资金募集 - 公司获证监会同意发行股份募集配套资金不超45亿元[3] - 公司本次募集配套资金新增股份181,451,612股，登记后股份总数为1,290,033,705股[4] 股本变动 - 2025年4月8日，公司完成34,085股限制性股票回购注销，总股本减至1,289,999,620股[6] - 有限售条件的流通股变动前为378,724,579股，变动后为217,434,257股[12] - 无限售条件的流通股变动前为911,275,041股，变动后为1,072,565,363股[12] 限售股流通 - 本次上市流通的限售股总数为161,290,322股，占公司总股本12.50%[9][10] - 本次限售股上市流通日期为2025年7月8日[9] - 国改提质等三家机构持有限售股本次全部流通[9]

融资相关 - 2024年6月20日获证监会批复，同意募资不超45亿元[4] 股份变动 - 2025年1月8日新增181,451,612股完成登记，总数达1,290,033,705股[7] - 2025年4月8日回购注销34,085股，总股本减至1,289,999,620股[10] 股份上市 - 2025年7月8日161,290,322股上市流通，占总股本12.50%[6][13][14] 股份锁定 - 中化资本等2家承诺36个月不转让，其他特定对象6个月不转让[8][11] - 12家发行对象获配161,290,322股，锁定期6个月[8] - 中化资本等2家关联方获配20,161,290股，锁定期36个月[8] 流通股变动 - 有限售条件流通股从378,724,579股减至217,434,257股[16] - 无限售条件流通股从911,275,041股增至1,072,565,363股[16]

担保金额 - 为江西禾田提供担保1470万元，已实际担保余额3235万元[1] - 2025年为子公司等担保总额不超20亿元[4] 公司数据 - 江西禾田2025年6月30日资产总额18795.19万元等[6] 担保比例 - 截至披露日，对子公司等实际担保额占比7.37%[11] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、5月22日股东大会通过担保议案[3][4]

发行股份购买资产及募集配套资金交易 - 公司通过发行股份方式购买中国中化集团有限公司及中化资产管理有限公司持有的中化蓝天集团有限公司100%股权 [1] - 同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 包括中国对外经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司 [1] - 交易已获中国证监会批准 注册批文为证监许可〔2024〕964号 并实施完毕 [1] 独立财务顾问主办人变更 - 原独立财务顾问主办人李雨修因工作变动不再担任持续督导职务 [2] - 中信证券调整后持续督导团队为刘拓 索超 李卓凡和李娇扬 [2] - 变更后持续督导工作由上述四人共同履行 [2] 交易执行状态 - 当前处于持续督导期 中信证券仍为独立财务顾问机构 [1][2] - 持续督导职责涉及发行股份购买资产及配套募集资金的全流程后续管理 [1][2]

市场扩张和并购 - 公司发行股份购买中化蓝天集团100%股权并募资，交易已完成，处持续督导期[1] 其他新策略 - 中信证券指定刘拓等为持续督导主办人，李雨修因工作变动不再担任，变更后主办人为刘拓等[1][2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月1日[4]

股东大会组织安排 - 公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》规定做好股东大会各项工作 [1] - 股东大会设会务组负责程序及服务事宜 [1] - 全体出席人员需维护股东权益和会议秩序 [1] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过5分钟 [1] - 会议聘请律师事务所执业律师见证并出具法律意见书 [2] 会议基本信息 - 现场会议时间：2025年7月4日下午14:30 [2] - 网络投票时间：2025年7月4日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30） [2] - 会议地点：北京市朝阳区昊华大厦19层会议室 [2] - 会议召集人：昊华科技董事会 [2] - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 [3] 会议议程 - 议程包括股东签到、议案审议、股东发言、表决计票等14项流程 [3][4] - 采用现场投票和网络投票相结合方式，重复表决以第一次投票结果为准 [3] - 计票由股东代表、监事代表和律师共同负责 [4] 董事变更议案 - 杨茂良辞去第八届董事会董事及委员会职务 [4] - 提名姚立新为第八届董事会非独立董事候选人 [4] - 姚立新将同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员 [5] - 姚立新任期至第八届董事会届满 [5] 候选人背景 - 姚立新为清华大学化学工程系硕士，正高级工程师 [5] - 曾任中化集团多个管理职务，现任中化控股所属企业专职外部董事 [5] - 与公司主要股东及管理层无关联关系，未持有公司股票 [6] - 符合《公司法》等法律法规要求的任职条件 [6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月4日14:30现场召开[8] - 网络投票时间为7月4日，各平台有不同时段[8] - 现场会议地点为北京朝阳区小营路19号昊华大厦19层会议室[8] 会议相关 - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[9][10] - 董事长王军主持会议[11] 人事变动 - 杨茂良因工作辞第八届董事会董事等职务[14] - 拟选举姚立新为第八届董事会非独立董事[11][14] - 姚立新任期自通过至第八届董事会届满[14] - 姚立新通过后任战略与可持续发展委员会委员[14]

利润分配方案 - 每股现金红利0.28601元（含税）[1][3] - 以总股本1,289,999,620股为基数，共计派发现金红利368,952,791.32元[3] - 差异化分红送转：否[3] 实施时间安排 - 股权登记日：2025/6/27（A股）[3] - 最后交易日：2025/6/30（A股）[3] - 除权（息）日：2025/6/30（A股）[3] 分配实施办法 - 红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发[3] - 已办理指定交易的股东可在红利发放日领取现金红利[3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[3] 税务处理 - 无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际税负根据持股期限计算（20%/10%/免税）[5] - 有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.25741元[6][7] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.25741元[7] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.25741元[7] - 其他机构投资者和法人股东自行申报缴纳所得税，税前每股0.28601元[8] 其他信息 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年5月22日[3] - 不涉及派送红股或转增股本[4] - 公司无自行发放对象[4]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.28601元[1] - 以1,289,999,620股为基数，共派发现金红利368,952,791.32元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/27，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/30[1][4] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人股东等按持股时间计税[7][8][9] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年5月22日股东大会审议通过[1] 咨询方式 - 咨询权益分派事宜联系董事会办公室，电话010 - 58650614[10][11]

董事会决议 - 昊华科技第八届董事会第三十三次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，共收回有效表决票8份 [1] - 会议审议通过提名姚立新为公司第八届董事会非独立董事候选人，以接替因工作安排辞职的杨茂良 [1] - 姚立新将同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 [2] 人事变动 - 杨茂良辞去公司第八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务 [1] - 姚立新由股东单位推荐，经董事会提名委员会审议通过后提名为非独立董事候选人 [1][2] 股东大会安排 - 公司将于2025年7月4日在北京市朝阳区昊华大厦召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议关于增补姚立新为第八届董事会非独立董事的议案 [2]