利润分配方案调整 - 每股现金红利由0.24元（含税）调整为0.24014元（含税）[1] - 调整原因是公司总股本由760,726,670股变更为760,295,046股[1] - 调整原则是维持利润分配总额不变[1][3] 股本变动情况 - 公司回购注销431,624股限制性股票[1][2] - 回购注销实施日为2025年4月10日[2] - 总股本变更为760,295,046股[1][3] 利润分配计算 - 原定利润分配总额为182,574,400.80元[3] - 调整后每股现金红利计算公式：原定利润分配总额÷实施权益分派股权登记日登记的总股本[3] - 实际利润分配总额为182,577,252.35元[3][4] 分配方案细节 - 以760,295,046股为基数进行分配[4] - 利润分配总额占2024年归属于上市公司股东净利润的31.50668%[4] - 与议案中利润分配总额的差异系尾数四舍五入调整所致[4]

业绩总结 - 2024年度拟派发现金红利182,574,400.80元（含税），分配比例占净利润31.50619%[2] - 调整后每股现金红利约0.24014元（含税），实际利润分配总额182,577,252.35元[4] 其他新策略 - 2025年4月10日回购注销限制性股票431,624股[2] - 公司总股本由760,726,670股变更为760,295,046股[2] - 2024年度利润分配以760,295,046股为基数，派现比例约31.50668%[5]

公司战略布局 - 控股子公司贵研工催公司拟投资3.84亿元建设贵金属工业催化剂产业化项目，以提升产能规模和竞争力 [1][2] - 全资孙公司拟投资4.11亿元建设云南省贵金属绿色新材料产业园区，占地248亩，涵盖催化剂、电子化学品等领域 [3] - 全资子公司贵研电子拟引入战略投资者，增资后母公司持股比例降至51%，注册资本增至2.16亿元，以强化电子浆料业务竞争力 [3] 财务表现 - 2024年营业收入475.04亿元，同比增长5.36%，净利润5.79亿元，同比增长23.74%，连续九年双增长 [4] - 2025年一季度营业收入131.3亿元，同比增长25.69%，归母净利润2.04亿元，同比增长4.54% [7] - 截至2025年3月末，总资产169.42亿元，同比增长19.48%，资产负债率55.19% [7] 业务板块表现 - 贵金属二次资源循环利用板块：2024年铂族金属回收量15吨（+20%），黄金回收17吨（+200%），白银回收1600吨（+10%） [5] - 贵金属新材料制造板块：2024年前驱体产品产量350吨（+20%），汽车尾气净化催化剂820万升（+22%），合金材料850吨（+67%） [5] - 半导体材料利润增长30%以上，电子浆料利润增长30%以上 [5] - 贵金属供给服务板块国际业务利润同比增长近50% [6] 研发与创新 - 2024年末研发人员615人，占总人数30.80% [6] - 2022-2024年研发费用合计9.8亿元，2025年一季度研发费用6484万元（+12.83%） [7] - 公司拥有多个国家级科研平台，承担多项国家重点项目，突破关键核心技术并实现进口替代 [6] 未来展望 - 2025年目标营业收入500亿元，聚焦贵金属新材料和循环经济两大主线，加快高端材料国产化进程 [7] - 深化国际化布局以应对贵金属价格波动和行业竞争 [7]

董事会决议 - 公司第八届董事会第十四次会议于2025年6月11日以通讯表决方式举行，8名董事全部参与表决，会议由董事长王建强主持[1] - 会议审议通过四项议案：对外捐赠156万元[2]、贵金属工业催化剂产业化项目投资[3]、收购贵研工业催化剂25%股权（估值1958.51万元）[3]、修订"三重一大"决策制度[4] - 财务审计委员会认为捐赠有助于提升社会知名度，股权收购评估报告公正客观[5]；战略投资发展委员会支持催化剂项目符合产业布局需求[6] 贵金属工业催化剂产业化项目 - 项目总投资38,391.19万元，建设期2年，包括建设投资9059.06万元和流动资金29,143.80万元[13][15] - 将在昆明安宁产业园区新建4条生产线：800吨/年石油化工催化剂、100吨/年煤化工催化剂、20吨/年精细化工催化剂、50吨/年非贵金属催化剂[14] - 项目旨在提升贵金属催化剂产能规模，推动业务向高性能化、绿色化转型，支撑贵金属化工新材料产业基地建设[16] 子公司股权收购 - 公司拟以1958.51万元收购兰州新联环保持有的贵研工业催化剂（云南）25%股权，评估由北京亚超出具[3] - 该议案为关联交易，1名关联董事回避表决，最终以7票同意通过[4] 对外担保进展 - 为全资子公司贵研金属（新加坡）提供担保，授信额度为1亿元人民币和600万美元，累计担保余额5733.83万元[22][32] - 新加坡公司2024年总资产4144.17万美元，净利润383.43万美元，主要承担海外原料供给和产品销售职能[25][26] - 担保用于套期保值业务及流动资金补充，保证期间为三年，采用连带责任担保方式[29][30]

