股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月27日在佛山瀚蓝广场召开[2] - 361人出席，持有表决权股份483,046,674股，占比59.2442%[2] - 公司董事、监事全部出席，高管列席[2][6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意票比例99.9729%[3] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票比例99.3459%[4] - 《关于修订<分红管理制度>的议案》同意票比例99.3607%[5] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意票比例99.3603%[7] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意票比例99.3590%[8] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票比例99.3589%[9] 其他 - 股东大会表决结果由律师见证，合法有效[13]

会议情况 - 瀚蓝环境第十一届董事会第三十一次会议于2025年6月27日召开，9位董事全出席[1] 制度修订 - 会议通过修订公司部分治理制度议案，修订22项、制定1项、废止6项制度[1][2] - 制定及修订后的制度全文同日披露于上交所网站[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会6月27日召开，6月3日发通知[6] - 现场会议6月27日14:30在瀚蓝广场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 出席股东及代理人361人，代表股份483,046,674股，占比59.2442％[8] 议案表决情况 - 修订《公司章程》及其附件议案，同意482,916,074股，占比99.9729％[12] - 修订《公司章程》议案，同意479,887,451股，占比99.3459％[13] - 修订《分红管理制度》议案，同意479,958,651股，占比99.3607％[13] - 修订《股东会网络投票实施细则》议案，同意479,956,751股，占比99.3603％[13] - 修订《股东会累积投票制实施细则》议案，同意479,950,651股，占比99.3590％[13] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意479,949,951股，占比99.3589％[14] - 公司为佛山大学捐赠资金议案，同意482,854,074股，占比99.9601％[14]

公司基本信息 - 公司于2000年11月27日获批发行6500万股普通股，12月25日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为815347146元[2] - 公司股本结构为普通股815347146股，由发起人以外股东持有[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[9] - 公司收购本公司股份特定情形下合计持有不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[16] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[16] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[16] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖收益归公司[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[21] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东会、董事会决议[22] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可书面请求诉讼[23] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位逃避债务承担连带责任[24] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] - 审议批准与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[33] - 单独或合并持股10%以上股东书面请求，公司应2个月内召开临时股东会[36] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[71] - 董事会对风险投资权限为最近一次经审计确认净资产10%以内[77] - 对与主营业务等相关投资权限为最近一次经审计净资产40%以内[77] - 对其它投资权限为最近一次经审计净资产20%以内[77] - 董事会每年至少召开2次定期会议[81] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其相关人员不得担任独立董事[89] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其相关人员不得担任独立董事[89] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露[91] 审计委员会相关 - 审计委员会由3 - 5名非高管董事组成，独立董事过半数[95] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[95] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[122] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[122] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露，审计办监督检查重大事项[127] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[131] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议无需股东会决议[139]

股东与实际控制人责任 - 持股5%以上股东等应及时报送关联人名单及关联关系说明[8] - 不得滥用权利要求公司提供内幕信息[8] - 股份或控制权等变化应告知并配合披露[9] 信息披露责任人 - 董事和高级管理人员对公司信息披露真实性等负责[5] - 董事会秘书负责管理信息披露事务[6] 报告披露时间 - 年度报告4个月内编制完成并披露，中期报告2个月，季度报告1个月[20] - 业绩大幅变动应在会计年度结束后1个月内业绩预告[21] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额等多项指标超10%或特定金额需披露[25] - 日常交易合同金额超50%且超5亿元需披露[28] 重大风险与关注事项 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[30] - 部分人员无法履职、股东股份质押等情况需关注[30][32] 信息披露流程与要求 - 重大事件在最先发生时点履行披露[33] - 定期报告和临时报告编制、审议和披露有相应步骤[38][39] 违规处理 - 信息披露义务人等违规有相应处罚措施[45][46][47] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，按规定执行[52]

