股东会基本信息 - 股东会召开时间为2025年5月20日14点00分，地点为北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [1][2] - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户的投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] 审议事项 - 本次股东会审议非累积投票议案，包括《2024年年度报告》《2024年度利润分配预案》等11项议案 [4][6][7] - 第1-2、4-10项议案已通过第十届董事会第四十一次会议审议，第11项通过第十届董事会第四十次会议审议 [4][6] - 第3项议案已通过第十届监事会第十二次会议审议 [7][8] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与投票，首次使用需完成身份认证 [8] - 持有多个账户的股东通过任一账户投票即视为全部同类股票投票结果一致，重复投票以第一次结果为准 [8] 参会登记 - 自然人股东需持身份证及股票账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [9] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记，截止时间为2025年5月20日14:00 [9] - 登记联系方式：电话010-59090982，邮箱gudongdahui@bcdh.com.cn [10] 其他事项 - 股权登记日为2025年5月13日，A股股票代码600376 [9] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意""反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [12][13]

股东会信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月20日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[5] - 本次股东会审议11项议案，含2024年度财务决算报告[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 会议登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:30、13:00 - 14:00[14] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月13日[17]

会议基本信息 - 2024年年度股东会由董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年5月20日14点 地点为北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [2] - 股权登记日确定为2025年5月13日 [2] 财务表现 - 2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润为-81.41亿元 母公司净利润为-22.28亿元 [5] - 未分配利润为6.13亿元 因不具备现金分红条件 2024年度不进行利润分配 [5] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告（天健审〔2025〕6983号） [2][5] 公司治理报告 - 将审议2024年度董事会工作报告 监事会工作报告及年度报告 [2][5] - 内部控制评价报告显示公司在所有重大方面保持有效财务报告内部控制 [6] - 环境、社会及公司治理报告将提交股东会审议 [7] 融资与担保授权 - 申请新增240亿元担保额度 其中80亿元用于资产负债率70%以上对象 30亿元用于70%以下对象 [7][8] - 新增财务资助额度不超过最近一期经审计归属于母公司净资产的50% 单个对象不超过10% [8][9] - 申请新增350亿元债务融资工具额度 包括250亿元传统融资工具和50亿元带资产抵质押工具 [11] 会议议程 - 议程包括审议议案、听取独立董事述职报告、股东提问及投票表决等环节 [4] - 独立董事李大进、秦虹、王艳茹及已离任的孙茂竹将提交2024年度述职报告 [12]

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润为-81.41亿元，母公司净利润为-22.28亿元，未分配利润为6.13亿元[10] - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不转增股本[10] 担保与资助 - 拟新增对外担保额度240亿元，含子公司180亿、参股公司60亿[15] - 为资产负债率70%以下对象担保130亿，以上110亿[15] - 拟提请授权董事会审批新增财务资助，总额不超归母净资产50%，单个不超10%[16] 融资事项 - 拟提请授权董事会审批不超350亿新增债务融资工具[17] - 一年期以上信用类融资不超250亿[18] - 带底层资产抵质押融资不超50亿[18] - 不超一年期信用类融资不超50亿[18] 会议安排 - 2024年度股东会现场会议于2025年5月20日14点在京召开[4] - 网络投票于2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 其他 - 天健所认为公司2024年末财务报告内控有效[12] - 股东发言及答疑时间控制在30分钟内[2] - 授权有效期自2024年度股东会至2025年度股东会[15] - 新增财务资助额度有效期自2024年度股东会至2025年度股东会[16]

北京市住房用地供应计划 - 2025年北京市计划供应商品住房用地240—300公顷，优先在轨道站点周边等设施完备地区开发建设 [1] - 2025年北京市计划供应各类保障性住房用地475公顷 [1] 土地交易市场动态 - 北京建工以底价3.59亿元竞得怀柔区HR00—0103—6012地块，该地块为二类城镇住宅用地 [2] - 怀柔区6012地块用地面积1.61万平方米，容积率1.6，建筑面积2.17万平方米，限高36米，绿地率30% [2] 房企销售业绩 - 首开股份4月实现签约金额14.6亿元，签约面积10.84万平方米 [3] - 首开股份及控股子公司4月签约面积5.86万平方米，签约金额8.09亿元 [3] - 首开股份合作项目4月签约面积4.98万平方米，签约金额6.51亿元 [3] - 世茂集团4月合约销售额20.01亿元，合约销售面积16.29万平方米，平均销售价格1.23万元/平方米 [4] 房企重整进展 - 金科股份及重庆金科重整计划获重庆五中院裁定批准，进入重整计划执行阶段 [5]

