深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 缪军，男，67 岁，教授级高级工程师，南京工学院（现东南大学）电力系统 自动化专业学士，拥有丰富的电力、能源管理经验。曾于水利电力部、能源部计 划司、龙源电力集团任副处长、处长、副总工程师等职位，2000 年至 2017 年期 间于国电电力发展股份有限公司先后担任总经济师、副总经理兼党组成员等职， 于 2017 年 7 月退休。本人自 2021 年 5 月起任公司独立非执行董事，截至报告期 末亦担任战略委员会委员、审核委员会委员及提名委员会主席。 （二）独立性说明 本人已就 2024 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告， 本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2024 年度能够独立履行职责， 未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 深高速 2024 年度独立董事述职报告（缪军） 二、年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人缪军，于 2024 年 1 月 1 日~2024 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2024 年度独立董事述职报告 本人颜延，于 2024 年 2 月 20 日~2024 年 12 月 31 日期间担任深圳高速公 路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）第九届董事会独立董事。2024 年 度，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》，公司股票上市地股 票上市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作细 则》等相关规定，保持外观与实质独立，规范履行独立董事职责，依法参与决策、 审慎发表意见，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。现将本人 2024 年度履职情况，报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人历任江苏省科学技术厅主任科员、上海国家会计学院教授，北京市隆安 律师事务所上海分所派驻律师、合伙人。现亦兼任苏银理财有限责任公司、法国 巴黎银行（中国）有限公司及通行宝智慧交通科技股份有限公司（深交所上市公 司）独立董事。202 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2024 年度董事会审核委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审核委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师 事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限 公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合 伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政 部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤已根 据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案 管理办法》 ...

公司代码：600548 公司简称：深高速 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳高速公路集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由 ...

担保情况 - 公司拟对全资子公司提供不超13亿元担保，对非全资控股子公司提供不超35亿元担保，总额不超48亿元[2][4] - 截至公告日，实际担保总金额为486,662.89万元[2] - 对资产负债率超70%的全资子公司担保总额不超3亿元，控股子公司不超26.5亿元[4] - 担保授权有效期预计1年左右，自股东大会批准至2025年度股东年会召开[5] - 公司已获批准可提供对外担保总额为750303.70万元，占最近一期经审计净资产34.25%[14] - 公司已获批准可提供对控股子公司担保总额为650303.70万元，占最近一期经审计净资产29.69%[14] - 公司实际发生对外担保金额为486662.89万元，占最近一期经审计净资产22.22%，无逾期担保[14] 子公司情况 - 深圳光明深高速环境科技有限公司资产负债率76.34%，新增担保额度3亿元，占上市公司最近一期净资产1.37%[6] - 深圳投控湾区融资有限公司资产负债率103.61%，担保余额20.50亿元，新增担保额度20.5亿元，占上市公司最近一期净资产9.36%[6] - 深高蓝德环保科技集团股份有限公司资产负债率≥70%时，担保余额4.02亿元，新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产2.28%[6] - 深高蓝德环保科技集团股份有限公司资产负债率＜70%时，担保余额4.33亿元，新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产2.28%[6] - 深高速深高乐康健康服务（深圳）有限公司资产负债率105.54%，担保余额0.24亿元，新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产0.46%[6] - 贵州贵深投资发展有限公司资产负债率29.33%，新增担保额度1.5亿元，占上市公司最近一期净资产0.68%[6] 子公司财务数据 - 深圳光明深高速环境科技有限公司总资产88188万元，总负债67318万元，净资产20870万元，营业收入12333万元，净利润870万元[8] - 深圳高速投资有限公司总资产307626万元，总负债103052万元，净资产204574万元，营业收入10004万元，净利润 - 8750万元[8] - 深圳高速环境有限公司总资产1064474万元，总负债453487万元，净资产610987万元，营业收入70544万元，净利润 - 66517万元[8] - 深圳高速新能源控股有限公司总资产579141万元，总负债270296万元，净资产308844万元，营业收入53137万元，净利润9993万元[8] - 深圳高速运营发展有限公司总资产70642万元，总负债44836万元，净资产25805万元，营业收入54108万元，净利润3584万元[8] - 美华实业（香港）有限公司总资产1886565万元，总负债553432万元，净资产1333133万元，营业收入88432万元，净利润11026万元[8] - 深高蓝德环保科技集团股份有限公司总资产342395万元，总负债170723万元，净资产171671万元，营业收入50403万元，净利润 - 35130万元[8] - 深湾基建（深圳）有限公司总资产762231万元，总负债206687万元，净资产555543万元，营业收入88432万元，净利润18764万元[9] - 深圳市广深沿江高速公路投资有限公司总资产668873万元，总负债45409万元，净资产623464万元，营业收入88432万元，净利润26233万元[9] 其他 - 公司于2025年3月21日召开的第九届董事会第五十三次会议审议通过《关于担保事项授权的议案》，尚需获股东大会批准方可生效[13] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况[14] - 港币与人民币按1.00港币兑0.92元人民币的汇率换算[16]