累积投票制规则 - 选举两名以上董事适用累积投票制，一名时不适用[2][3] - 股东累积投票权总数为股份数乘选举董事人数之积[7] 选举方式 - 董事候选人多于规定人数应差额选举[4] - 独立董事与非独立董事选举分开[5] 当选规则 - 等额选举得票超有效表决股份数二分之一以上当选[8] - 差额选举按得票多少且超二分之一确认当选[9] 后续处理 - 当选人数少于应选人数分情况二次选举[8][9] 实施时间 - 细则自股东会审议通过之日起实施[13]

投资决策 - 主营业务内单个投资项目1亿元以下由总经理会议审议报董事会备案，1亿以上报董事会批准[5] 举债权限 - 母公司资产负债率65%以内总经理有权决定举债，贷款后不得高于65%[5] 会议规则 - 总经理会议决议需半数以上正副总经理同意且总经理未反对[11] - 会议至少提前一日通知，方式为专人或邮件[11] - 会议由总经理主持，正副总经理一人一票[11] - 会议记录保管期限为长期[13] 报告提交 - 每月15日内提交上月财务及资金运用报告[15] - 季度15日内提交重大合同等情况报告[15] - 半年及年度20日内提交生产经营回顾总结[15]

制度修订 - 制度于2025年6月修订[1] - 制度由公司董事会负责修订和解释，自审议通过之日起实施[11] 信息保密 - 公司相关人员在报告披露前负有保密义务，不得泄露信息[6] - 公司对外报送未公开重大信息需经审核和法定代表人批准[7] - 外部单位或个人不得泄露公司未公开重大信息，违规需担责[9] 信息报送 - 公司向特定对外信息使用人报送定期报告相关信息不得早于业绩快报披露时间[7] - 每份报备的内幕信息知情人名单仅涉及一项内幕信息，应分别报送备案[1] 材料保管 - 公司证券部统一保管相关材料，保管期限为10年[7] 内幕信息 - 与上市公司关系包括股东、实际控制人等多种类型[1] - 内幕信息所处阶段填写如商议、签订合同等[1] - 内幕信息获取渠道包括会谈、电话等[25]

内部控制评价原则 - 遵循全面性、重要性等六项原则[2][3] 内部控制评价层面及职责 - 分为管理层自查、审计委员会检查监督、董事会评价三个层面[3] - 董事会负责建立健全和有效实施内部控制，审批评价报告[6] - 审计委员会指导、监督评价工作，审议评价报告[6] - 公司管理层组织实施日常运行和自我评估，审批方案和报告等[7] - 审计办执行检查监督，编制评价报告，沟通审计情况等[8] - 内审部是自我评估执行部门，编制方案、开展工作等[7] 内部控制工作流程 - 年初内审部确定重点业务，编制自我评估工作方案[10] 内部控制缺陷分类 - 分为设计缺陷和运行缺陷[14] - 分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷[20] 报告相关规定 - 董事会审议年度财务报告时需对年度内部控制评价报告形成决议[17] - 聘请会计师事务所对内部控制有效性进行审计并出具报告[17] - 若出具非标准审计报告或指出非财务报告内控重大缺陷，董事会需作专项说明[17] - 专项说明应包含所涉事项基本情况、对内控有效性影响程度等内容[17] - 披露年报时披露年度内控评价报告和财务报告内控审计报告[17] 制度相关 - 未尽事宜按国家相关规定执行[19] - 与新法规抵触时按新规定执行[19] - 由公司董事会负责解释和修订[19] - 自公司董事会审议通过之日起实施[19]

战略管理适用范围 - 战略管理制度适用于公司各部门及所属全资和控股子公司[2] 战略管理权责 - 董事会负责审批公司战略规划相关议案并决策重大事项[4] - 总经理会议负责组织战略管理体系搭建和制订规划方案[4] 战略管理体系 - 包含研究、规划、解码、执行和评估五个环节[6] 战略规划编制 - 公司发展战略规划每5年编制一次并适时滚动调整[10] 战略规划实施与评估 - 通过解码和预算管理实施落地[13] - 公司管理层是执行责任主体[15] - 必要时评估执行情况，遇重大情况可提调整建议[17]