证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢公告编号：2025-050 抚顺特殊钢股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼110号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月29日 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席会议；副总经理崔鸿先生因出差原因未能 ...

证券日报网讯9月29日晚间，抚顺特钢（600399）发布公告称，经职工代表大会审议通过，选举穆立峰 先生为公司职工董事。 ...

证券日报网讯9月29日晚间，抚顺特钢（600399）发布公告称，选举孙立国为董事长。 ...

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-053 抚顺特殊钢股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29 日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生5名非独立董事及3名独 立董事，上述人员与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同 组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议， 选举产生公司第九届董事会董事长及董事会专门委员会委员，并聘任 高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会成员情况 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董 事3名、职工董事1名，成员如下（简历附后）： 非独立董事：孙立国先生（董事长）、钱正先生、孙久红先生、 祁勇先生、景向先生 独立董事：姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士 职工董事：穆立峰先生 公司第九届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会 审议 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-051 抚顺特殊钢股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 二〇二五年九月三十日 1 附件：职工董事简历 穆立峰先生，1981 年 6 月出生，高级工程师。曾任公司连轧厂 厂长、党总支书记，公司总经理助理，现任公司第九届董事会董事、 副总经理。 2 根据《中华人民共和国公司法》《抚顺特殊钢股份有限公司章程》 等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第一届职工代表大会第七次会议。经职工代表大会 审议通过，选举穆立峰先生（简历附后）为公司职工董事，任期自本 次职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后，穆立峰先生将与公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第九届董事会， 公司第九届董事会成员由 9 人组成，董事会中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-050 抚顺特殊钢股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 474 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 640,696,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.6542 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 1 金诚同达律师事务所 法律意见书 金证法意[2025]字 0925 第 0874 号 致：抚顺特殊钢股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受抚顺特殊钢股份有限公 司（以下简称"抚顺特钢"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具 法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会下设四个专门 委员会，具体情况如下： 董事会审计委员会委员：姚宏女士（召集人、会计专业人士）、 钱正先生、孙久红先生、史金艳女士、阎其华女士 董事会战略与投资委员会委员：孙立国先生（召集人）、钱正先 生、姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士 董事会提名委员会委员：阎其华女士（召集人）、孙立国先生、 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 一次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场方式召开，经全体董事一致同意， 本次会议通知豁免时限的要求，并于公司 2025 年第一次临时股东大 会及公司职工代表大会选举产生第九届董事会成员后，以电话、口头 方式进行会议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经全体董事共同推选，会议由孙立国先生主持，会议的召开符合《公 司法》 ...

每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，抚顺特钢的营业收入构成为：钢铁业占比98.69%，其他业务占比1.26%，服务业占 比0.05%。 截至发稿，抚顺特钢市值为104亿元。 每经AI快讯，抚顺特钢（SH 600399，收盘价：5.27元）9月29日晚间发布公告称，公司第九届第一次董 事会临时会议于2025年9月29日以现场方式召开。会议审议了《关于选举董事长的议案》等文件。 ...

报告行业投资评级 - 推荐 维持评级 [4] 报告核心观点 - 稳增长方案出台，精准调控促进优胜劣汰：工信部等5部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，明确行业供给总量过大、有效需求不足导致供需失衡，将通过产能产量精准调控、分级分类管理引导资源向优势企业集聚，实现供需动态平衡[3][8] - 长期产能调控为主线，龙头企业有望受益：产能调控下钢企盈利能力有望修复，龙头企业通过精准调控和分级分类管理可能实现超额收益[3] - 钢材价格普遍下跌，板材利润下降：本周上海螺纹钢价格3240元/吨（环比降40元/吨），热轧价格3390元/吨（环比降70元/吨）；长流程螺纹钢、热轧和冷轧毛利分别环比变化+3元/吨、-36元/吨和-20元/吨[1] - 产量上升但库存下降：五大钢材品种产量865万吨（环比升9.47万吨），总库存1088.11万吨（环比降12.12万吨），表观消费量显示需求短期回升[2] 分目录总结 国内钢材市场 - 价格全面下跌：螺纹钢、高线、热轧、冷轧分别环比下降40元/吨、30元/吨、70元/吨和10元/吨，仅普中板价格持平[1][9] - 价差与采购量变化：热轧与螺纹钢价差收窄，上海终端螺纹钢采购量环比下降2.41%[21][22] 国际钢材市场 - 美国价格稳中有降：冷卷出厂价1140美元/吨（环比降20美元/吨），其他品种持平[23] - 欧洲价格部分下调：螺纹钢报价695美元/吨（环比降5美元/吨），线材报价700美元/吨（环比降5美元/吨）[23] 原材料和海运市场 - 铁矿石价格震荡：国产矿中本溪铁精粉930元/吨（环比升9元/吨），进口矿中日照港澳大利亚粉矿785元/吨（环比降14元/吨）[28][34] - 焦煤价格上涨：华北主焦煤1308元/吨（环比升61元/吨），华东主焦煤1457元/吨（环比升10元/吨）[28] - 海运费上涨：巴西图巴朗-青岛航线运费26.06美元/吨（环比升5.8%）[34] 国内钢厂生产情况 - 高炉开工率84.45%（环比增0.47个百分点），产能利用率90.86%（环比增0.51个百分点）[35] - 日均铁水产量242.36万吨（环比增1.34万吨），钢厂盈利率58.01%（环比降0.86个百分点）[35] 库存情况 - 社会总库存1088.11万吨（环比降12.12万吨），钢厂库存421.41万吨（环比增3.03万吨）[2][37] - 螺纹钢社库降13.32万吨，热轧社库增2.11万吨，区域库存分化明显（华东增库，华南降库）[37][42][40] 利润测算 - 长流程螺纹钢毛利环比改善（+3元/吨），但热轧和冷轧毛利下降（-36元/吨和-20元/吨）[1] - 电炉钢毛利环比增10元/吨，成本端压力部分缓解[1] 下游行业动态 - 固定资产投资累计完成额326111亿元（同比增0.5%），但建筑安装工程投资同比降2.2%[57] - 汽车产量275.2万辆（同比增10.5%），家电产量分化（冰箱增2.5%，洗衣机降1.6%）[57] 重点公司推荐 - 普钢板块：华菱钢铁（2025E PE 13倍）、宝钢股份（2025E PE 15倍）、南钢股份（2025E PE 11倍）[3] - 特钢与管材：翔楼新材、中信特钢、久立特材等，关注高温合金标的抚顺特钢[3] 行业事件与数据 - 中企承接全球53%造船订单（前8个月），日本制铁投资美国钢铁3亿美元（总承诺110亿美元）[7] - 9月中旬重点钢企粗钢日产207.3万吨（环比降0.6%），钢材库存1529万吨（环比降3.4%）[7] - 新钢集团完成全流程超低排放改造，行业目标80%产能2025年底前完成改造[8]