公司产品应用领域 - 公司产品主要应用在汽车、工程机械、铁路、煤机、矿山机械、新能源、国家重点装备、水电工程等多个领域 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场方式召开了十届二十次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于调整2025年度投资计划的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于钢铁行业，占比88.14% [1] - 其他行业收入占比16.82% [1] - 其他业务收入占比3.36% [1] - 房地产板块收入占比3.14% [1] - 矿石采选业务收入占比0.07% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为2.81元 [1] - 公司当前市值为91亿元 [1]

人员变动 - 徐宝宁2025年12月9日因工作变动离任董事等职务，原定任期至2026年12月25日[3] - 徐宝宁离任不影响董事会运作和公司经营[4] 董事会决策 - 2025年12月9日公司召开会议通过变更非独立董事议案[6] - 董事会提名马存宝为董事候选人，任期至第十届董事会届满[6] 候选人信息 - 马存宝1975年7月出生，现任西矿集团和西矿股份总法律顾问等职[9]

融资事项 - 2025年12月9日董事会通过向金融机构申请续授信议案[1] - 向邮储银行青海省分行续办1年期5亿元综合授信业务[1] - 续办所涉质押、抵押及担保方式与原授信一致[1] - 续办融资担保在董事会权限内，无需股东会审议[3] - 董事会授权管理层及相关人员办理融资事宜[3]

关联交易数据 - 公司2025年1 - 10月累计日常关联交易82,522万元[4] - 2025年全年预计日常关联交易176,385万元[6] - 关联方2026年度预计日常关联交易约159,609万元[7] 股权结构 - 天津建龙持有公司29.9573%股份，为控股股东[6] - 青海国投及其附属公司合并持有公司21.09%股份[6] - 西矿资管持有公司12.55%股份[6] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，青海国投合并资产849.17亿元，负债253.65亿元，资产负债率29.87%，所有者权益595.52亿元[11] - 2025年前三季度，青海国投营收100.02亿元，净利润54.30亿元[11] - 截至2025年9月30日，西矿集团资产704.36亿元，负债497.18亿元，资产负债率70.59%，所有者权益207.18亿元，2025年前三季度营收594.04亿元，净利润36.15亿元[12] - 截至2025年9月30日，建龙集团合并资产2019.66亿元，负债1372.67亿元，资产负债率67.97%，所有者权益646.99亿元，2025年前三季度营收1831.99亿元，净利润28.35亿元[13] - 截至2025年9月30日，湖南西钢资产1053.21万元，负债0.55万元，所有者权益1052.66万元，2025年前三季度营收1671.16万元，净利润11.94万元[15] - 截至2025年9月30日，宁波宁兴资产2173.59万元，负债1566.44万元，所有者权益607.15万元，2025年前三季度营收6869.53万元，净利润0.49万元[16] 关联关系 - 西矿资产是公司持股5%以上股东，与西矿集团及其附属公司交易构成关联交易[12] - 建龙集团是公司控股股东母公司，与建龙集团及附属公司交易构成关联交易[14] - 湖南西钢公司和宁波宁兴公司是公司联营公司，与它们构成关联关系[15][16] 其他 - 关联交易定价遵循市场公允价格原则，留债利息按重整计划执行[17] - 2026年度公司预计日常关联交易定价合理，决策程序合规，留债本息按重整计划执行，无不利影响[18] - 此议案经董事会审议通过后，需提交公司2025年第五次临时股东会审议[19]

关联交易 - 2025年增加日常关联交易预计金额2350万元[6] - 与关联方预计关联交易金额为174035万元[6] - 十届董事会二十次会议通过增加2025年日常关联交易预计金额议案[3] 公司数据 - 截至2025年9月30日，西矿集团资产总额7043581.91万元，负债率70.59%[7] - 2025年前三季度，西矿集团营收5940402.55万元，净利润361503.15万元[7] - 截至2025年9月30日，宁波宁兴总资产2173.59万元，净利润0.49万元[8]

投资金额 - 2024 - 2025年完工项目计划投资32224万元，实际投资约27532.45万元，节约4691.55万元[3] - 2024 - 2025年持续推进项目计划投资48885.50万元，已完成投资约14695.70万元[3] - 2025年度投资计划增加约8309.60万元[4] - 新增投资12项，投资金额8629.60万元[4] - 调整后计划投资总额为57965.10万元[8] 项目变动 - 追加投资1项，投资额增加450万元[4] - 取消投资4项，减少投资金额约770万元[6] - 调整投资计划后未变项目23项，新增12项，取消4项，追加1项[8] 具体项目投资 - 解冻库煤气替代改造项目追加投资450万元，调整后投资额650万元[5] - 炼钢厂2连铸机功能和精度技术升级改造配套项目新增投资450万元[5] - 炼钢厂1连铸智慧铸机升级改造项目新增投资3735.00万元[5] - 西宁特钢热风炉智能烧炉、煤气空气双预热、无波动换炉项目新增投资1547.40万元[5] - 自动烧炉智能燃烧项目投资100万元[8] - 铁水包加盖项目投资150万元[8] - 新增一台140T冶金起重机项目投资320万元[8] - 转炉煤气电除尘投运项目投资200万元[8] 其他 - 投资计划调整项目纳入2025年度投资预算安排[9] - 投资计划属董事会审议事项，无需股东会审议[9] - 公告日期为2025年12月9日[11]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会召开时间为2025年12月26日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年12月26日[6] - 股权登记日为2025年12月19日[16] 会议议案 - 审议关于预计2026年度日常关联交易情况等议案[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为1[10] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[9] 登记信息 - 登记时间为2025年12月22 - 23日特定时段[17] - 登记地点为青海省西宁市柴达木西路52号[17] 联系信息 - 联系人焦付良，电话0971 - 5299673，传真0971 - 5218389[19] - 公司联系地址为青海省西宁市柴达木西路52号，邮编810005[19]

会议信息 - 董事会十届二十次会议通知于2025年11月28日发出，12月9日现场召开[2] - 公司董事会现有成员9名，出席会议董事9名[2] 议案表决 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》8票同意、1票回避[3] - 《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》4票同意、5票回避[4] - 《关于调整2025年度投资计划的议案》等5项议案均9票同意[5][6][7][8] 人事安排 - 提名马存宝为第十届董事会非独立董事补选候选人[6] 股东会安排 - 会议同意召开2025年第五次临时股东会[8]

公司融资进展 - 西宁特钢于2025年12月4日收到上海证券交易所出具的受理其发行证券申请的通知 [1] - 上交所对公司报送的募集说明书及相关申请文件进行了核对并决定予以受理 [1] - 本次发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得注册决定及其时间存在不确定性 [1]