公司历史与上市情况 - 公司成立于1996年12月30日，注册资本2,537,856,127元[4][5] - 1997年获批发行747,500,000股H股并在联交所上市[13] - 2001年获批发行165,000,000股A股并在上交所上市[13] - 2025年向特定对象发行3.57085801亿股A股并在上交所上市[16] 股份相关数据 - 已发行股份数为25.37856127亿股，其中A股17.90356127亿股，H股7.475亿股[18] - 成立时发行A股普通股股份总数为1,268,200,000股[14] - 2006年支付5280万股给A股流通股股东，12.154亿股获流通权[15] - 2007年发行1.08亿份认股权证，70326份行权，发行70326股A股[15] 股东与股权管理 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%，并应三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[21] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[43] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[64] - 一年內重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[65] 董事会相关规定 - 董事会由十二名董事组成，每年至少召开四次定期会议[91][96] - 普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需三分之二以上[99] - 制订公司增减注册资本等方案须特别决议通过[100] 财务与利润分配 - 会计年度为每年公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[132] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润的20%[137] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度和总法律顾问制度[143][146] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[151] - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员9人[79]

债券信息 - 公司有多只债券，如债券代码188451，简称21深高01等[1] 人事变动 - 2025年12月17日金贞媛任第九届董事会执行董事，侯圣海任非执行董事[2] 组织架构 - 2025年12月17日起原“战略委员会”更名“战略与投资委员会”[3] 委员会主席 - 战略与投资委员会主席为执行董事徐恩利[3] - 审计委员会主席为独立董事李飞龙[4] - 薪酬与考核委员会主席为独立董事颜延[4] - 提名委员会主席为独立董事缪军[4] - 风险管理委员会主席为独立董事徐华翔[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月17日在深圳南山区召开[5] - 出席会议股东及代理人176人，A股175人，H股1人[4] - 出席会议股东所持表决权股份16.52亿股，占比65.11%[4][6] 议案表决 - 取消监事会等议案A股同意比例99.94%，H股99.89%[7] - 多项规则修订议案普通股合计同意比例超95%[9] 选举结果 - 金贞媛、侯圣海当选董事，得票比例超99.6%[10]

致：深圳高速公路集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳高速公路集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 ...

深圳高速公路股份(00548)公布，，于2025年12月17日举行的临时股东大会上，金贞媛女士获委任为第 九届董事会的执行董事，侯圣海先生获委任为第九届董事会的非执行董事，任期均自2025年12月17日起 至第九届董事会届满之日止 ...

格隆汇12月17日丨深圳高速公路股份(00548.HK)宣布，于2025年12月17日举行的临时股东大会上，金贞 媛获委任为第九届董事会之执行董事，侯圣海获委任为第九届董事会之非执行董事，任期均自2025年12 月17日起至第九届董事会届满之日止。 ...

智通财经APP讯，深圳高速公路股份(00548)公布，，于 2025 年 12 月 17 日举行的临时股东大会上，金 贞媛女士获委任为第九届董事会的执行董事，侯圣海先生获委任为第九届董事会的非执行董事，任期均 自 2025 年 12 月 17 日起至第九届董事会届满之日止 ...

非執行董事 侯聖海先生 陳雲江先生 伍燕淩女士 張 堅女士 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 董事名單與其角色和職能 深圳高速公路集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 徐恩利先生（董事長） 廖湘文先生（總裁） 姚 海先生 金貞媛女士 獨立非執行董事 李飛龍先生 繆 軍先生 徐華翔先生 顏 延先生 | | 委員會 | 戰略與投資 | 審計委員會 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 風險管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 委員會 | | 委員會 | | | | 徐恩利先生 | | 主席 | | | 成員 | | | 廖湘文先生 | | 成員 | | | | 成員 | | 姚 | 海先生 | | | | | 成員 | | 金貞媛女士 | | | | 成員 | 成員 | 成員 | | 侯聖海先生 | | 成員 | | | | | | 陳雲江先生 | | 成員 | | | | | | 伍燕淩女士 | | | 成員 | | | | | 張 | 堅女士 | | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發布的《北 京國楓（深圳）律師事務所關於深圳高速公路集團股份有限公司 2025 年第二次臨時股 東大會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 趙桂萍 公司秘書 中國，深圳，2025 年 12 月 17 日 於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先 生和金貞媛女士；非執行董事侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕淩女士和張堅女士；以 及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0148 号 致：深圳高速公路集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称" ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 2025 年第二次臨時股東大會投票結果公告； 委任董事；及 董事會專門委員會成員變動 董事會宣佈日期在 2025 年 12 月 17 日召開的 2025 年第二次臨時股東大會（「臨時股東 大會」）通告（「通告」）所載列之決議案均已獲得批准。 茲提述深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 12 月 2 日，有關 2025 年第二次臨時股東大會的通函（「通函」）及臨時股東大會通告。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會召開及出席情況 臨時股東大會已於 2025 年 12 月 17 日（星期三）上午十時在中國深圳市南山區深南大道 漢京金融中心 46 樓本公司會議室舉行。 本公司在任董事 10 人，10 位董事以親身或通訊方式出席臨時股東大會，其中，徐恩利 先生、廖湘文先生、姚海先 ...