证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-057 西宁特殊钢股份有限公司 关于增加2025年度关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示 本事项尚需提交股东会审议。 此日常关联交易事项为增加日常关联交易预计金额，公司继续履 行审批程序。 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司不会对关联方形成较大的依赖。 公司十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议审议通 过《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，为保证公司生 产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事 表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉 先生、王非先生及关联监事杜明先生回避表决。 一、增加日常关联交易预计金额基本情况 （一）增加日常关联交易预计金额履行的审议程序 1.公司十届董事会第十七次会议审议通过《关于增加2025年度日常 关联交易预计金额的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司 与关联方发生日常关联交易。 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-062 5．保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续 保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司 管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 西宁特殊钢股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2025 年 8 月 28 日召开十届董事会第十七次会议、十届监事会第十 三次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议 案》。为强化公司风险管理体系，进一步降低公司运营风险，促进公 司董事、高级管理人员充分履行职责，充分保障公司和广大投资者利 益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，具体情况 如下： 一、董事、高级管理人员责任险方案 1．投保人：西宁特殊钢股份有限公司 2．被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员 3．赔偿限额：不超过人民币 5,000 ...

2025 年二季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》的相关规定，公司现将 2025 年二季度主要经营数据公告如下： 2025 年 8 月 28 日 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-063 西宁特殊钢股份有限公司 单位：吨、元/吨 项目 2025 年产销量 平均销售价格 平均销售成本 二季度 2025 年 2024 年 增减比率 2025 年 2024 年 增减比率 产量 销量 二季度 二季度 （%） 二季度 二季度 （%） 钢材 369,892.44 464,896.78 3,316.24 3,806.21 -12.87 3,494.57 3,988.55 -12.38 本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 西宁特殊钢股份有限公司董事会 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-059 西宁特殊钢股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"政旦志远事务所"）； 公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无 异议。本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开十届董事会第十七次会议，审议通过 《关于续聘 2025 年度财务、内部控制审计机构的议案》，拟续聘政旦 志远事务所为公司 2025 年度财务会计报告和内部控制审计机构。提请 2025 年第三次临时股东会审议上述事项并授权管理层办理并签署相关 服务协议等事项。现将具体情况公告如下： 一、续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：29 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：91 人，其中：签署过证 券 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-060 西宁特殊钢股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议，审议通过 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意公司取消监事会， 并对《公司章程》进行修订，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将 具体情况公告如下： 一、本次取消监事会并修订《公司章程》的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持 同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"） 及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法 规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消 监事会 ...

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2025-064 西宁特殊钢股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股大东会网络投票系 统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...

会议信息 - 监事会十届十三次会议通知于2025年8月18日发出，8月28日现场召开[2] - 公司监事会现有成员3名，出席会议监事3名[2] 议案表决 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》1票回避、2票同意[3] - 《关于数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造投资的议案》3票同意[5] - 《关于部分固定资产报废处置的议案》3票同意[6] - 《关于2025年半年度报告及摘要》3票同意[7] - 《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》3票同意[8] - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》3票同意[10] - 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》3票同意[12] 后续安排 - 第（一）（五）（六）（七）（八）议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准[12]

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-055 西宁特殊钢股份有限公司 十届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日 在公司综合楼 104 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会 议的董事 8 名，委托表决 1 名。公司监事、高管列席了本次会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公 告》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》 （公告编号 2025-0 ...

西宁特殊钢股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 201 西宁特殊钢股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨乃辉、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人（会计主管人 员）王宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实 ...

人员设置 - 公司设总经理、财务负责人各1名[10][15] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[11] 人员要求 - 高管候选人近三年受处罚等情况需向董事会说明[8] 人员职责 - 总经理主持工作、组织决议实施并报告[10] - 副总经理协助总经理工作[13] - 财务负责人拟定制度、参与财报编制审核[15] 会议安排 - 总经理办公会至少每2个月召开一次[22] - 议题提前一天书面通知，记录保存10年[26][21] 报告与考核 - 总经理定期向董事会报告重大决定、财务数据等[23] - 遇重大事故高管及时报告董事长[23] - 董事会组织高管绩效评价，总经理组织其他人员考核[25] 激励与责任 - 总经理建立薪酬激励机制[25] - 高管失职致损承担赔偿责任[26] 生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效[28]