会议审议事项 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等需经独立董事专门会议讨论并半数以上同意后提交董事会审议[5] - 独立董事行使独立聘请中介等特别职权需经专门会议审议且半数以上同意[7] 会议召开规则 - 公司可不定期召开，可现场或通讯表决[10] - 原则上提前3日通知，紧急情况可随时通知[10] - 需过半数以上独立董事出席方可举行[10] 会议表决与资料保存 - 表决为记名投票，决议需全体独立董事过半数通过[12] - 可邀请相关人员列席，列席人员无表决权[13] - 会议资料至少保存十年[13] 细则生效与解释 - 本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会[15][16]

审计委员会构成 - 成员为非公司高管董事，超半数为独立董事，至少一名专业会计人士[2] 审计委员会职责 - 审议年度审计计划、监督内控、审查财务信息等[4][5] 财务报告流程 - 披露事项需过半数同意后提交董事会审议[7] - 七月或八月对中期财报表决提交审核[7] - 年度审计前确定审计计划[8] - 督促提交财报初稿、正式稿等[9] - 年审前后审阅财报并形成意见[8] - 对年度财报、内控自评报告表决提交审核[12] 沟通机制 - 至少每年与外聘机构单独开会一次[9] - 外聘机构提供非审计服务前进行讨论[9]

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 11 日（星期四）至 9 月 17 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过宁波杉杉股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 ssgf@shanshan.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 18 日（星期四）13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-067 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-066 宁波杉杉股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况及对公司财务状况的影响 根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）会计政策关于 计提资产减值准备和信用减值准备的有关规定，公司于 2025 年 6 月底对各项资 产进行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备和信用减值准备。 现对资产减值准备和信用减值准备的计提情况公告如下： 单位：元人民币 | 项目 | 减值明细 2025 | 年半年度计入当期损益的金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 115,489,557.97 | | | 固定资产减值准备 | 38,209,799.55 | | | 长期股权投资减值准备 | 9,189,327.93 | | | 小计 | 162,888,685.45 | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 216,448.21 | ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入98.58亿元 同比增长11.78% [2] - 净利润2.07亿元 同比增长1079.59% [2]

司法拍卖股份情况 - 控股股东一致行动人鄞州捷伦持有的公司有限售条件流通股29,580,000股被司法拍卖 占其持股总数100% 占公司总股本1.32% [2] - 拍卖已完成竞拍 用户魏巍以最高应价胜出 成交价格为315,728,193.9元 [3][4] - 最终成交需以浙江省宁波市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准 后续尚涉及缴款及股权变更过户环节 [2][5] 股权结构影响 - 本次拍卖前控股股东及其一致行动人合计持有公司592,849,126股 占总股本26.36% [6] - 若全部完成过户 持股将降至563,269,126股 占总股本比例降至25.04% [6] - 预计不会导致公司控制权发生变化 [6] 公司运营状况 - 本次司法拍卖事项预计不会对公司日常生产经营管理造成影响 [6] - 公司将持续关注进展并严格履行信息披露义务 [2][6]

股权拍卖情况 - 控股股东一致行动人鄞州捷伦持有的公司有限售条件流通股29,580,000股被司法拍卖 占其持股总数100% 占公司总股本1.32% [1] - 拍卖已完成竞拍 成交价格为人民币315,728,193.9元 由用户魏巍通过阿里资产平台竞买成功 [2] - 后续仍需完成缴款及股权变更过户等环节 最终成交结果以浙江省宁波市中级人民法院出具的拍卖成交裁定为准 [1][2] 股权结构影响 - 本次拍卖前 控股股东及其一致行动人合计持有公司592,849,126股 占总股本26.36% [3] - 若全部股份完成过户 控股股东及其一致行动人持股将降至563,269,126股 占总股本比例降至25.04% [3] - 预计不会导致公司控制权发生变化 [3] 公司运营影响 - 本次司法拍卖事项预计不会对公司日常生产经营管理造成影响 [3] - 公司将持续关注事项进展并严格履行信息披露义务 [1][3]

股份变动 - 鄞州捷伦29580000股限售股被司法拍卖，占总股本1.32%[2] - 魏巍以315728193.9元竞得[2][4] 控股权影响 - 拍卖前控股股东及其一致行动人持股26.36%[7] - 过户后降至25.04%，预计不影响控制权[7] 经营影响 - 司法拍卖预计不影响公司日常生产经营管理[7]

产业规模与增长 - 上半年新型储能装机规模达9491万千瓦/2.22亿千瓦时，较2024年底增长29% [1][2] - 截至2024年底已建成投运新型储能7376万千瓦/1.68亿千瓦时，占全球总装机比例超40% [2] - 政策体系持续完善，出台《新型储能制造业高质量发展行动方案》等多项政策 [2] 技术创新与研发 - 固态锂电池、钠电池、液流电池等技术路线在商业应用规模上不断突破 [2] - 宁德时代587Ah储能电芯、阳光电源684Ah储能电芯量产交付 [3] - 远景动力500Ah+储能电芯下线，海辰储能量产全球首款千安时储能电池 [3] 盈利能力与市场表现 - 8家储能上市公司中5家业绩预喜，杉杉股份净利润预计增长810.41%-1265.61% [4] - 上半年储能电池企业产能利用率高，部分企业订单供不应求 [4] - 1-6月中国储能企业新增海外订单163GWh，同比增长246% [4] 资本市场与融资 - 上半年20家相关企业加速资本化进程，募资总额突破1089.3亿元 [5] - 5家储能企业成功登陆资本市场 [5] 市场驱动与转型 - 储能产业从政策驱动向市场驱动转变，不再将配置储能作为新建新能源项目前置条件 [6][7] - 行业从"拼规模"走向"价值深耕"，技术创新向系统级解决方案拓展 [7] 国际化发展 - 储能企业"出海"覆盖全球50余个国家和地区，涉及企业超50家 [4][8] - 需推动业务从单一产品输出向"技术-品牌-全周期服务"升级 [8]

股价表现 - 最新股价12.08元 较前一交易日上涨1.09% [1] - 盘中最高触及12.20元 最低下探至11.71元 [1] - 成交额达9.66亿元 [1] 主营业务 - 主营业务涵盖锂离子电池材料、光电材料等新能源领域 [1] - 作为国内领先的锂电材料供应商 产品广泛应用于动力电池、消费电子等领域 [1] 战略合作 - 杉杉科技与楚能新能源签署总金额超百亿元的负极材料战略合作协议 [1] - 双方将在动力电池高低温性能、高安全负极材料领域展开深度合作 [1] - 合作范围包括储能电池大容量等领域 [1]