投资与贷款 - 怡畅置业三方持股20%:45%:35%，获11.96亿元开发贷，公司按20%股权担保2.392亿元[5] - 贵阳龙泰拟向大业信托申请11亿元信托贷款，期限不超3年[7] 股权结构 - 熹泰公司双方持股比例为85%:15%，新奥置业双方持股均为50%[7] 会议与议案 - 多项管理办法修订议案8票赞成通过[2][3][4] - 2025年12月24日召开第七次临时股东会，审议7项议案[9]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第十届第五十三次董事会会议，审议了关于修订独立董事专门会议实施细则的议案 [1] - 公司当前股票收盘价为6.09元，总市值为157亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来自房地产开发与经营，该业务占比高达99.29% [1] - 同期，公司其他业务收入占比仅为0.71% [1]

会议规则 - 不定期召开独立董事专门会议，提前3天通知并提供资料[6] - 2/3以上独立董事出席方可举行会议[6] - 过半数独立董事共同推举一人召集和主持[9] 决策要求 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[11] - 特定事项经同意后提交董事会审议[11] - 表决一人一票，决议需全体过半数同意[13] 其他 - 会议记录及资料保存10年[13] - 细则2025年12月修订[2] - 细则由董事会制订、解释及修订并施行[16]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[7][8] 独立董事选举与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[11] - 任期与其他董事相同，连任不超6年[12] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解职[12] - 解除或辞职致人数不足，60日内补选[13] 独立董事工作要求 - 在专门委员会占比超1/2，审计委至少一名会计专业人士[16] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料至少保存10年[19] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[15] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[23] 费用与津贴 - 履职费用由公司承担，含多项费用[26] - 津贴标准由董事会制定、股东会审议并年报披露[26] 其他规定 - “以上”含本数等有明确界定[28] - 未尽事宜按法规和章程执行[28] - 办法由董事会制订、解释及修订[28]

募集资金支取与协议 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20％时通知保荐人或独立财务顾问[8] - 公司应在募集资金到账后1个月内签订募集资金专户存储三方监管协议[8] - 协议提前终止，公司应自终止日起2周内签订新协议并公告[9] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证可行性、预计收益等[12] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证募投项目[12] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金到账后6个月内置换[13] - 募集资金投资项目以自筹资金支付后，应在6个月内实施置换[13] - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）在募集资金净额10%以上，需经董事会和股东会审议等程序[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于募集资金净额10%，需经董事会审议等程序[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万元或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在定期报告披露[17] 资金管理与使用 - 现金管理产品期限不超过12个月，不得影响募集资金投资计划[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[14] 募投项目变更 - 公司募投项目变更需经董事会、股东会审议及保荐人等同意[19] - 变更募投项目应投资于主营业务[20] 检查与报告 - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[25] - 年度审计时公司应聘请会计师事务所对募集资金相关情况出具鉴证报告并与年报一并披露[26] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[26] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应出具上市公司年度募集资金专项核查报告并与年报一并披露[26] - 核查报告应包含募集资金存放、管理和使用及专户余额等多项内容[26] - 每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[27] 其他 - 公司应配合保荐人督导、核查及会计师事务所审计工作并提供必要资料[27] - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方监管协议应督促整改并报告上交所[27] - 本办法中“以上”“以内”含本数，“低于”“超过”不含本数[29] - 本办法未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行[29] - 本办法由公司董事会制定、解释及修订，经股东会审议批准之日起施行[29]

管理办法修订 - 公司于2025年12月修订投资者关系管理办法[2] 管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4][5] 责任分工 - 公司董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书为负责人[9][10] - 董事会秘书负责培训相关人员[11] - 相关职能部门负责拟定制度等职责[12] - 董事会办公室负责日常沟通及接待工作[10] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略等信息[18] - 可通过分析师会议等方式沟通，活动尽量公开[22] - 可安排投资者现场参观，避免接触内幕信息[24] 信息披露与咨询 - 遵循公平原则进行自愿性信息披露[19][20] - 在官网开设专栏收集答复信息[20] - 设立专门咨询电话并公布号码[26] 其他规定 - 可聘请专业顾问，避免利益冲突[28] - 不得向特定人员提供未披露重大信息[30] - 选择媒体发布信息，避免违规披露[32] - 违规责任人视情节处罚[34] - 办法由董事会制订等，经批准施行[34]

担保情况 - 为怡畅置业追加担保2.392亿元，为贵阳龙泰担保11亿元[2][13][14] - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额134.087185亿元，占净资产98.80%[3][19] - 对合并报表内子公司担保117.603385亿元，对参股公司担保16.4838亿元[19] 被担保方情况 - 怡畅置业三方持股20%:45%:35%，公司按20%股权追加担保[5] - 贵阳龙泰为全资子公司，拟申请11亿信托贷款，期限不超3年[7] 财务数据 - 怡畅置业2025年9月30日资产48.88亿，负债31.02亿[10] - 怡畅置业2025年1 - 9月营收15.71亿，净利润 -734.36万[10] - 贵阳龙泰2025年9月30日资产40.02亿，负债41.64亿[12] - 贵阳龙泰2025年1 - 9月营收2.17亿，净利润 -7732.52万[12] 其他 - 2025年12月5日董事会审议通过两项担保议案[8][18] - 公司无逾期对外担保情况[19]

北京首都开发股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二五年十二月修订 首 开 股 份 对 外 捐 赠 管 理 办 法 （ 202512） 北京首都开发股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一条 为进一步规范北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好履行公司的社会责任，全面、有效提升 企业形象并加强宣传，维护公司股东、中小投资者及员工利益，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股和并表子公司（以下简称"子公 司"）。 参股公司实施对外捐赠行为的，公司向参股公司派出的董事、高级管理人员对 其捐赠活动涉及与首开品牌宣传等有关工作负责实施监督管理，并及时向公司报告。 第三条 本办法所称对外捐赠，是指公司及子公司以公司或子公司名义自愿无 偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第四条 对外捐赠实行以下原则： （一）自愿无偿：对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件。 （二）权责清晰：董事、 ...

制度建设 - 公司应建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，经董事会审议通过并披露[4] 登记报送 - 董事会按要求登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[5] - 控股股东和实际控制人应配合登记工作[6] - 内幕信息知情人自获悉起5个交易日内报公司董事会办公室备案[15] - 公司在内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[17] - 筹划重大资产重组，首次披露时报送档案，有重大变化补充提交[16] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 保密责任 - 内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务[9] - 公司应与内幕信息知情人签署保密协议[21] - 内幕信息知情人应在相关声明书签字[21] 其他要求 - 董事长为档案报送主要责任人，董事会秘书办理报送事宜[19] - 公司发现内幕交易等情况2个工作日内报送情况及处理结果[22] - 公司保留追究违规股东责任权利[25] - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[27] - 内幕信息事项应一事一报[30]

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-112 北京首都开发股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 | √ | | | 年度审计机构的议案 | | | 2 | 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的 | √ | | ...