人员构成 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，高级管理人员构成经理班子[2] 会议规则 - 总经理办公会原则上每周召开一次，特定情形召集临时会议[12] - 有表决权人员半数以上出席方能召开[12] - 各部门议题经审核同意后，会前2个工作日报行政办公室汇总[13] - 按民主集中制决策，总经理或其授权主持人末位决定[14] 审批权限 - 批准单笔交易合同金额占最近一期经审计净资产10%以下日常经营事项[7] - 批准单笔净值2000万元以下资产报废及坏账核销事项[7] - 批准计提资产减值准备对当期损益影响占最近年度经审计净利润绝对值10%以下事项[7] - 批准占最近一期经审计公司净资产1%以下股权投资等股权类事项[8] - 批准单笔金额占最近一期经审计公司净资产10%以下其他银行借款等资金运作事项[8] - 批准与关联自然人交易金额30万元以下、与关联法人交易金额占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下关联交易[9] 紧急处理 - 突发紧急情况经理层成员向总经理报告并提处置建议[14] - 紧急临时决定事项事后需获党委会或经理班子追认[14] 会议流程 - 审议通过议案2个工作日内报送战略发展部[14] - 行政办公室负责会议记录，特殊情况可指定专人[16] - 会议记录包含日期、地点、主持人等内容[17] - 会议决议经出席人员会签，总经理或其授权人审批签发[17] 其他规定 - 出席及列席人员遵守保密制度和纪律[19] - 总经理办公会实行回避制度[19] - 控股子公司参照制定本单位总经理办公会议事规则[21]

第一章 总 则 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为进一步明确云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用， 维护股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构，依照法律、法 规、规章及公司章程等的规定行使职权。 第三条 公司股东参加股东会依法依规享有提案权、质询权、发言权、表 决权等股东权利。 第四条 公司股东依法参加股东会，应当严格按照相关规定履行法定义务， 不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱股东会的秩序。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第六条 公司董事会应当切实履行职责，依法、认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第七条 公司设立股东会秘书处，具体负责有关股东会会务方面 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规章和《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批程序使 用募集资金，并按要求披露募集 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规章和《公司章程》《《公 司信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第五条 公司应当披露的信息存在暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交 易所申请，由公司自行判断，并遵照本管理制度办理公司内部相关审批手续。上海 证券交易所对公司信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。 第二章 管理职责 第六条 公司董事长负责对拟暂缓、豁免披露信息的申请进行审批。 第七条 公司董事会秘书负责组织、协调和审核拟暂缓、豁免披露信息的工作； 1 第八条 公司战略发展部（董事会办公室）作为公司信息披露的日常工作机构， 负责受理申请、形式审核、登记造册、档案管理等工作，并协助董事会秘书履行相 关职责。 第二章 ...

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究管理制度[2] 适用范围 - 制度适用于公司董事、高管等相关人员[3] 责任情形 - 违反法规等致年报披露差错应追究责任[3] 处理规则 - 恶劣情形从重，阻止后果等可从轻[6] 责任形式 - 包括责令改正等，可附带经济处罚[6][7] 制度执行 - 结果纳入考核，董事会负责解释修订[6][9] 制度废止 - 《管理办法》（云贵集团〔2024〕60号附件11）废止[9]

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-071 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日先后召开第八届董事会第十九次会议，第八届监事会第十八次会议，分别审议通过《关 于公司取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下。 一、关于取消监事会的情况 公司不再设置监事会和监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取 消后，公司现任监事职务相应解除，《贵金属集团监事会议事规则》相应废止。根据过渡 期安排，该事项在公司股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政 法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 二、关于修改《公司章程》的情况 （一）注册资本变更情况。2025 年 8 月，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》 相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票授予的激励对象 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-069 号 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向贵研功能材料（云南）有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 本次增资概述 （一）增资基本情况 为进一步加快推进公司贵金属新材料产业布局，公司全资子公司贵研功能材料（云 南）有限公司（以下简称"贵研功能公司"）正在积极推进贵金属合金功能新材料精深 加工及智能升级产业化项目（以下简称"项目"）建设。本项目是公司在贵金属合金功 能材料领域实现"提产扩能、装备升级、产业链向器件化延伸"的核心抓手，建成后将 打破现有产能瓶颈，实现规模化、稳定化生产，极大提升集团在相关细分领域的市场供 给能力与整体竞争力，并推动产业链价值链向下游延伸，为公司培育新的利润增长极。 为确保项目顺利实施，现结合项目进展、资金需求等情况，拟向贵研功能公司增资，本 次增资金额 10,000.00 万元。 （二）董事会审议表决情况 2025 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第十九次 ...

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于向上海贵研实业发展有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-070 号 一、 本次增资概述 （一）增资基本情况 根据云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（简称 "公司"）发展规划和战略 部署安排，公司全资子公司上海贵研实业发展有限公司（以下简称"贵研实业公司"） 正在积极推进上海稀贵金属创新平台及上海佘山贵金属新材料产业基地项目（以下简称 "本项目"）建设。本项目作为公司在华东区域布局贵金属新材料产业与研发创新的重 要载体，旨在抢抓 G60 科创走廊发展机遇，充分承接上海科技创新与人才聚集优势，打 造集研发、生产、孵化转化、检测服务于一体的贵金属新材料产业集群和人才园区。为 保障项目建设顺利推进，公司结合项目进展、资金需求等情况，拟向贵研实业公司增资。 本次增资金额 10,000.00 万元。 （二）董事会审议表决情况 2025 年 12 月 9 日，公司第八届董事会 ...

重要内容提示： 证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2025-072 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 9:30 召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高 新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...

1、《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司四楼会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席郑春莉女士主持会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案： 1、《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于取消公司监事会并修改〈公 司章程〉的议案》 二、会议同意将以下预案提交股东大会审议： 证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－068 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会 2025 年 12 月 10 日 1 ...