股东会召开情况 - 股东会于2025年6月12日在广西南宁市良庆区北部湾航运中心A座8楼812会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达69.0687% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 会议由董事长张小宁主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 审议通过关于补选董事会非独立董事的议案，赞成票比例达99.8185% [1] - 审议通过关于补选董事会独立董事的议案，赞成票比例达99.8180% [1] - 两项议案均为普通决议议案，获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 [1] 律师见证情况 - 股东会由国浩律师（南宁）事务所刘卓昀律师、黄夏律师见证 [2] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于6月12日在广西南宁召开[2] - 出席会议股东和代理人261人，持股436,906,661股，占比69.0687%[2] - 见证律所为国浩律师（南宁）事务所，律师认为会议合法有效[7] 议案表决 - 补选独立董事议案A股同意票436,114,061，比例99.8185%[5] - 补选非独立董事议案A股同意票436,111,861，比例99.8180%[5] - 两项议案均获出席股东所持表决权二分之一以上通过[6]

股东会信息 - 2025年5月28日公告召开股东会通知[3] - 6月12日15时现场会议在广西南宁召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 2人出席现场会议，代表432,479,856股，占68.3690%[4] - 259人参加网络投票，代表4,426,805股，占0.6998%[5] 议案表决结果 - 补选独立董事议案，所有股东同意436,114,061股，占99.8185％[6] - 补选独立董事议案，中小股东同意3,634,205股，占82.0954％[7] - 补选非独立董事议案，所有股东同意436,111,861股，占99.8180％[7] - 补选非独立董事议案，中小股东同意3,632,005股，占82.0457％[7]

公司治理结构变动 - 公司将于2025年6月12日召开现场及网络投票结合的股东大会，审议补选第九届董事会独立董事和非独立董事的议案 [2][3] - 独立董事黎鹏先生因连续任职满六年即将离任，提名何里文教授为独立董事候选人，其任职资格需经上交所审核 [4][5] - 提名岑业明先生为非独立董事候选人，现任广西北部湾国际港务集团工程技术管理中心副主任 [5][7] 候选人资质说明 - 何里文先生现任桂林理工大学教授，曾任防城港市发改委副主任，具备高校及政府工作背景 [6] - 岑业明先生拥有港口建设领域丰富经验，历任广西西江投资集团等多个交通基建企业高管职务 [7] - 两位候选人均无监管处罚记录，未持有公司股份，与控股股东无关联关系，符合任职资格要求 [8] 会议程序安排 - 股东大会将采用现场投票（15:00）和网络投票（9:15-15:00）相结合的表决方式 [2] - 会议流程包括股东发言、表决程序、计票监票、合并统计现场与网络投票结果等14项议程 [3][4] - 议案详情已通过2025年5月28日在上交所网站披露的公告（编号：2025-037）公示 [5][6]

公司董事会提名委员会审查意见 - 公司第九届董事会独立董事候选人何里文先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定 [1] - 何里文先生的任职资格、专业背景、工作经历及业务能力符合公司独立董事任职要求 [1] - 何里文先生不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事或独立董事的情形，且无重大失信记录或监管处罚记录 [1] 提名委员会决议 - 董事会提名委员会一致同意提名何里文先生为公司第九届董事会独立董事候选人 [2] - 相关议案将提交公司董事会审议 [2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] 不良记录情况 - 近36个月受处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受谴责或多次通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年5月27日[5]

董事会人事变动 - 独立董事黎鹏任职六年届满离任，继续履职至离任前[1] - 非独立董事贺立因工作调动辞职[4] - 提名何里文为独立董事候选人，岑业明为非独立董事候选人[1][4] 委员会人员调整 - 选举何里文为独立董事后调整董事会专门委员会委员[5] - 明确战略、审计等各委员会委员名单[6]

独立董事提名 - 提名人提名何里文为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人声明于2025年5月27日发布[6] 被提名人条件 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 被提名人未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] - 被提名人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 被提名人最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5]

人事变动 - 选举李新宇为公司第九届董事会副董事长[2] - 监事叶亚斌辞去监事职务，被聘任为财务总监[3][4] - 财务总监郭妙修因工作调动辞职[4] 人员信息 - 李新宇1978年6月出生，任党委副书记等职[6] - 叶亚斌1974年1月出生，现任财务总监[7] - 二人无不良情形，未持股且无关联关系[7] 会议与公告 - 2025年5月27日召开第九届董事会第十八次会议（临时）[2] - 公告发布于2025年5月28日[5]

董事会提名 - 公司第九届董事会独立董事候选人提名程序合规，提名何里文[1] - 何里文任职资格符合要求，具备履职能力[1][2] - 公司同意提名何里文并提交审议[2] - 董事会提名委员会意见发布于2025年5月23日[3]