独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持有股份超1%等相关人员不具独立性[2] - 曾受处罚或谴责人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在抚顺特殊钢任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年9月8日[6]

董事会换届 - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 2025年9月11日召开会议审议换届议案，待股东大会选举[1] 候选人提名 - 提名孙立国等5人为非独立董事候选人[2] - 提名姚宏等3人为独立董事候选人，姚宏为会计专业人士[2] 职工董事安排 - 拟新设一名职工董事，待章程修订后经职代会选举[4] 部分董事任职 - 孙立国任董事长兼总经理[7] - 钱正任江苏沙钢集团多职及公司董事[7] - 孙久红任沙钢集团副总及公司董事[8] - 祁勇任公司多职[9]

股东大会信息 - 召开日期为2025年9月29日[2] - 现场会议于15点在辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号公司办公楼110号会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月29日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案内容 - 议案1关于取消监事会并修订《公司章程》为特别决议议案[5] - 议案3.00应选第九届董事会非独立董事5人[5] - 议案4.00应选独立董事3人[5] 时间节点 - 股权登记日为2025年9月22日[10] - 登记时间为2025年9月26日上午8:00 - 11:00，下午13:00 - 16:00[11] - 公告发布时间为2025年9月12日[14] 投票示例 - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[19] - 如股东持有100股，应选董事10名，对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[19] - 示例中持有100股的投资者对选举董事议案有500票表决权[21] - 示例中持有100股的投资者对选举独立董事和监事议案各有200票表决权[21]

董事会会议 - 抚顺特钢第八届董事会第二十五次会议于2025年9月11日召开，9名董事全部出席[1] 人事提名 - 提名孙立国等5人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[1][2][3] - 提名姚宏等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3] 制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，待股东大会审议[4][5] - 制定和修订多项制度，部分待股东大会审议[6][7][8][9] 股东大会安排 - 拟于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案及制度[11]

要约收购结果 - 锦程沙洲向除自身及一致行动人外的全体股东发出收购要约 预受要约股东账户数为366户 预受要约股份总数为19,893,572股 占公司股份总数1.01% [1] - 收购完成后锦程沙洲及一致行动人合计持股比例达31.00% [1] - 公司股票将于9月12日复牌 上市地位不受影响 [1]

公司重大投资与收购 - 东阳光与关联方共同增资东数一号75亿元 其中公司增资35亿元 关联方增资40亿元 用于收购秦淮数据中国100%股权 交易完成后公司间接持有秦淮数据中国参股股权 [2] - 金风科技全资子公司拟投资189.2亿元建设风电制氢氨醇一体化项目 [6] - 盾安环境计划投资50亿元建设智能智造总部基地项目 [6] - 朗姿股份全资子公司以9247.5万元收购重庆米兰柏羽时光整形美容医院67.5%股权 [6][7] - 东方国信拟出资9000万元合资设立北京临空智慧港 持股30% 注册资本3亿元 [7][8] - 福立旺控股子公司拟投资5亿元建设等温处理高端线材母料项目 其中固定资产投资3亿元 [10] - 平高电气出资5亿元设立高压开关全资子公司 其中货币资金2亿元 非货币资产3亿元 另出资4亿元设立电力装备全资子公司 其中货币资金1.5亿元 非货币资产2.5亿元 [14] 公司资本运作与股权变动 - 贝达药业拟发行H股并在香港联交所主板上市 [5] - *ST天茂拟主动终止深交所上市并申请转入退市板块 [5] - 康芝药业控股股东协议转让2275.8万股（占总股本5.0004%）予晨乐佳享4号私募基金 转让价格5.34元/股 总价款1.22亿元 [9] - 苏豪弘业收到政府补助413.77万元 占最近年度净利润12.38% [12] - 福然德将回购股份价格上限由14.68元/股调整为25.21元/股 [12] 公司经营与业务进展 - 深圳机场8月旅客吞吐量580.7万人次 同比增长4.07% 货邮吞吐量17.18万吨 同比增长8.26% [10] - 仙坛股份8月鸡肉销售收入5.16亿元 同比增长16.45% 销售数量6万吨 同比增长20.29% [10] - 林洋能源中标南方电网计量设备项目 中标金额2.44亿元 [11] - 天合光能控股子公司签订2.48GWh储能产品销售合同 包含海外1GWh构网型项目 [12] - 德马科技中标拉美电商智能物流项目 金额4086.99万美元（约2.9亿元） [14] - 永冠新材全资子公司收到政府补助2000万元 [14] 公司研发与知识产权 - 凯尔达获得美国专利商标局颁发的"基于通用计算机的机器人控制系统"发明专利 [11] 公司股东增减持 - 比亚迪高管及核心人员合计增持48.82万股A股 增持金额5232.78万元 其中高管增持22.18万股金额2362.42万元 核心人员增持26.64万股金额2870.36万元 [16] - 华菱钢铁股东信泰人寿增持6908.62万股（占总股本1%） 现持股6% 并计划6个月内继续增持1%-2%股份 [16] 公司风险与监管事项 - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [3] - ST合纵控股股东被采取取保候审措施 期限从2025年8月16日起算 [8] - 淳中科技澄清液冷服务器业务未形成收入 且计提减值准备1078.65万元 [13] - 浙江荣泰澄清机器人业务销售额占比极低 对年度净利润无重大影响 [13] 其他公司公告 - 全柴动力使用7000万元闲置自有资金购买理财产品 [11] - 蒙草生态子公司联合体中标2.25亿元林草湿荒保护修复项目 [9]

