关于本报告 本报告为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（下称"公司"或"陆家嘴股份"）发布的第三份 环境、社会及治理（ESG）报告，披露公司 2024 年对股东、客户、员工、供应商及伙伴、环境、社 区等重要利益相关方的履责实践，反映公司 2024 年在环境、社会及治理方面的工作进展。 报告声明 本报告为年度报告，覆盖的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本报告所列举的具有双重重要性的议题相关风险，均基于公司所处行业特征及商业模式进行识别，旨 在阐述如未实施有效议题管理则可能面临的潜在风险，不代表公司已实际面临或存在相关问题。 本报告于 2025 年 4 月 22 日获得公司董事会批准发布。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 编制依据 本报告参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海 市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）指标体系（1.0 版）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 4 号——可持续发展报告编制 第一号 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司 2025 年度提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-012 B股 900932 陆家B股 一、财务资助背景概述 房地产开发多采用项目公司模式，按照行业惯例，项目开发前期，为支付工程 款等日常经营支出，需要项目公司股东提供股东借款；项目开发后期，项目公司取 得预售资金后，为了提高资金使用效率，在充分预留项目后续经营建设所需资金的 基础上，项目公司股东可临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资 金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。 为支持项目公司经营发展，满足其房地产项目开发建设需要，以及有效运用自 有资金，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四次会议，会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《2025 年 ...

2024 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》及《上海陆家 嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2024 年度（以下简称"报告期"），公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审 核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内部控制、监督和评价内外部审计工 作等方面发表了相关意见或建议，认真履行了职责。现对审计委员会 2024 年度 的履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由黄峰先生、蔡嵘先生、王韫女士、孙加锋先 生及何万篷先生五位委员组成。其中，独立董事黄峰先生担任主任委员。 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举产生第十届董事 会成员。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过公司第十届董事会 审计委员会由黄峰先生、蔡嵘先生、王韫女士、孙加锋先生及何万篷先生五位委 员组成。其中，独立董事黄峰先生担任主任委员。 2024 年 9 月，独立董事黄峰先生因个人原因辞任。2024 年 10 月 17 日，公 ...

项目合伙人及签字注册会计师：孙颖女士，注册会计师协会执业会员和资深 会员。1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2023年开始为公 司提供审计服务。近三年已签署或复核新城控股集团股份有限公司、阜新德尔汽 车部件股份有限公司等上市公司审计报告。 签字注册会计师：赵莹女士，注册会计师协会执业会员，2010年成为注册会 计师，2008年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务。近三年 参与的上市公司审计包括苏宁易购集团股份有限公司、鹏鼎控股（深圳）股份有 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为2024 年度财务报表审计和内部控制审计的单位。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和相应的内部管理要求，公司对普华永道中天在2024年度审计工作 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，普华永道中天在履职过程中能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： ...

审计机构聘任 - 拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构[2] - 聘任需提交公司股东大会审议通过生效[16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数229人，注册会计师1150人[3] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务收入66.02亿元，证券业务收入31.15亿元[3] - 2023年度A股上市公司财务报表审计客户107家，收费总额5.45亿元[4][5] 审计相关费用 - 审计费用644万元，其中财报审计462万元，内控审计182万元[12] 审议情况 - 公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过聘请议案[13] - 公司第十届董事会第四次会议9票同意通过聘请议案[14]

关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-23235241 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 您可使用手机,"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cn.cn）"进行企 。 "进一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.co/.grv.cn）"进行业 " 普华永道 关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0251号 (第一页,共二页) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会: 我们审计了上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"陆家嘴股 份")2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表 ...

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2025-014 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应上交所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，持续推动公司高质量发展，维护全 体股东利益，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通 过并披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。一年来，公司以行动方 案为指引，从聚焦主责主业、持续现金分红、加强投资者沟通交流、强化公司治 理等方面，积极推动并落实各项举措，切实履行上市公司的责任和义务。2024 年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况及 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案如下： 公司坚持稳中求进工作总基调，秉承"高水平规划、高品质建设、高效率运 营"的发展要求，持续优化 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 在任独立董事王忠先生、王琳琳女士、孙加锋先生、何万篷先生出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会 就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事王忠先生、王琳琳女士、孙加锋先生、何万篷先生的任职经 历以及相关自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二五年四月二十二日 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 普华永道中天特审字(2025)第 0253 号 (第一页,共三页) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"陆家 嘴股份")关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募 集资金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 陆家嘴股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号 公告格式(2024年11月修订) - 第十三号 上市公司募集资金相关公告》 编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放 与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 我们的责任是在执行 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-011 B股 900932 陆家B股 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《上海 陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司募集资金管理制度》，并严格按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求进行募集资 金管理。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可 [2023]1372 号)，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）222,222,222 股， 发行价格为 8.10 元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,998.20 元，扣除发 行费用人民币 3,431,785.73 ...