公司重大事项 - 卧龙地产证券简称自2025年5月15日起变更为"卧龙新能"，证券代码保持不变 [3] - 宁波富达终止筹划以现金方式取得宁波晶鑫电子材料不少于45%股权的重大资产重组事项，因交易双方未就最终方案达成一致 [4] - 蓝黛科技拟3411万元收购重庆台冠18%股权，收购完成后将持有重庆台冠100%股权 [5][6] - 上海洗霸全资子公司拟申请退回上海市嘉定区土地使用权，预计减少利润总额3642万元（占上年净利润85%），同时收回土地出让金1.02亿元 [7] - 金健米业与常德经济技术开发区国土资源储备中心签订框架协议，拟收储65.54亩公用设施用地 [20] - 涪陵电力拟签订4.88亿元合同能源管理项目合同，预计收益7.9亿元，运营期限8年 [21] - *ST围海预中标1.08亿元兰亭中国书画村镇项目二期工程，占2024年营收4.33% [22] 公司经营业绩 - 招商蛇口4月签约销售金额147.64亿元，1-4月累计498.34亿元 [8] - 首开股份4月签约金额14.6亿元，环比下降23.77%，1-4月累计78.5亿元 [9] - 天康生物4月生猪销售收入3.8亿元，销量24.47万头，1-4月累计销售105.54万头（同比+18.84%），收入15.57亿元（同比+11.61%） [10] - 罗牛山4月生猪销售收入1.25亿元，销量6.52万头，1-4月累计销售20.8万头（同比-19.96%），收入4.17亿元（同比+0.36%） [11] - 新五丰4月销售生猪40.81万头（同比+36.31%），1-4月累计167.48万头 [12][13] - 天域生物4月生猪销售收入5932.95万元，销量3.51万头，1-4月累计销售14.76万头（同比+18.28%），收入2.34亿元（同比+26.07%） [14] - 民和股份4月销售鸡苗2393.37万只，收入6830.37万元 [15] - 广汽集团4月汽车销量11.64万辆（同比-12.66%），1-4月累计48.75万辆（同比-10.22%） [16] - 江淮汽车4月销量30764辆（同比-3.55%），1-4月累计13.05万辆（同比-5.9%），新能源乘用车4月销量1551辆（同比-35.78%） [17] - 曙光股份4月整车销量155辆（同比+70.33%），产量89辆（同比-74.13%） [18] - 圣农发展4月销售收入15.33亿元（同比+0.68%），1-4月销量稳健增长，综合造肉成本同比下降 [19] 股东及股份变动 - 力源科技股东拟减持不超过304万股（占总股本2.0008%） [23] - 宝立食品股东拟减持不超过1200.03万股（占总股本3%） [24] - 红塔证券董事长提议以1-2亿元回购股份，用于减少注册资本 [26]

业绩总结 - 2025年4月签约面积10.84万平方米，环比降24.92%[1] - 2025年4月签约金额14.60亿元，环比降23.77%[1] - 2025年1 - 4月签约面积49.36万平方米[1] - 2025年1 - 4月签约金额78.50亿元[1] 业务详情 - 2025年4月公司及控股子公司签约面积5.86万平方米，金额8.09亿元[1] - 2025年4月合作项目签约面积4.98万平方米，金额6.51亿元[1] 土地储备 - 自2025年3月销售简报发布后无新增土地储备[1]

首开股份2025年4月销售数据 - 2025年4月公司签约面积10.84万平方米，环比下降24.92% [1] - 2025年4月公司签约金额14.6亿元，环比下降23.77% [1] - 2025年1-4月累计签约面积49.36万平方米 [1] - 2025年1-4月累计签约金额78.5亿元 [1] 环比变动分析 - 4月签约面积与金额环比降幅均超23%，显示短期销售承压 [1]

公司背景与定位 - 公司是国内唯一承担过夏季奥运会、冬季奥运会及亚运会、大运会重大项目开发建设的"双奥"开发企业 [1] - 拥有30多年开发经验的大型国有房地产上市企业，以"城市复兴官"为己任，秉承"践行责任，构筑美好"品牌理念 [2] - 坚持"责任地产"品牌战略，将创新视为生存之本，注重连接历史与未来的产品研发 [1][2] 产品战略与创新 - 推出覆盖全生命周期的五大产品线（尊、御、珑、嘉、湾），针对不同区域和客户人生阶段需求设计 [3] - 礼著系作为重点产品线，已在北京、福建、南京、成都等地落地项目（端礼著、君礼著、桃园礼著府、臻礼著等） [6] - 产品设计融合首都气韵与文化特色，强调"致新所向"（功能与品质平衡）和"大智所居"（智慧人居技术应用） [4] 核心产品亮点 - 礼著系聚焦高端改善客群，融入京式文化元素与科技智能化，重新定义高端生活愿景 [5] - 通过精细化设计（色彩、材料）和绿色健康标签，塑造东方美学效果与未来人居空间 [5] - 代表性项目如北京端礼著、君礼著已取得市场广泛认可，强化品牌示范效应 [3][6] 市场与社会贡献 - 产品研发践行"把产品做好才能赢得市场"理念，动态更新产品体系以保持竞争力 [3][6] - 兼顾社会效益与经济效益，积极参与奥运会、三村建设等国家重大项目 [8]

2025 年 4 月 30 日 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-038 北京首都开发股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 近日，北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到胡瑞深 先生的书面辞职报告。胡瑞深先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。 辞职后，胡瑞深先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，胡瑞深先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 公司董事会谨对胡瑞深先生在担任公司高管期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 ...