一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审计说 明…………………………………………………………………第 1—2 页 二、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表……… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 6 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 7—8 页 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况的专项审计说明 天健审〔2025〕8526 号 宁波杉杉股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波杉杉股份有限公司（以下简称杉杉股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-030 宁波杉杉股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况及对公司财务状况的影响 根据企业会计准则和宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）会计政策关于 计提资产减值准备和信用减值准备的有关规定，公司于 2024 年底对各项资产进 行了全面检查，并对各项资产的价值减损计提资产减值准备和信用减值准备。现 对资产减值准备和信用减值准备的计提情况公告如下： 单位：元人民币 | 项目 | 减值明细 | 2024 年计入当期损益的金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值 | 存货跌价准备 | 45,873,783.49 | | | 固定资产减值准备 | 5,033,207.25 | | 准备 | 长期股权投资减值准备 | 259,418,431.04 | | | 商誉减值准备 | 50,914,431.44 | | | 小计 | 361,239,853.22 | | 信用减值 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次将被司法处置的股份为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）间接 控股股东杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）持有的公司无限售流通股 22,159,786 股，占其持有公司股份总数的 30.69%，占公司总股本的 0.98%。 本次司法处置事项尚在公示阶段，后续将可能涉及竞拍、缴款、股权变 更过户等环节，司法处置结果尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展， 严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 2025 年 4 月 25 日，公司接到杉杉控股通知，获悉上海金融法院在上海证券 交易所大宗股票司法协助执行平台（下称"司法执行平台"）发布了《司法处置 股票公告》（（2025）沪 74 执 381 号），该公告显示，上海金融法院将于 2025 年 5 月 27 日在司法执行平台对杉杉控股持有的杉杉股份 22,159,786 股股票公开进 行股票司法处置。现将相关情况公告如下： 证券代码：600884 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-037 ● 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）本次会计政策变更，系根据中华 人民共和国财政部（下称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议。 ● 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 截至本报告披露日，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再 计入"销售费用"。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）本次会计政策变更时间 宁波杉杉股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 ...

600884 杉杉股 份 宁波杉杉股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》 及《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公 司董事会审计委员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报 工作规程》（以下分别简称"《董事会审计委员会工作细则》""《董事会审计 委员会工作规程》""《董事会审计委员会年报工作规程》"）等有关规定和要 求，宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024年，公司董事会审计委员会由独立董事张纯义先生（为会计专业人士， 任主任委员）、副董事长郑驹先生和独立董事徐衍修先生组成。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员会共召开9次会议，各委员均亲自出席会议： | | | | 会议届次 | | 会议事项及审议议案 | | --- | --- | ...

环境、社会和公司治理(ESG)报告 宁波杉杉股份有限公司 关于本报告 本报告是宁波杉杉股份有限公司面向利益相关方发布的第 16 份 ESG 报告。报 告详细披露了宁波杉杉股份有限公司 2024 年度在经济、环境、社会及公司治 理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应 利益相关方的期望和要求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分 内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露宁波杉杉股份有限公司及其直属公司履行经济、环境、社会及公司治 理方面的责任信息和典型案例。 报告称谓 宁波杉杉股份有限公司（简称"杉杉股份""杉杉""公司"或"我们"） 上海杉杉锂电材料科技有限公司及下属子公司（简称"杉杉负极"或"负极"） 杉金光电（苏州）有限公司及下属子公司（简称"杉金光电"或"杉金"） 信息来源 本报告所披露的信息来源于杉杉股份内部正式文件、统计报告与年报。 本报告所披露的数据来源于杉杉股份实际运行的原始数据、政府部门公开数据、 年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本 报告的财务数据以人民币为 ...

业绩相关 - 立信对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2023年度杉杉控股非经营性占用公司资金80800万元[2] - 2023年末杉杉控股占用资金余额8000万元[2] - 2024年杉杉控股全额清偿占用资金本息[3] 事项消除 - 2023年度审计报告强调事项在2024年度消除[3]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-033 宁波杉杉股份有限公司 关于2025年度提供担保全年额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"） 上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司 杉金光电（苏州）有限公司及其下属子公司 均为公司合并报表范围内公司，不涉及关联方 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 本年度公司及公司控股子公司拟提供的担保总金额为285亿元（币种为人民 币或等值外币，下同）；截至2024年12月31日，公司及公司控股子公司已实际提 供的担保总余额为95.11亿元，均为对合并报表范围内公司的担保。 ● 本次是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 截至2024年12月31日，公司及公司控股子公司提供的对外担保金额已超过公 司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%以上，被担保对象存在资 产负债率超过70%的情况，敬请投资者注意相关 ...

人员与客户数据 - 2024年末天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年度天健上市公司审计客户707家[2] 业绩数据 - 2023年度天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] 审计流程 - 2025年1 - 4月完成审计相关会议及报告定稿等流程[3][5][6][7][9]

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-032 宁波杉杉股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | ...