股东会信息 - 2025年12月26日于北京朝阳区召开股东会[5] - 出席会议股东和代理人共362人[4] - 出席股东所持表决权股份占比75.6289%[4] 议案投票 - 变更部分募集资金投资项目议案，A股同意比例99.9736%[7] - 5%以下股东该议案同意比例99.8633%[7] 人员情况 - 公司在任董事9人，均列席股东会[8]

市场表现 - 部分氢能源概念股股价拉升，蜀道装备拉升涨超4%，陕鼓动力、克来机电、昊华科技等跟涨 [1] 政策与产业动态 - 四川省坚定不移推动氢能产业发展，在2024年4月省政府主要领导召开研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议后，产业发展持续取得进展成效 [1] - 进展成效主要体现在四个方面：一是政策制度进一步完善；二是大力实施产业“建圈强链”；三是加强关键核心技术攻关；四是注重示范应用场景推广 [1] 未来规划与重点任务 - 下一步，四川省将持续围绕《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》的重点任务，贯彻落实《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案（2024—2027年）》的支持举措 [1] - 未来工作重点将聚焦于打造典型应用场景、降低综合应用成本、加快重大技术攻关、推动氢能与多种能源融合发展、健全管理服务体系等方面，以最大力度推动氢能全产业链加快高质量发展 [1]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－084 昊华化工科技集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 本次股东权益变动系因昊华化工科技集团股份有限公司（以 下简称"昊华科技"或者"公司"）股东中化集团有限公司（以下简 称"中化集团"）以无偿划转方式将所持有的中化资产管理有限公司 （以下简称"中化资产"）100%股权划转至中国中化股份有限公司（以 下简称"中化股份"）所致，不触及要约收购。 2. 中化集团、中化资产及其一致行动人合计持有昊华科技股份 807,632,380 股，占昊华科技总股本的 62.61%，本次股权划转实施后， 上述股份数量及股权比例不变。 3. 本次股权划转实施后，昊华科技控股股东、实际控制人未发 生变化。 一、本次权益变动基本情况 公司于近日收到中化资产通知，中化资产股东中化集团以无偿划 转方式将所持有的中化资产 100%股权划转至中化股份。 本次股权划转前，中化集团直接持有中化资产 100%股权，中化 ...

文章核心观点 - 昊华科技根据2025年1-11月实际经营情况，将2025年度日常关联交易预计总金额上调至383,454.83万元，较原预估增加35,190.82万元，以满足正常生产经营所需 [3][5] - 公司强调所有关联交易均遵循市场化定价原则，价格公允，不会损害公司及非关联股东利益，亦不会对关联方形成重大依赖或影响公司独立性 [2][3][13] 日常关联交易基本情况 - 本次增加关联交易预计金额的议案已分别于2025年12月19日经独立董事专门会议、12月23日经董事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议 [3][4] - 公司2025年度日常关联交易预计金额经历两次上调：最初预估为327,996.48万元，8月28日上调至348,264.01万元（增加20,267.53万元），本次再度上调至383,454.83万元（增加35,190.82万元） [5] 关联方介绍与财务状况 - 主要关联方之一为中化能源科技有限公司，与公司同受同一最终控制方控制，截至2025年11月30日其未经审计总资产为220,317.02万元，净资产为36,202.09万元，1-11月营业收入为67,463.35万元，净利润为5,499.96万元 [7][8] - 另一主要关联方为中化塑料有限公司，同样与公司同受同一最终控制方控制，截至2025年11月30日其未经审计总资产为279,968.06万元，净资产为71,628.67万元，1-11月营业收入为1,038,634.76万元，净利润为977.02万元 [9][10][11] 交易内容与定价政策 - 本次增加的日常关联交易主要包括销售、采购及综合服务类交易 [12] - 所有交易将遵循公平、合理及市场化定价原则，在业务发生时签订合同，并以市场价格为基础确定交易价格 [3][12] 交易目的与对公司影响 - 关联交易是公司正常经营所需，有利于保障公司及关联方生产经营活动的正常开展，并支持公司的持续发展 [13] - 公司主要业务或收入、利润来源不依赖于该类关联交易 [13]

关联交易金额调整 - 2025年度日常关联交易预计金额从348,264.01万元调至383,454.83万元，增35,190.82万元[4] - 宜章弘源化工采购预计金额增856.48万元至28,297.57万元[5] - 江西兴氟中蓝新材料采购预计金额增7,491.71万元至26,660.87万元[5] - 浙江中蓝金冷新材料销售预计金额增3,120.91万元至63,703.85万元[5] - 西安中蓝金冷化工新材料销售预计金额增1,106.33万元至21,918.69万元[5] - 中国昊华化工集团资金拆借利息预计金额增378.24万元至878.24万元[6] - 宜章弘源化工资金拆借利息预计金额增89.42万元至191.86万元[6] 关联公司业绩 - 中化能源科技2024年末总资产92,125.39万元，2025年11月末220,317.02万元[10] - 中化能源科技2024年营收87,044.29万元，2025年1 - 11月67,463.35万元[10] - 中化塑料2024年末总资产215,669.63万元，2025年11月末279,968.06万元[12] - 中化塑料2024年营收1,159,999.51万元，2025年1 - 11月1,038,634.76万元[12] 其他信息 - 2025年12月相关会议通过增加2025年度日常关联交易预计金额议案[3][4] - 中化能源科技、中化塑料与公司构成关联关系[9][11] - 本次增加预计的关联交易按市场价格定价，符合股东利益[13][14]

市场扩张和并购 - 2024年7月公司完成收购中化蓝天100%股权交易[24] 资金募集与使用 - 12月完成非公开发行股份募集配套资金，净额449,694.96万元[24] - 140,000.00万元用于补充流动资金或偿还债务，309,694.96万元用于9个募投项目[24] 项目调整 - 拟终止2万吨/年PVDF项目，变更122,955.02万元募集资金投向[25] - 多个新项目公布总投资及拟使用募集资金金额[27] - 变更投向的募集资金占净额27.34%，不构成关联交易[28] 会议安排 - 2025年12月26日14:00召开第五次临时股东会现场会议，网络投票9:15 - 15:00[9]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80元，募集资金总额为人民币44.999999776亿元（约45.00亿元）[2] - 扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，募集资金净额为人民币44.9694956134亿元（约44.97亿元）[2] - 募集资金已于2024年12月25日由独立财务顾问中信证券划转至公司指定账户，并由天健会计师事务所出具验资报告[2] 新开立募集资金专户背景 - 公司于2025年8月28日召开董事会，审议通过全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案[3] - 募投项目“扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目”的实施主体由郴州中化氟源新材料有限公司变更为湖南中蓝新材料科技有限公司[3] - 为规范募集资金管理，公司需注销原募集资金专户、开立新专户并签署六方监管协议[3] 募集资金专户及监管协议核心内容 - 新专户开立于中国建设银行北京安慧支行，账号为11050186360009158805，截至2025年11月30日专户余额为0万元[5] - 该专户专项用于“扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目”，存放募集资金金额为55,234,120.39元[5] - 协议签署方包括：昊华科技（甲方一）、中化蓝天集团（甲方二）、中化蓝天集团贸易（甲方三）、湖南中蓝新材料科技（甲方四）、中国建设银行北京安慧支行（乙方）、中信证券（丙方）[4] - 丙方（中信证券）作为独立财务顾问，负责对募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导，可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权[6] - 乙方（银行）需按月（每月15日前）向甲方和丙方提供账户对账单[7] - 若专户单次或12个月内累计支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%，甲方及乙方需在付款后1个工作日内通知丙方[7] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行181,451,612股A股，募资4,499,999,977.60元，净额4,496,949,561.34元[1] - 截至2025年11月30日，新专户存放募集资金55,234,120.39元[4] 项目与账户变更 - 公司变更“扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目”实施主体[2] - 公司注销原募集资金专户，开立新专户[3] 协议规定 - 甲方支取超5000万元且达净额20%应通知丙方[8] - 乙方三次未及时出具对账单等，甲方可终止协议并注销专户[9]

人员变动 - 2025年12月15日公司董事会收到独立董事李群生书面辞职报告[2] - 李群生因连续担任独立董事已满六年申请辞职[2] - 原定任期到期日为2026年2月1日[3] 影响与处理 - 李群生辞职将使公司独立董事相关比例不符合规定[5] - 辞职申请于股东会选举新任独立董事之日生效，公司将尽快补选[5]

公司人事变动 - 公司独立董事李群生于2025年12月15日提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为连续担任公司独立董事已满六年 符合《上市公司独立董事管理办法》关于连续任职不得超过六年的规定 [1] - 李群生辞去第八届董事会独立董事职务 同时辞去薪酬与考核委员会主任委员 审计委员会委员 提名委员会委员及战略与可持续发展委员会委员职务 [1] - 辞职生效后 李群生将不再担任公司及控股子公司任何职务 [1]