业绩相关 - 公司资产总规模678亿元，员工总数7254人[21] - 2024年研发投入3293万元，新获专利18项，管理及技术人员占比26.67%[44] - 2024年客户满意度指数为88.6[140][141] 运营数据 - 公司经营和投资公路项目16个，折算高等级公路里程约613公里，投资环保等项目21个[20] - 春节期间所辖路段服务区服务司乘人员170.2万人次，免费放行车辆798.2万辆[28] - 旗下风电场2024年发电量3885万千瓦时，保障55.8万户家庭用电[28] - 2024年处理2万吨餐厨及厨余垃圾，转化发电量57.7万千瓦时[28] - 2024年收运（处理）有机垃圾1400958吨，完成废旧动力电池处理量366MWh[42] - 2024年度沼气发电上网发电量38579兆瓦时，减少排放二氧化碳22149吨，减少使用标准煤3360吨[42] - 2024年度风力发电上网发电量1468817兆瓦时，减少排放二氧化碳1201492吨，减少使用标准煤180517吨[42] 项目进展 - 2024年4月27日承建的贵州省龙里县龙里河大桥正式通车[72] - 2024年6月1日代建的深汕特别合作区通港大道全线正式通车[70] - 2024年6月30日沿江高速二期（深中通道深圳侧接线）工程通车[66] - 机荷高速改扩建项目正式启动，线路长约41.4公里，设计速度100公里/小时，改扩建后将由双向六车道升级为双向立体式“8 + 8”车道[73] - 深圳外环项目一期及二期分别于2020年12月及2022年1月完工通车，正推进三期建设[76] - 子公司持续按计划推进京港澳高速公路广州至深圳改扩建项目[77] 荣誉奖项 - 2024年1月入选“国有企业上市公司ESG•先锋100指数”，位列第26位[46] - 2024年8月入选“大湾区国企ESG发展指数”与“中国ESG上市公司大湾区先锋50(2024)”，分别位列第16位与第35位[46] - 2024年11月连续两年入选中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”[46] - 2024年11月入围港股100强研究中心“第十一届港股100强”榜单，在“中型企业50强（综合实力）”榜单中位列第44名[46] - 2025年1月荣获RoadshowChina路演中评选的“最佳投资者关系项目”“最佳信披奖”“最佳资本市场沟通奖”[47] - 附属公司清连公司清连高速客服团队荣获最美“中国路姐团队”称号[49] 研发创新 - 对深圳地区5条路段开展BIM建模及数字化管理研发建设[120] - “路网监测与指挥调度平台”案例获“第二届交通企业智慧建设创新实践标杆案例”[119] - 机荷改扩建项目申报的两项作品在第七届“优路杯”全国BIM技术大赛中分别获金奖和优秀奖[119] - 外环三期项目申报的一项作品在第七届“优路杯”全国BIM技术大赛中获银奖[119] 风险管理 - 选用央行绿色金融网络提出的有序情景和温室世界情景进行情景分析，评估转型风险在2025年、2030年、2050年对公司运营的潜在影响[194] - 完善气候事件应急计划，升级道路等设施，监测气象动态，调整长期规划应对物理风险[197] - 应对转型风险需采取政策和法律、市场和技术、声誉等方面的应对措施[199] 社会责任 - 开展71次警示教育活动、组织观看133场警示教育片、张贴25张廉洁海报提升廉洁文化影响力[12] - 2024年员工参与志愿服务1700人次，累计时长3811小时[44] - 公正公平对待中小企业保障其公平竞争[101] - 建立多元化沟通渠道与反馈机制回应诉求[106] 环保举措 - 设定目标，至2024年每百万营收耗水率降低2.5%、每百万营收能源消耗量降低3%[180] - 2024年公司电力消耗117133578千瓦时，柴油消耗248710升，汽油消耗759613升，天然气消耗301399立方米，水资源消耗2328094吨[181] - 2024年公司水资源使用密度为251.82吨/百万营收，综合能耗密度为14342.38千瓦时/百万营收[181] - 设定目标，至2024年每百万营收所产生废弃物降低3%、每百万营收无害废弃物降低3%、每百万营收空气污染物排放量降低3%、每百万营收废水排放量降低3%[182] - 2024年公司氮氧化物排放量44889千克，硫氧化物排放量6895千克，颗粒物排放量935千克，废水排放量2175704吨[183] - 2024年公司废水排放密度为235.34吨/百万营收，无害废弃物产生量165013吨，无害废弃物密度17.85吨/百万营收，有害废弃物产生量12127千克，有害废弃物密度1.31千克/百万营收[183] - 利用深圳市深汕特别合作区乾泰工业园园区内的建筑物屋面及停车棚建设3.404兆瓦分布式光伏电站[179] - 在各直管路段启用LED节能灯替代传统高压钠灯以降低能耗[179] - 通港大道项目依托BIM技术，使用节能环保的隧道施工工法节约施工材料[179]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年任职的四位独立董事独立性进行评估[1] - 四位独立董事具备岗位资格，符合独立性要求[1][2] - 董事会于2025年3月21日出具专项意见[3] - 多位董事和独立董事出席评估会议[4]

业绩总结 - 2024年底公司计提资产减值准备4.51亿元，全年合计计提5.84亿元[3] - 2024年长期资产减值准备全年计提2.198亿元[4] - 2024年存货跌价准备全年计提1.6447亿元[4] - 2024年应收款项坏账准备全年计提1.9977亿元[5] - 2024年度计提资产减值准备使净利润和净资产各减少5.39亿元[10] 其他新策略 - 2025年3月公司相关委员会同意本次计提资产减值准备事项[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行357,085,801股A股，募资47.03亿元，净额46.79亿元[4] 资金用途 - 深圳外环高速项目拟用募资45.77亿元[6] - 偿还有息负债拟用募资1.02亿元[6] 资金管理 - 现金管理额度不超30亿，期限12个月，资金可循环使用[3] - 协定存款期限自董事会审议通过起不超12个月[17] 审议情况 - 2025年3月21日董事会、监事会审议通过相关议案[3][21] 监督措施 - 内审部门至少每半年检查募资存放与使用情况[16] - 独立董事必要时可聘请会计师事务所出具鉴证报告[16]