公司章程及相关议事规则主要修订对比表 一、公司章程主要修订 | | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 条 1 | | | 第 条 1 | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范深圳高速公路集团股份有限公司（"本 公司"或"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范深圳高速公路集团股份有限公 司（"本公司"或"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 | | 1 | | | | | | | 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外募 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券 | | | | 集股份及上市的特别规定》（"《特别规定》"）、《国务院关于调整适用在境外上 | 和上市管理试行办法》（"《试行办法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规 | | | | 市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》和其他有关规定，制订本章程。 | 定，制定本章程。 | | 第 条 2 | ...

人事变动 - 聘任金贞媛为集团财务总监，任期自2024年11月24日起至第九届董事会届满[7] - 提名金贞媛和侯圣海为第九届董事会董事候选人[8] 项目投资 - 清连公司G0421清连高速凤头岭至迳口段安全韧性提升项目总投资额不超22938万元[5] 制度制定 - 制定《深高速集团主业管理办法》[11] - 制定《深高速集团发展规划管理办法》[11] - 修订《深高速集团投资管理规定》[11] 议案表决 - 取消监事会、修订公司章程及相关议事规则议案全票通过[3] - 集团高级管理人员年度业绩考核方案8票赞成通过[10] - 2024年度特殊贡献奖励获奖项目清单及分配方案全票通过[11]

公司人事变动 - 深圳高速公路集团股份有限公司董事、财务总监文亮先生于2025年11月21日提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为工作变动 辞任职务包括董事、财务总监以及薪酬委员会和风险管理委员会委员 [1]

公司人事变动 - 公司董事、财务总监及薪酬委员会和风险管理委员会委员文亮先生因工作变动于2025年11月21日提交书面辞职报告 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为通行费收入占比62.51% 其他业务收入占比30.12% 清洁能源业务收入占比7.37% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为253亿元 [1]

板块整体表现 - 铁路公路板块在11月21日整体下跌1.21%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为江西长运，跌幅达7.33% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出4.04亿元，而游资和散户资金分别净流入3265万元和3.71亿元 [2] 个股价格与成交表现 - 在跌幅较小的个股中，招商公路是唯一上涨个股，涨幅0.80%，收盘价10.07元，成交额2.37亿元 [1] - 部分个股跌幅显著，除江西长运外，五洲交通下跌7.01%，富临运业下跌5.68% [2] - 成交活跃度方面，京沪高铁成交额最高，达7.76亿元，成交量151.71万手，大秦铁路成交额7.45亿元，成交量132.90万手 [1] 个股资金流向分析 - 京沪高铁获得主力资金净流入2116.50万元，净占比2.73%，但游资资金净流出4208.65万元 [3] - 楚天高速主力净流入1721.48万元，净占比高达19.44%，同时游资和散户资金均为净流出 [3] - 多只个股遭遇主力资金流出，宁沪高速主力净流出83.44万元，西部创业主力净流出174.44万元 [3] - 广深铁路获得主力资金净流入923.02万元，同时游资净流入644.00万元，但散户资金净流出1567.02万元 [3]

公司治理变动 - 深圳高速公路股份执行董事文亮因工作变动辞任董事及董事会薪酬委员会和风险管理委员会成员职务 [1] - 辞职报告于2025年11月21日送达董事会后即时生效 [1]

人事变动 - 公司董事、财务总监及薪酬委员会和风险管理委员会委员文亮先生辞职 [1] - 辞职原因为工作变动 [1] - 辞职报告于2025年11月21日送达董事会并即时生效 [1]

人事变动 - 公司董事会于2025年11月21日收到文亮先生提交的书面辞职报告 [1] - 文亮先生因工作变动辞任公司董事、财务总监以及薪酬委员会和风险管理委员会委员职务 [1] - 文亮先生的辞职报告送达公司董事会后即时生效 [1]

人事变动 - 公司董事、财务总监及薪酬委员会和风险管理委员会委员文亮因工作变动辞职 [1] - 辞职报告于2025年11月21日提交并送达公司董事会 [1] - 辞职在报告送达董事会后即时生效 [1]

公司信息 - 公司为深圳高速公路集团股份有限公司，股份代号00548[1] 董事会情况 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事共10人[2] - 董事会设立5个委员会[2] 人员任职 - 徐恩利任董事长，为战略委员会主席和风险管理委员会成员[2,3] - 廖湘文任总裁，为战略委员会和风险管理委员会成员[2,3] - 李飞龙为审核委员会和薪酬委员会主席[3] - 缪军为提名委员会主席[3] - 徐华翔为风险管理委员会主席[3] 时间信息 - 文档发布时间为2025年11月21日[3]