董事会会议 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2025年6月11日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，收回有效表决票8份[1] 人事提名 - 董事会同意提名姚立新为第八届董事会非独立董事候选人[1] - 姚立新若当选将担任董事会战略与可持续发展委员会委员[2] - 提名姚立新议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 提名姚立新议案尚需提交公司股东大会审议[3] 股东大会安排 - 董事会同意于2025年7月4日召开2025年第三次临时股东大会[4] - 召开2025年第三次临时股东大会议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[4]

人事变动 - 2025年6月10日杨茂良因工作安排辞去公司董事等职务[2] - 2025年6月11日公司提名姚立新为非独立董事候选人[4] 持股情况 - 截至公告披露日杨茂良持有公司128,333股股票[4] - 截至公告日姚立新未持有公司股票[7] 候选人信息 - 姚立新1966年9月出生，为清华大学硕士[6] - 姚立新曾任中国中化集团多个职务[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月4日14点30分召开，地点在北京朝阳区小营路19号[4] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议选举姚立新为非独立董事议案，已6月12日公布[10] 股权登记与股东登记 - 股权登记日2025年6月25日，A股代码600378，简称昊华科技[17] - 异地股东6月27日前可信函、传真或邮件登记[20] - 登记时间6月27日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点董事会办公室[20] 公司联系信息 - 公司地址北京朝阳区小营路19号，邮编100101[21] - 会务联系人吴女士，电话010 - 58650614，传真010 - 58650685，邮箱hhkj@sinochem.com[22]

利润分配方案调整 - 每股派发现金红利由0.286元（含税）调整为0.28601元（含税）[2] - 调整原因是公司回购注销34,085股限制性股票导致总股本减少至1,289,999,620股[3][4] - 公司维持利润分配总额368,949,639.63元不变，仅调整每股分配比例[4][5] 原利润分配方案 - 2024年度股东大会审议通过每股派发现金红利0.286元（含税）[4] - 以总股本1,290,033,705股计算，合计拟派发现金红利368,949,639.63元[4] - 现金分红占2024年归属于上市公司股东净利润的35.01%[4] 调整后分配方案 - 调整后每股现金红利计算公式为368,949,639.63÷（1,290,033,705-34,085）≈0.28601元[5] - 实际利润分配总额为368,952,791.32元，差异由四舍五入调整导致[6] - 调整后分红比例仍为净利润的35.01%[6] 股本变动情况 - 2025年4月8日完成34,085股限制性股票回购注销[4] - 总股本由1,290,033,705股减少至1,289,999,620股[4] - 实际参与权益分派的股份数量为1,289,999,620股[4]

利润分配方案调整 - 每股现金红利由0.286元调整为0.28601元（含税）[1] - 调整原因是公司回购注销34,085股限制性股票导致总股本减少[1][2] - 调整后实际参与权益分派的股份数量为1,289,999,620股[2] 原利润分配方案 - 原方案拟每股派发现金红利0.286元（含税）[2] - 以2024年末总股本1,290,033,705股计算，合计拟派发现金红利368,949,639.63元[2] - 现金分红占2024年归属于上市公司股东净利润的35.01%[2] 调整后利润分配方案 - 调整后每股现金红利为0.28601元（含税）[3] - 调整后实际分配总额为368,952,791.32元[3] - 分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致[3][4]

业绩总结 - 2024年度拟分配现金红利总额与净利润之比为35.01%[4][8] - 实际利润分配总额为368,952,791.32元（含税）[7] 股本变动 - 2025年4月8日完成对34,085股限制性股票回购注销[3] - 公司总股本由1,290,033,705股减至1,289,999,620股[3] 红利分配 - 每股派发现金红利调整为0.28601元（含税）[2][6][8]

利润分配 - 2024年度拟派现金红利368,949,639.63元（含税），与净利润之比35.01%[4] - 调整后每股派现0.28601元（含税），总额与净利润之比仍35.01%[8] 股本变动 - 2025年4月8日完成34,085股限制性股票回购注销，总股本减至1,289,999,620股[3]

人事变动 - 2025年5月28日公司董事会同意聘任龚莉莉为副总经理[1] - 龚莉莉任期至公司第八届董事会任期届满日止[1] 人员信息 - 龚莉莉出生于1973年10月，为正高级工程师[3] - 龚莉莉历任中国昊华等公司多职位，现任公司副总经理[3] - 龚莉莉与公司董监高无关联，截至公告日未持股[1]

董事会决议 - 昊华科技第八届董事会第三十二次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，全体9名董事出席并有效表决[1] - 会议审议通过聘任龚莉莉女士为公司副总经理的议案，任期至第八届董事会届满[1] 高管任命 - 新任副总经理龚莉莉女士为1973年10月出生，正高级工程师，中共党员[2] - 历任中国昊华化工、中国化工集团、中国中化控股等多个管理职务，现任公司副总经理[2] - 龚莉莉与公司董事、监事、大股东无关联关系，未持有公司股份，无违法违规记录[2] 公司治理 - 董事会提名委员会已审议通过副总经理聘任议案[1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十二次会议于2025年5月28日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，收回有效表决票9份[1] 人事变动 - 董事会同意聘任龚莉莉为公司副总经理，任期至第八届董事会任期届满[1] - 龚莉莉1973年10月出生，正高级工程师[2] - 龚莉莉与公司相关人员无关联关系，未持股，符合任职条件[3]