“三重一大”事项范围 - “三重一大”事项含重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作[2] 决策原则与审批 - 决策遵循坚持党的领导、依法依规等原则[4][5] - 需报省国资委和证券监管机构等审批的按规定程序办理[3] 各主体职责 - 党委履行决定或把关定向职责，决定党建、重要人事任免[7] - 党委前置研究重大发展战略等事项[8][9] - 股东会对“三重一大”事项经党委会前置研究后作决定[10] - 董事会是决策主体，决定专门委员会设置等[12] - 经理层是执行机构，决定聘任、解聘中层管理人员[15] - 职工代表大会审议改革中职工分流安置等事项[15] 决策程序 - 重大决策履行可行性研究等程序[19] - 重要人事任免按相关制度执行分析研判程序[20] - 涉及职工代表大会听取审议事项按民主管理程序进行[21] 决策相关规定 - 决策遵守相关规定，不得违规[23] - 提前告知参与人员并提供材料，必要时听取反馈[24] - 决策会议符合规定人数召开，逐项研究决定事项[28] - 决策形成书面决议或纪要作为执行依据[26] 执行与监督 - 班子成员按分工组织实施，不得擅自变更或拒绝执行[27] - 纪委定期不定期监督检查决策制度执行情况[29] - 决策制度执行情况在适当范围公开[28] 责任追究 - 十种违反决策制度情形追究相关人员责任[32] - 领导人员违反制度造成损失给予相应处理并担责[33] - 责任追究方式有责令检查等，可单独或合并使用[34]

担保情况 - 为新加坡子公司提供最高1亿人民币和600万美元银行授信额度担保[3] - 截至目前累计为子公司提供实际担保余额5733.83万元人民币[3] - 截至公告日为下属子公司担保余额占2024年经审计净资产的0.78%[9] 子公司数据 - 新加坡公司注册资本1500万美元[5] - 2024年末总资产4144.174103万美元，净资产2227.137337万美元[5] - 2024年度利润总额383.429232万美元[5] 担保期限 - 被担保信贷本金债权发生期间为2025年1月2日至2026年6月10日[6] - 保证期间为三年[6]

项目投资 - 项目总投资38391.19万元[2][5] - 建设投资9059.06万元[5] - 建设期贷款利息188.34万元[5] - 流动资金29143.80万元[5] 公司信息 - 贵研工催公司注册资本4000.00万元[3] 项目建设 - 新建4条不同类型催化剂生产线[5] - 项目建设期为2年[5] - 建设地点在云南昆明安宁产业园区[5] 会议与公告 - 公司第八届董事会第十四次会议通过项目议案[2] - 公告日期为2025年6月12日[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议于2025年6月11日通讯表决召开[1] - 应参加监事3名，实际参加3名，监事会主席郑春莉主持会议[1] 决议事项 - 会议通过《关于公司对外捐赠的议案》[2] - 会议通过收购贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权价值资产评估报告议案[2]

捐赠 - 公司向香格里拉市上江乡捐赠156万元用于帮扶[1] 收购 - 公司拟1958.51万元收购贵研工业催化剂（云南）有限公司25%股权[2] 项目投资 - 贵研工业催化剂（云南）有限公司将投资建设贵金属工业催化剂产业化项目[2] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分关联董事回避[2][3] 会议信息 - 第八届董事会第十四次会议6月11日通讯表决[1]

回购注销限制性股票 - 公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议及2024年度股东大会审议通过回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案 [2] - 14名原激励对象因调动、退休、离职等情形不再具备激励资格，涉及487,920股未解除限售的限制性股票 [2] - 回购资金来源于公司自有资金 [2] - 回购注销完成后，公司注册资本将从760,295,046元减至759,807,126元，总股本从760,295,046股减至759,807,126股 [2] 债权人通知事项 - 根据《公司法》规定，债权人可在公告发布之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权申报时间为2025年5月16日起45日内（工作日9:00-11:30，13:30-17:30） [3] - 债权申报登记地点为云南省昆明市高新技术开发区科技路988号 [3] - 债权人需通过书面方式提出要求并附证明文件 [3]