股票交易异常与监管事项 - 天普股份因连续涨停累计上涨185.29%再次停牌核查 股价严重偏离基本面且控制权变更存在不确定性 [4] - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [5] - 青山纸业生产经营活动正常 未发生重大变化 [6] - 澳洋健康控股股东筹划股份转让 继续停牌不超过3个交易日 [7] - *ST金科因资本公积金转增股本停牌一个交易日 [8] - ST浩丰控股股东变更 至芯网络以3.31亿元受让15.0046%股份成为新控股股东 [9] - 抚顺特钢因要约收购停牌一日 收购9860.5万股占总股本5% 价格5.6元/股 [10] - *ST天茂深交所受理终止上市申请 拟转退市板块 [12] - ST合纵控股股东刘泽刚取保候审 目前正常履职 [26] 重大投资与业务拓展 - 福立旺控股子公司投资5亿元建设等温处理高端线材母料研发及生产项目 [11] - 东阳光与关联方共同增资75亿元用于收购秦淮数据中国100%股权 [13] - 贝达药业拟发行H股在香港联交所上市 同时MCLA-129联合恩沙替尼临床试验获批 [14] - 朗姿股份全资子公司以9247.5万元收购重庆时光67.5%股权 [15] - 东方国信出资9000万元合资设立北京临空智慧港 持股30% 运营算力中心项目 [16] - ST炼石签署预重整投资协议 重整投资人认购价格5.65元/股(24个月锁定期)或6.73元/股(12个月锁定期) [17][18] 重大合同与项目中标 - 陕建股份及子公司8月中标4个超5亿元项目 包括24亿元光伏制氢项目、9.35亿元棚改项目等 [19] - 德马科技中标拉美电商智能物流项目 金额4086.99万美元(约2.9亿元) [20] - 蒙草生态子公司联合体中标2.25亿元林草湿荒保护修复项目 [21] - 三峰环境联合体签署26亿澳门元澳门垃圾焚化中心运营合同 期限10年 [22] - 大金重工子公司签署海外海上风电基础供应合同 金额12.5亿元 占2024年营收33% [23][24] 股东股份变动 - 振德医疗控股股东协议转让5%股份(1332.26万股) 价格26.74元/股 总价款3.56亿元 [25] - 比亚迪高管及核心人员增持48.82万股 金额5232.78万元 [27] - 嘉和美康股东赛富璞鑫拟减持不超过1.94%股份 [28] - 四川路桥控股股东拟减持不超过2%股份(1.74亿股) [29][30] - 澜起科技股东拟合计减持不超过2%股份 [31] - 聚辰股份股东武汉珞珈拟减持不超过2.61%股份 [32] - 合兴股份控股股东等拟合计减持不超过3%股份 [33] - 宏柏新材控股股东拟减持不超过3%股份 [34] - 华立股份股东拟合计减持不超过3.96%股份 [35] - 微芯生物股东博奥生物拟减持不超过3%股份 [36][37] - 物产金轮股东拟减持不超过3%股份 [38] - 方邦股份董事拟减持不超过15万股 [39] - 晶方科技股东提前终止减持计划 期间未减持 [40]

