股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月23日决议召开2024年年度股东会，并于4月25日在《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站发布通知 [1] - 现场会议于2025年5月15日在昆明市高新区公司会议室召开，时间、地点及议程与公告完全一致，间隔期符合20天法定要求 [2] - 会议由董事长王建强主持，程序符合《公司法》《公司章程》规定 [2] 股东会出席情况 - 合计239名股东及代理人出席，代表表决权股份数未披露具体总数，但包含现场表决294,389,414股（占比38.7204%）和网络投票7,620,257股（占比1.0023%） [2] - 中小股东占比显著，238名中小股东代表8,753,352股表决权（占比1.1513%），所有出席者资格合法有效 [2] - 公司董事、监事及高管团队列席会议，其中全体监事和董事会秘书出席 [2] 议案表决结果 - 会议审议通过14项议案，包括年度报告、利润分配、章程修订、银行授信、子公司担保、套期保值策略等核心事项 [3][4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，所有议案均达到公司章程规定的通过票数 [5] 法律合规性结论 - 律师事务所认定本次股东会召集程序、召开流程、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程要求 [5] - 会议决议的法律效力获得正式确认，未提出程序瑕疵或合规性问题 [5]

回购情况 - 公司将回购14名原激励对象487,920股限制性股票[1] - 回购资金为自有资金[1] 股本变更 - 回购注销后注册资本减至759,807,126元[2] - 回购注销后总股本减至759,807,126股[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 申报时间为2025.5.16起45日内[3] - 申报地点在云南昆明高新区科技路988号[3] - 联系人是战略发展部，电话0871 - 68328190[3] 公告信息 - 公告发布于2025年5月16日[4]

北京德恒（昆明）律师事务所关于 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法 律 意 见 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵 公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的 相关事宜出具如下法律意见： 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年年度股东会的法律意见 一、关于本次股东会的召集 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为239人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为302,009,671股，占公司有表决权股份总数的比例为39.7226%[4] - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，财务总监列席会议[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会报告》同意票数299,614,304，比例99.2068%[8] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意票数299,632,294，比例99.2128%[12] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票数299,652,594，比例99.2195%[13] - 《关于公司向银行申请2025年授信额度的议案》同意票数299,275,775，比例99.0947%[14] - 《关于2025年度套期保值策略的议案》，A股同意票数299,639,694，比例99.2152%[41] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，A股同意票数300,561,639，比例99.5205%[42] - 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，A股同意票数300,326,174，比例99.4425%[43] - 《公司2024年度独立董事述职报告》，A股同意票数299,489,529，比例99.1655%[44] 借款额度与担保表决情况 - 为多家子公司提供短期借款额度及银行授信额度担保，各议案同意票数及比例不等，部分议案有反对和弃权票[14][16][20][21][22][23][24][26][27][28][29][30][34][35][37][46][48][51] 其他 - 议案4、议案5、议案8.00及子议案、议案9.00及子议案、议案11已获出席股东大会股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[51] - 议案7.00、议案8.00、议案9.00的所有子议案经逐项表决获股东大会审议通过[51] - 本次股东大会见证律师事务所为北京德恒（昆明）律师事务所[52] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[53] - 公告发布时间为2025年5月16日[55]

行业定义与分类 - 贵金属包括金(Au)、银(Ag)、铂(Pt)、钯(Pd)、钌(Ru)、铑(Rh)、铱(Ir)、锇(Os)八个元素 其中铂族金属涵盖铂、钯、钌、铑、铱、锇 [1][2] - 贵金属材料分为纯贵金属材料及贵金属与其他元素组成的复合材料 包括贵金属催化剂、贵金属浆料、贵金属电接触材料等 [2] 行业发展现状 - 中国贵金属矿产储量约7.5万吨 其中银矿占比95% 铂族金属储量仅占0.11% [4] - 2023年金属铂总需求量69.5吨（同比增长4.35%） 供应量103.9吨 金属钯供应量31.4吨 消费量85.5吨 呈现供不应求局面 [6] - 2024年国内原料黄金产量377.242吨（同比增长0.56%） 黄金消费量985.31吨（同比减少9.58%） [8] - 2024年中国稀贵金属产业市场规模17634.97亿元 较2023年增加1027.94亿元 预计2025年达18733.71亿元 [10] 产业链结构 - 上游为矿产勘探、开采及冶炼环节 提供八类贵金属原材料 [12] - 中游为贵金属材料加工 包括与其他元素复合形成功能性材料 [12] - 下游应用覆盖汽车尾气净化器、光伏电池、半导体芯片、新能源装备等 终端领域涉及汽车工业、电子信息、航天军工等 [12] - 贵金属废料可回收提纯实现资源循环利用 [12] 市场竞争格局 - 市场参与者包括跨国企业、国内龙头企业及中小型制造企业 跨国企业凭借技术优势占据主要份额 [14] - 国内龙头企业通过研发投入推动国产替代 主要企业包括贵研铂业、有研新材、聚和材料、帝科股份等14家上市公司 [14][16] 代表企业经营情况 - 贵研铂业2024年上半年贵金属特种功能材料营收50.24亿元 信息功能材料营收2.07亿元 前驱体材料营收20.03亿元 工业催化剂材料营收0.48亿元 机动车催化净化器营收10.29亿元 [17] - 有研新材2023年总营收108.22亿元 其中铂族业务营收58.88亿元（占比54.4%） 2024年前三季度营收67.59亿元 [19] 行业发展趋势 - 贵金属作为避险资产需求保持旺盛 工业领域应用随新能源、高科技产业发展持续拓展 [22] - 政策支持力度加大 包括税收优惠与技术研发支持 [22] - 企业研发投入增加推动国产替代加速 非贵金属替代材料探索同步推进 [22]

活动信息 - 公司将参加2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年5月16日16:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

担保情况 - 为贵研黄金提供800万美元银行授信额度担保，累计担保余额1639.74万元[3] - 同意为贵研黄金提供最高2000万美元授信担保[3] - 持续性保函担保最高金额800万美元[5] - 保证义务总额限于不超800万美元债务与利息等费用之和[6] - 保证期间从保函生效日起算至融资信函项下债务履行期满后三年[6] - 截至公告日，为下属子公司担保余额1639.74万元，占2024年经审计净资产0.22%[10] - 公司无逾期对外担保[3][10] 贵研黄金情况 - 注册资本20000万元人民币[4] - 截至2024年12月31日，总资产165149.51万元，负债147073.83万元，净资产18075.68万元[5] - 2024年度营业收入327691.26万元，净利润 - 1926.90万元[5]

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年五月 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 一、股东大会须知 二、2024 年年度股东大会议案 1. 《公司 2024 年度董事会报告》 2. 《公司 2024 年度监事会报告》 3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 5. 《关于修改<公司章程>的议案》 6. 《关于公司向银行申请 2025 年授信额度的议案》 7. 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》 8. 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》 9. 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》 10. 《关于 2025 年度套期保值策略的议案》 11. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 12. 《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 13. 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 14. 《公司 2024 年年度报告全 ...

证券发行 - 上市公司为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司，证券代码600459，2023年1月4日配股在上海证券交易所上市[2] 保荐工作 - 保荐分发行保荐和持续督导两阶段，持续督导期督导发行人多项义务[4][6] - 履行保荐职责期间无重大事项，公司积极配合，证券服务机构配合良好[7][9][10] 资金情况 - 截至2024年12月31日，本次配股募集资金已使用完毕，存放和使用合规[12]