股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日15点在西宁特钢104会议室召开[5] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 会议审议8项议案，含2024年度相关述职报告[9] 其他信息 - 2025年年度股东大会文件会前5个工作日刊载于指定网站[10] - 第7项议案关联股东需回避表决，含青海省国有资产投资管理有限公司[11][13] - 全部议案对中小投资者单独计票[13] - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码600117[17] - 股东登记时间为2025年5月19 - 20日，地点在公司董事会证券合规部[19] - 联系人焦付良，电话0971 - 5299673等[20] - 公告发布日期为2025年4月24日[21]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-019 西宁特殊钢股份有限公司 十届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十四次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司综合楼 510 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会 议的董事 9 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年度董事会工作 ...

组织架构调整 - 2025年4月10日董事会通过组织机构调整议案[1] - 成立炼铁厂，下设10个二级机构[1] - 原电渣项目部划拨至生产部[1] - 原设备部更名装备工程部，下设6个二级机构[1] - 安全管理部保卫室划拨至人事行政部[2] - 原铁钢轧厂更名钢轧厂，下设10个二级机构[2] 影响说明 - 本次调整对公司生产经营无重大影响[2]

人事变动 - 公司2025年4月10日第十届董事会第十三次会议审议通过聘任芦松为副总经理[1] - 芦松任期至本届董事会届满之日止[1] 人员信息 - 芦松1973年7月出生，为工程师[4] - 芦松历任唐山建龙特殊钢等公司销售处相关职务[4] - 芦松现任西宁特殊钢股份有限公司总经理助理[4]

会议相关 - 董事会十届十三次会议于2025年4月10日召开，9名董事出席[2] 决策事项 - 审议通过公司组织结构调整议案[3][4][5] - 审议通过向江苏苏商银行申请供应链金融业务，期限6个月，累计投放不超1.5亿，年度内循环累计投放不超3亿[4] - 审议通过聘任芦松为公司副总经理，任期至本届董事会届满[5]

市场扩张和并购 - 2024年12月13日董事会、12月31日股东大会审议通过吸收合并全资子公司议案[2] - 公司以吸收合并方式注销西钢再生资源，资产等由公司承继[2] - 2025年4月1日取得吸收合并后变更登记的营业执照[3] 其他信息 - 公司注册资本为叁拾贰亿伍仟伍佰壹拾壹万肆仟捌佰伍拾柒元[4] - 西钢再生资源财务报表按100%比例纳入公司合并报表范围[6] - 本次吸收合并未对公司财务和经营状况产生实质影响[6]

市场表现 - A股三大股指3月26日集体低开，上证综指跌0.04%报3368.7点，科创50指数跌0.26%报1029.05点，深证成指跌0.05%报10643.82点，创业板指跌0.26%报2139.9点 [1] - 两市及北交所共3544只股票上涨，1667只股票下跌，185只股票平盘 [1] - 沪深两市成交总额11543亿元，较前一交易日减少1039亿元，其中沪市成交4852亿元减少312亿元，深市成交6691亿元 [1] - 两市及北交所共有103只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上 [2] 行业板块表现 - 银行、电力跌幅靠前，深海科技、锂电池概念股回调 [1] - 机器人、光伏题材反弹明显，养殖、化纤、地产行业涨幅居前 [1] - 汽车板块午后走高，万通智控、美力科技、联明股份等涨停或涨超10% [3] - 农林牧渔涨幅居前，晓鸣股份、回盛生物、湘佳股份等涨停或涨超10% [3] - 房地产板块全天强势震荡，荣盛发展、京基智农等涨停 [3] - 银行股大幅下挫，招商银行跌超5%，齐鲁银行、兴业银行等跌超1% [3] - 钢铁股跌幅靠前，西宁特钢、八一钢铁等跌超3% [4] - 公用事业表现不佳，新疆浩源、明星电力等跌超5% [4] 机构观点 - 平安证券指出传统消费行情的启动往往源于经济刺激或地产周期回升，短期消费板块在估值底部可能有1-3个月博弈性机会 [5] - 中原证券指出上证综指与创业板指数平均市盈率分别为14.32倍、37.58倍，处于近三年中位数水平 [6] - 东莞证券指出沪指突破3400点后迎来阶段性整理行情，交投热情有所降温但整体表现仍较韧性 [7] 投资机会 - 平安证券建议关注家电、消费电子、电动智能汽车等行业的结构性博弈机会 [5] - 中原证券建议短线关注电力、光伏设备、化工原料以及煤炭等行业 [6] - 东莞证券建议关注金融、红利、消费以及科技等板块的均衡配置 [7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人355人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2195606607股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比67.4509%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[7] 议案表决情况 - A股股东对调整经营范围议案同意票数2194421905，比例99.9460%[8] - A股股东对该议案反对票数989802，比例0.0450%[8] - A股股东对该议案弃权票数194900，比例0.0090%[8] - 5%以下股东对该议案同意票数334618116，比例99.6472%[8] - 5%以下股东对该议案反对票数989802，比例0.2947%[8] - 5%以下股东对该议案弃权票数194900，比例0.0581%[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月17日召开[5] - 2月28日公告《会议通知》，3月8日披露文件资料[13][14] - 现场会议15时召开，同日进行网络投票[15] 参会情况 - 355名股东及代理人参会，代表股份2195606607股，占比67.4509%[17] 议案表决 - 对调整经营范围并修订《公司章程》议案表决[20] - 同意股份数2194421905股，占比99.9460%[22] 中小投资者 - 有效表决股份总数335802818股[22] - 同意股份数334618116股，占比99.6472%[22] 合规情况 - 律师认为表决及召集等程序符合规定，结果合法有效[22][24]

会议信息 - 会议于2025年3月17日在公司综合楼104会议室召开[2][4] - 会议由董事长汪世峰主持[4] 议案情况 - 调整经营范围并修订《公司章程》议案已在2025年2月28日董事会审议通过[6] - 该议案需提交本次股东大会审议[6] - 详细内容见2025年3月1日上交所公告（临2025 - 011）[6]