要约收购基本信息 - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司作为收购方 向除自身及一致行动人外的全体股东发出部分要约收购 [2] - 要约收购股份数量为98,605,000股 占上市公司总股本比例为5% [2] - 要约收购价格为每股5.60元 [2] 时间安排与交易状态 - 要约收购期限自2025年8月12日起至2025年9月10日止 [2] - 因需进一步确认要约收购结果 公司股票于2025年9月11日停牌一个交易日 [2] - 公司将在要约收购结果公告当日复牌 [2] 信息披露情况 - 公司于2025年8月7日披露了《抚顺特殊钢股份有限公司要约收购报告书》 [2] - 本次要约收购期限于2025年9月10日届满 [2]

要约收购事项 - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司对抚顺特钢进行部分要约收购 要约收购股份数量占公司总股本的5% 要约收购价格为5.6元/股 [1] - 要约收购期限自2025年8月12日起至2025年9月10日止 [1] - 因要约收购事项期满 公司股票于9月11日停牌一个交易日 将在要约收购结果公告当日复牌 [1] 公司股价表现 - 9月10日抚顺特钢收涨1.07% 收于5.65元/股 [1] - 公司总市值达111.4亿元 [1]

品大事 - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [3] - 青山纸业发布股票交易风险提示公告 称目前生产经营活动正常且日常经营情况未发生重大变化 [4] - 澳洋健康因控股股东筹划股份转让事宜 公司股票自2025年9月11日起继续停牌不超过3个交易日 [5] - *ST金科因实施资本公积金转增股本事项 公司股票将于2025年9月11日停牌一个交易日 [6] - ST浩丰控股股东华软实业以协议转让方式向至芯网络转让15.0046%股份 转让价格6元/股 总价款3.31亿元 至芯网络成为控股股东 薛杰成为实际控制人 股票9月11日起复牌 [7] - 抚顺特钢因宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购公司股份事项 股票9月11日停牌一个交易日 要约收购股份数量9860.5万股（占总股本5%） 要约价格5.6元/股 期限8月12日至9月10日 [8] - 福立旺控股子公司强芯科技拟投资5亿元投建等温处理高端线材母料研发及生产项目 项目位于南通高新区 [9] 签大单 - 陕建股份及下属子公司8月中标4个5亿元以上施工项目 包括志臻能源伊犁州伊宁县100万千瓦光伏制氢合成氨一体化项目（中标金额24亿元） 观山湖区金华片区棚户区城中村改造安置房项目（中标金额9.35亿元） 中宝达·理想时光项目二期（中标金额6.5亿元） 辽中区乐亚数字养殖光伏一体化项目（中标金额5.21亿元） [11][12] - 德马科技拟中标拉美某知名电商巨头智能物流项目 中标金额4086.99万美元（约2.9亿元人民币） [13] - 蒙草生态子公司快乐小草公司牵头的联合体中标内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 拟定中标价2.25亿元 [14] - 三峰环境联合体签署澳门垃圾焚化中心和澳门特殊和危险废物处理站营运及保养服务合同 合同收入预计约26亿澳门元 合同期限10年 [15] 增减持 - 嘉和美康股东赛富璞鑫拟减持不超过267.25万股（占总股本1.94%） [17] - 四川路桥控股股东蜀道集团拟通过大宗交易方式减持不超过1.74亿股（占总股本2%） [18] - 合兴股份控股股东合兴集团拟减持不超过1118万股（占总股本2.79%） 实际控制人一致行动人陈文义拟减持不超过30万股（占总股本0.07%） 陈文乐拟减持不超过55万股（占总股本0.14%） [19] - 晶方科技股东中新创投提前终止减持计划 期间未减持公司股份 [20]