股份有限公司总经理助理、 董事会秘书、副总经理，天津中绿电投资股份有限公司副总经理、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、工会主席、 职工董事，现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部（改革办） 副总经理。 截至目前，张坤杰先 ...