会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会现场会议6月12日15∶00召开，网络投票9∶15 - 15∶00进行[6] - 会议审议补选第九届董事会独立董事和非独立董事议案[8] 候选人信息 - 董事会提名何里文为独立董事候选人，岑业明为非独立董事候选人[11][14] - 何里文1979年6月出生，研究生学历，教授；岑业明1973年8月出生，大学学历，高级工程师[16] - 两人未受处罚处分，无违法违规情况，无关联关系，符合任职资格[17]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月12日召开[2] - 现场会议6月12日15点在南宁北部湾航运中心A座8楼812会议室召开[2] - 网络投票6月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次股东会审议补选第九届董事会独立董事和非独立董事的议案[3] - 议案于2025年5月28日刊载在《中国证券报》等媒体及上交所网站[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月6日[7] - 登记时间为2025年6月11日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30[8] 公司信息 - 公司联系电话和传真为(0771)4821093，邮编530201[9] - 公司地址为广西南宁良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8层[10]

董事会会议 - 公司第九届董事会第十八次会议（临时）于2025年5月27日召开，8名董事实到[1] 人事变动 - 选举李新宇为公司第九届董事会副董事长[1][2] - 补选何里文为公司第九届董事会独立董事[2][3] - 补选岑业明为公司第九届董事会非独立董事[4] - 聘任叶亚斌为公司财务总监[5] 股东会安排 - 决定于2025年6月12日15:00召开2025年第三次临时股东会[6][7]

市场扩张 - 公司以3146万元竞得GY2024 - 43地块国有建设用地使用权[1] - 地块面积172827.86平方米，位于南丹县车河镇坡前村[2] - 土地用途为三类工业用地，出让年限50年[2] 其他情况 - 需30日内付清出让价款，资金为自有资金[2] - 合同未达重大标准，后续办证及规划实施有不确定性[3][4]

会议信息 - 2025年4月30日公告召开2024年年度股东会通知[3] - 2025年5月20日15点现场会议在广西南宁召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 出席现场会议股东（代理人）2人，代表股份432,479,856股，占比68.3690%[4] - 参加网络投票股东143人，代表股份3,026,260股，占比0.4784%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[8][9] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比86.8054%[10] - 《补选第九届董事会非独立董事 - 选举李新宇》同意占比99.8597%[11]

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2025-033 广西华锡有色金属股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾 航运中心 A 座 8 楼 812 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 435,506,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.8473 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张小宁先生因工作原因无法主持现场会 议，经半数以上董事推举，由董事、 ...

公司动态 - 华锡有色以人民币3146万元竞得南丹县GY2024-43地块国有建设用地使用权 [1] - 地块位于南丹县车河镇坡前村 土地面积17 28万平方米 [1] - 土地用途为三类工业用地 出让年限50年 [1] - 地价款需在合同签订后30日内一次性付清 [1] 战略意义 - 此次竞得地块符合公司未来发展战略 [1] - 有利于完善公司产业布局 [1] - 将提升公司综合竞争能力 [1]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年4月30日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告后召开业绩说明会 [1] - 董事长张小宁、总经理李新宇、独立董事蓝文永、董事会秘书陈兵及财务总监郭妙修出席会议并回答投资者问题 [2] 资源储备与勘探计划 - 全球锡锑储采比下降且新增产能有限 [2] - 公司推进铜坑矿区深边部勘探 圈定锌铜矿及深部锡矿找矿潜力 [2] - 高峰公司矿区实施千米深钻项目 为深部找矿提供依据 [2] - 佛子公司矿区资源保有量达1093.3万吨 同比增长93.59% [2] - 通过子公司竞得广西河池寨平铅锌矿探矿权 勘查面积超7.5平方千米 位于丹池成矿带 具备锌铅锡锑找矿潜力 [2] - 将持续加大勘探并评估资源并购机会 [2] 锑业务与产业链布局 - 国内锑矿石进口量下滑 冶炼厂关闭 锑价走高 [2] - 公司托管河池五吉和来宾冶炼 集团有资产注入承诺 [2] - 目前未采购锑精矿且锑产品无直接出口 [2] 财务绩效分析 - 2024年归母净利润同比增长94.56%-116.89% [2] - 2025年第一季度毛利率34.98% 同比下降5.05个百分点 [2] - 2025年第一季度净利率20.61% 同比下降5.37个百分点 [2] - 利润率下滑主因外购原料比例增加以维护客户稳定性和市场占有率 [2][3] - 一季度每股现金流-0.01元 因主动加大原材料战略储备应对行业波动 [3] - 截至一季度末货币资金余额超10亿元 流动性充足 [3] 分红与资本管理 - 2024年未分红因母公司未分配利润为负 [3] - 计划待监管细则出台后以资本公积弥补亏损再实施分红 [3] 市值管理战略 - 以"战略价值创造-市场价值传递-长期价值守护"为理念 [3] - 通过资源勘探和经营效益提升夯实产业根基 [3] - 以信息披露为基础 通过业绩说明会等活动传递价值 [3] - 聚焦锡锑铟产业链保障资源安全 优化投资者关系管理 [3] 信息获取渠道 - 业绩说明会全文可通过上证路演中心网站查阅 [3]

业绩数据 - 2024年归母净利润同比增幅94.56%-116.89%[4] - 2025年Q1毛利率34.98%，同比降5.05个百分点[4] - 2025年Q1净利率20.61%，同比降5.37个百分点[4] - 2025年Q1每股现金流 -0.01[5] 资源与市场 - 子公司矿区累计保有资源量1093.3万吨，增93.59%[4] - 2025年4月竞得广西探矿权，勘查面积超7.5平方千米[4] 其他要点 - 截至2025年一季度末货币资金超10亿元[5] - 2024年未分红，因母公司未分配利润为负[5] - 以特定理念开展市值管理[5] - 2025年5月19日召开业绩说明会[1]

资源数据 - 佛子冲铅锌矿采矿许可证生产规模45万吨/年，开采深度 +570.1米至 - 160.1米标高[1] - 铅边界品位0.5%，最低工业品位0.7%；锌边界品位0.8%，最低工业品位1.0%[4] - 单体铜矿石铜边界品位0.2%，最低工业品位0.4%[4] - 矿区累计保有资源量1093.3万吨，增长528.55万吨，增幅93.59%[4] - 采矿权范围内保有资源量增长至880万吨，新增查明采矿权范围外资源量213.3万吨[4] - 矿区合计铅锌矿石保有控制资源量380.4万吨，锌金属量130126吨，平均品位3.42%，铅金属量86375吨，平均品位2.27%[5] - 矿区合计铅锌矿石推断资源量712.9万吨，锌金属量236169吨，平均品位3.31%，铅金属量170600吨，平均品位2.39%[5] - 共生矿产锌本次报告保有金属量366295吨，较2024年末变动量160304.20吨，变动幅度77.82%[6] - 共生矿产铅本次报告保有金属量256975吨，较2024年末变动量94791.67吨，变动幅度58.45%[6] - 伴生矿产铜本次报告保有金属量15246吨，较2024年末变动量3306.35吨，变动幅度27.69%[6] - 伴生矿产银本次报告保有金属量343吨，较2024年末变动量204.27吨，变动幅度147.24%[6] - 伴生矿产镓本次报告保有金属量175吨，变动量175.00吨[6] 未来展望 - 公司正在推进矿山进一步开发的相关审批手续，能否取得及何时取得批准文件不确定[7]