董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] 会议召开 - 每年上下半年度至少各开一次定期会议[7] - 8种情形下应召开临时会议[8] - 董事长10日内召集会议[15] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[10] - 定期会议变更通知需提前3日发出[19] 会议举行 - 需过半数董事出席[11] - 一名董事不超2名委托[12] - 以现场召开为原则[13] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[17] - 关联表决有特殊规定[18] - 提案通过有票数要求[18][19] 决议相关 - 后形成决议为准[19] - 未通过提案一个月内不再审议[20] - 可要求暂缓表决，缓议不超两次[20] 记录与公告 - 记录含多内容[22] - 与会人员签字，可书面说明意见[22] - 秘书办理公告，公告前保密[24] 档案保存 - 会议档案由秘书永久保存[24]

捐赠财产 - 公司可用于对外捐赠的财产包括现金、库存商品、固定资产等[6] 审批流程 - 年度累计不超200万元捐赠由总经理办公会审批[10] - 超200万元且不超400万元报董事会审批[10] - 超400万元报股东会审批[10] 捐赠限制 - 年度捐赠累计金额占上一年度经审计净利润比例不超10%[10] - 年度捐赠累计金额不超当年利润总额的12%[10] 捐赠规划 - 公司对捐赠事项统一规划，原则上同性质、同受赠单位年内不重复捐赠[11] 后续管理 - 捐赠完成后经办部门存档材料并报公益支持管理委员会备案[11] - 擅自或违法违纪捐赠，公司对相关人员处分，构成犯罪提交司法处理[13]

安徽合力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）的治理， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《安徽合力股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《安徽合力股份有 限公司独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二 ...

安徽合力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董 ...

安徽合力股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范安徽合力股份有公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 主要有： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）审议批准公司重大收购、收购本公司股 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 安徽合力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订版） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培训， 不断提高履职能力。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

安徽合力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 法律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （2025 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监 管第 1 号指引——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定 ...

募集资金情况 - 公司2022年12月19日发行可转债募集资金20.47505亿元，净额20.4317772811亿元到账[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金15.160658亿元，上半年使用2.137948亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额5.972772亿元，闲置现金管理5.6亿元，专户余额3727.72万元[2] - 截至2022年12月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.366455亿元[7] 资金管理 - 2025年公司同意用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理收益1818.18万元[9] - 截至2025年6月30日，杭州银行合肥分行3亿大额存单未赎回，到期日2027年1月20日[10] - 截至2025年6月30日，杭州银行合肥分行1亿结构性存款未赎回，到期日2025年7月22日[10] - 截至2025年6月30日，交通银行安徽省分行5000万结构性存款未赎回，到期日2025年7月10日[10] 项目变更 - 2024年12月16日公司拟终止部分募投项目并变更资金投向[12] - 公司将14789.61万元募集资金投向变更至合力（六安）项目，比例7.24%[13][18] 项目进度 - 新能源电动托盘车等项目投资进度100%，拟投入募资11361.30万元[22] - 工业车辆智能工厂项目投资进度100%，拟投入募资13192.98万元[22] - 合力（六安）高端铸件项目投资进度64.76%，拟投入募资79789.61万元[22] - 衡阳合力项目募集资金投入基本完毕，将转入固定资产[20][24] 其他情况 - 截至2025年4月末，两项目实际剩余募集资金14789.61万元投向合力（六安）项目[23] - 各募投项目未出现未达计划进度情况，变更后项目可行性未变[23] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[14] - 公司不存在募投项目转让置换、超募资金补充流动资金等情况[13][20]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月05日10:00 - 11:00举行[2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2] 投资者参与 - 2025年08月29日至09月04日16:00前可提问[2] - 2025年09月05日10:00 - 11:00可在线参与[5] 其他 - 公司于2025年08月26日发布2025年半年度报告[2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，需提交2025年第一次临时股东会审议批准[2] - 修订《公司章程》部分条款，待2025年第一次临时股东会审议批准[22] 股份转让与股东权益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东6个月内股票买卖收益归公司，包销除外[4][5] 股东诉讼与维权 - 股东可在决议作出60日内请求撤销违法违规决议[5] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可诉讼[6] 控股股东责任 - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[6] 对外担保规定 - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东会批准[8] - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后需股东会批准[8] 股东会相关规则 - 特定情形下2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东会[8] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况可自行召集主持[9] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] 董事会相关规则 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，职工董事1人[15] - 董事会运用公司资产进行风险投资权限不超最近一期经审计净资产5%，超5%需股东会批准[15] - 董事会进行非风险投资每次不得超最近一期经审计净资产20%，超20%需股东会批准[15] 利润分配与公积金 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[18] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[18] 其他事项 - 同步修订治理制度15项，其中5项需股东会审议[22]