特钢板块整体市场表现 - 9月30日特钢板块整体上涨0.58%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内领涨个股为盛德鑫泰，收盘价34.46元，涨幅达1.86% [1] - 从资金流向看，特钢板块整体呈现主力资金净流出1.18亿元，游资资金净流出4218.3万元，但散户资金净流入1.6亿元 [2] 个股价格与成交表现 - 多数个股录得上涨，太钢不锈上涨1.01%至4.00元，成交36.49万手，中信特钢上涨1.41%至13.62元，成交17.39万手 [1] - 部分个股出现下跌，翔楼新材跌幅最大为3.87%，收盘价59.79元，常宝股份下跌1.21%至5.71元 [2] - 成交额方面，久立特材成交额达3.60亿元，抚顺特钢成交1.33亿元，沙钢股份成交1.25亿元 [1][2] 个股资金流向分析 - 沙钢股份、太钢不锈和盛德鑫泰获得主力资金净流入，分别为1412.82万元、1107.68万元和660.88万元，主力净占比分别为11.29%、7.61%和12.82% [3] - 中信特钢遭遇最大主力资金净流出，达2927.72万元，主力净流出占比12.44%，抚顺特钢主力净流出1101.10万元，占比8.30% [3] - 散户资金普遍呈净流入状态，中信特钢散户净流入3850.41万元，占比16.35%，金洲管道散户净流入1805.12万元，占比11.56% [3]

股东大会召开情况 - 抚顺特钢于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点位于辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号公司办公楼110号会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长孙立国先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任9名董事全部出席，3名监事全部出席，董事会秘书出席会议，副总经理崔鸿因出差缺席 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过 [4][6] - 议案二包含6项子议案，均审议通过，包括修订《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易准则》、《公司对外担保制度》及《公司对外投资管理制度》 [4][5] - 关于选举第九届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案均审议通过 [5] 董事会换届与高管聘任 - 公司完成第九届董事会换届，新一届董事会由9人组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事 [20] - 孙立国当选为公司第九届董事会董事长，并获聘为公司总经理，任期自2025年9月29日起至第九届董事会届满 [14][17][21][23] - 董事会聘任了包括6名副总经理、1名董事会秘书、1名财务总监和1名证券事务代表在内的新一届高级管理团队 [17][24][25][26][27] 公司治理结构变动 - 股东大会审议通过了取消监事会的议案，标志着公司治理结构从监事会模式向审计委员会模式转变 [4] - 第九届董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并确定了各委员会成员及召集人 [16][22] - 新一届董事会成员符合相关法规要求，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数符合不低于董事会成员总数三分之一的规定 [20]

证券日报网讯9月29日晚间，抚顺特钢（600399）发布公告称，经职工代表大会审议通过，选举穆立峰 先生为公司职工董事。 ...

证券日报网讯9月29日晚间，抚顺特钢（600399）发布公告称，选举孙立国为董事长。 ...

公司换届 - 2025年9月29日公司完成换届选举及聘任工作[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 孙立国当选董事长兼总经理，任期至第九届董事会届满[2][4] 人员聘任 - 穆立峰等6人被聘任为副总经理，任期至第九届董事会届满[5] - 祁勇被聘任为董事会秘书，任期至第九届董事会届满[6] - 吴效超被聘任为财务总监，任期至第九届董事会届满[6] - 朱丽平被聘任为证券事务代表，任期至第九届董事会届满[6] 人员变动 - 换届后吴效超、兆文军和葛敏不再担任董事职务[7] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话为024 - 56678441[7] - 董事会秘书、证券事务代表电子邮箱为dshbgs@fs - ss.com[7] 其他任职 - 姚宏为冰山冷热等公司独立董事[11] - 史金艳、阎其华任抚顺特殊钢独立董事[11] - 陈本柱等任公司不同职务[13][14][15]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-051 抚顺特殊钢股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 二〇二五年九月三十日 1 附件：职工董事简历 穆立峰先生，1981 年 6 月出生，高级工程师。曾任公司连轧厂 厂长、党总支书记，公司总经理助理，现任公司第九届董事会董事、 副总经理。 2 根据《中华人民共和国公司法》《抚顺特殊钢股份有限公司章程》 等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第一届职工代表大会第七次会议。经职工代表大会 审议通过，选举穆立峰先生（简历附后）为公司职工董事，任期自本 次职工代表大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后，穆立峰先生将与公司 2025 年第 一次临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第九届董事会， 公司第九届董事会成员由 9 人组成，董事会中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-050 抚顺特殊钢股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 474 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 640,696,958 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.6542 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召 ...

会议信息 - 股东大会于2025年9月29日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7][8][9] 出席情况 - 出席会议股东及授权代表474人，代表股份640,696,958股，占比32.6542%[10] - 现场出席3人，代表股份611,404,516股，占比31.1612%[10] - 网络投票471人，代表股份29,292,442股，占比1.4929%[10] - 出席中小股东及授权代表472人，代表股份60,620,514股，占比3.0896%[11] 议案表决 - 议案1同意626,790,406股，占比97.8294%[16] - 议案2.01 - 2.04同意股数及占比分别为96.3023% - 96.2761%[17][18][20][21] - 公司对外投资管理制度同意票数616,903,116股，占比96.2862%[23] 人员选举 - 孙立国等非独立董事及姚宏等独立董事选举同意票数及占比均超96%[24][25][26][27][29][30][31][32] 会议结果 - 本次股东大会审议通过全部议案，表决结果合法有效[33]

董事会换届 - 2025年9月29日召开第九届董事会第一次会议，9名董事全出席[1] - 选举孙立国为董事长，任期至第九届董事会届满[1] 组织架构 - 第九届董事会下设四个专门委员会[2] 人员聘任 - 聘任孙立国为总经理，多人任副总经理等职务[4]

公司治理 - 公司于2025年9月29日以现场方式召开第九届第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举董事长的议案》在内的文件 [1] 财务与经营 - 2024年度公司营业收入构成为钢铁业占比98.69% [1] - 2024年度其他业务收入占比1.26% [1] - 2024年度服务业收入占比0.05% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为104亿元 [2]