证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-036 宁波杉杉股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波杉杉股份有限公司 （下称"公司"）邮箱 ssgf@shanshan.com 进行提问。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:30-14:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-035 宁波杉杉股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 编号：临2025-029 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届 监事会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次监事会会议于2025年4月14日以书面形式发出会议通知。 （三）本次监事会会议于2025年4月24日在上海市浦东新区耀元路39弄5号 楼（君康金融广场A栋）会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，无缺席会议的监事。 二、监事会会议审议情况 宁波杉杉股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于2024年年度报告全文及摘要的议案； （详见上海证券交易所网站） （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定、《公开发行证 ...

宁波杉杉股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明的意见 1 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2023 年度财务 报表非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2024 年度消除情况的专项说明》客 观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，我们对 董事会出具的专项说明表示认可。 宁波杉杉股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对宁波杉杉股份有限公司（下称"公司" 或"杉杉股份"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留 意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZA11873 号）。公司监事会审阅了公司董 事会对上述相关事项在 2024 年度已消除出具的专项说明，并发表意见如下： ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-028 宁波杉杉股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）第十一届董 事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《宁 波杉杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出会议通知。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于《2024年度董事会工作报告》的议案； （11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避） 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于《2024年度总经理工作报告》的议案； （11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避） （三）关于《2024年度计提资产减值准备报告》的议案； （详见上海证券交易所网站） （11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避） （三）本次董事会会议于 2 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-031 宁波杉杉股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2024 年度亏损，结合当前生 产经营情况和未来业务发展需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、 不以资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届 监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为-367,136,028 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.35元降至2024年的-0.17元，同比下降148.57% [1] - 每股净资产从2023年的10.04元降至2024年的9.58元，同比下降4.58% [1] - 每股公积金从2023年的4.02元微降至2024年的4元，同比下降0.5% [1] - 每股未分配利润从2023年的5.36元降至2024年的5.2元，同比下降2.99% [1] - 营业收入从2023年的190.7亿元降至2024年的186.8亿元，同比下降2.05% [1] - 净利润从2023年的7.65亿元转为2024年的-3.67亿元，同比下降147.97% [1] - 净资产收益率从2023年的3.35%降至2024年的-1.66%，同比下降149.55% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有77112.65万股，占流通股比43.88%，较上期减少4020.49万股 [2] - 杉杉集团有限公司为第一大股东，持有57695.73万股，占总股本32.83%，持股未变 [3] - 杉杉控股有限公司为第二大股东，持有7221.22万股，占总股本4.11%，持股未变 [3] - 香港中央结算有限公司减持597.72万股，当前持有2943.05万股，占总股本1.67% [3] - 天安财产保险股份有限公司-保赢1号减持2849.59万股，当前持有2595.42万股，占总股本1.48% [3] - 南方中证500ETF减持410.28万股，当前持有1620.94万股，占总股本0.92% [3] - 澳门金融管理局-自有资金新进，持有517.59万股，占总股本0.29% [3] - 广发国证新能源车电池ETF退出前十大股东，上期持有450.64万股，占总股本0.26% [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

目 录 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 | 3—4 | | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—9 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… | 第 | 7 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 8—9 | | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8527 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

| 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………… | 第 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8524 号 目 录 | | | 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杉杉股份公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杉杉股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杉杉股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解杉杉股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8525 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股 ...